证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-029 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次 会议于 2025 年 3 月 28 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 2 日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 6 人，实际参加审议及表决的 董事 6 人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会 议合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。 鉴于黄捷先生已辞去第六届董事会董事职务，根据《公司法》《公司章程》 《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，经董事会提名，提名委员会资格审 查通过后，同意张嘉璜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意在股东 大会选举通过后，张嘉璜女士担任第六届董事会审计委员会委员职务，任期自公 司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选 非独立董事的公告》（公告编号：2025- ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-028 珠海市乐通化工股份有限公司 法定代表人：肖艳丰 执行董事：肖艳丰 总经理：石军 监事：李丽芳 关于全资子公司变更监事暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到全资子公司湖 州乐通新材料科技有限公司（以下简称"湖州乐通"）函件，湖州乐通于近期完 成了变更监事的工商变更登记手续。全资子公司湖州乐通监事由刘明变更为李丽 芳，除变更监事外，其他事项不变，变更后相关工商登记信息如下： 公司名称：湖州乐通新材料科技有限公司 统一社会信用代码：913305005586121024 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：浙江省湖州市埭溪镇上强工业功能区国道北路乐通工业园 珠海市乐通化工股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 注册资本：10000 万人民币 成立时间：2010 年 7 月 7 日 经营范围：油墨、涂料的研发、生产、销售及生产技术咨询服务（涉及危险 化学品的，具体凭《安全生产许 ...

近日，公司收到德皓所《关于变更珠海市乐通化工股份有限公司签字注册会 计师的函》，鉴于原签字项目合伙人（签字注册会计师）潘红卫工作调整原因， 德皓所委派余东红为签字项目合伙人（签字注册会计师），负责公司 2024 年度 财务报表及内部控制审计工作，继续完成相关工作。 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-027 珠海市乐通化工股份有限公司 关于更换签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构 的议案》，同意公司聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"德皓所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，签字项目合 伙人（签字注册会计师）为潘红卫、签字注册会计师为阳高科、项目质量复核人 员为李琪友。上述议案已于 2024 年 12 月 27 日经公司 2024 年第三次临时股东大 会审议通过。 一、签字会计师变更情况 本次签字会计 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-026 珠海市乐通化工股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通股份"、"公司")控股股东深圳市 大晟资产管理有限公司（以下简称"大晟资产"）及其一致行动人深圳市优悦美晟企 业管理有限公司（以下简称"优悦美晟"）累计质押股份数量占其所持公司股份数量 的比例已超过80%，敬请投资者注意相关风险。 一、本次股份质押展期的基本情况 近日，公司收到控股股东大晟资产及一致行动人优悦美晟函告，获悉大晟资产 将所持有公司的部分股份进行质押展期，具体事项如下： 股 东 名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次 展期 的质 押股 份数 量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是 否 为 限 售 股 是 否 为 补 充 质 押 质押 起始 日 原质 押到 期日 展期 后质 押到 期日 质权人 质押 用途 大 晟 资 产 是 13,000 ,000 25.00 % ...

关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-025 珠海市乐通化工股份有限公司 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第 六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司董 事会同意注销全资子公司珠海市智通投资发展有限公司（以下简称"智通投资"）和 全资子公司北京市乐通互联科技有限公司（以下简称"乐通互联"），并授权公司管 理层依法办理相关清算注销手续及签署法律文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销 事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。相关具体情况如下： 一、拟注销全资子公司的基本信息 （一）智通投资的基本情况 公司名称：珠海市智通投资发展有限公司 统一社会信用代码：91440400582954604J 地址：珠海市横琴镇银河街 16 号 202-5 房 公司类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：刘明 注册资本：100 万元 成立日期：2011 ...

公司全资子公司珠海市智通投资发展有限公司（以下简称"智通投资"）和 全资子公司北京市乐通互联科技有限公司（以下简称"乐通互联"）因未开展经 营业务的实际情况，拟申请注销。经审议，董事会同意注销全资子公司智通投资 和乐通互联，并授权公司管理层依法办理相关清算注销手续及签署法律文件。 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-024 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一 次会议于2025年3月7日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2025年3月10日以 通讯表决的方式召开。本次董事会会议应到董事6人，实际参加审议及表决的董 事6人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《公司章程》的相关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，以 记名投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于注销全资子公司的 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-023 珠海市乐通化工股份有限公司 关于控股子公司变更经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司北京嘉晟云 锦能源科技有限公司（以下简称"嘉晟云锦"，公司持股 51%）因拓展业务需要， 其拟变更经营范围。公司于 2025 年 3 月 4 日召开第六届董事会第三十次会议，审议 通过了《关于控股子公司变更经营范围的议案》，公司董事会同意控股子公司嘉晟 云锦变更经营范围，并由控股子公司按照其公司章程等规定办理的变更手续和签署 法律文件。相关具体情况如下： 一、控股子公司嘉晟云锦工商登记的基本信息 公司名称：北京嘉晟云锦能源科技有限公司 统一社会信用代码：91110107MAE3U0TK78 地址：北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 4 层 4280B 公司类型：其他责任有限公司 法定代表人：周宇斌 注册资本：1250 万元 | 二、控股子公司嘉晟云锦本次拟变更经营范围的情况 | | --- | | 数据处理和存储支 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-022 表决结果：通过。 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于控股子公司变更经营范围的议案》 控股子公司北京嘉晟云锦能源科技有限公司（以下简称"嘉晟云锦"，公司 持股51%）因业务拓展需要，拟变更经营范围。经审议，公司董事会同意控股子 公司嘉晟云锦变更经营范围（经营范围最终以工商登记机关核准登记为准），并 由控股子公司按照其公司章程等规定办理的变更手续和签署法律文件。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子 公司变更经营范围的公告》。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会 议于2025年3月1日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2025年3月4日以通讯表 决的方式召开。本次董事会会议应到董事6人 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-020 珠海市乐通化工股份有限公司 本次认定系乐通新材料原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根 据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，乐通新材料通过本次高新技术 企业认定后，将连续三年（2024年、2025年、2026年）享受国家关于高新技术企 业相关优惠政策，即按15%税率缴纳企业所得税。 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司珠海乐通 新材料科技有限公司（以下简称"乐通新材料"）于近日收到广东省科学技术厅、 广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的《高新技术企业证书》。 全资子公司乐通新材料通过了高新技术企业资格认定，高新技术企业证书编号为： GR202444010264，发证日期为：2024年12月11日，有效期三年。 特此公告。 珠海市乐通化工股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 本次通过高新技术企业的重新认定事项不会对公司、子公司乐通新材料的财 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-021 珠海市乐通化工股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通股份"、"公司")控股股东深圳市 大晟资产管理有限公司（以下简称"大晟资产"）及其一致行动人深圳市优悦美晟企 业管理有限公司（以下简称"优悦美晟"）累计质押股份数量占其所持公司股份数量 的比例已超过80%，敬请投资者注意相关风险。 一、本次股份质押展期的基本情况 近日，公司收到控股股东大晟资产及一致行动人优悦美晟函告，获悉大晟资产 将所持有公司的部分股份进行质押展期，具体事项如下： 股 东 名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次 展期 的质 押股 份数 量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是 否 为 限 售 股 是 否 为 补 充 质 押 质押 起始 日 原质 押到 期日 展期 后质 押到 期日 质权人 质押 用途 大 晟 资 产 是 1,700, 000 3.27 % 0. ...