珠海市乐通化工股份有限公司 关于 2023 年年报问询函中 有关财务事项的说明 大华核字[2024]0011013492 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海市乐通化工股份有限公司 关于 2023 年年报问询函中 有关财务事项的说明 目 录 页 次 一、 关于 2023 年年报问询函中 有关财务事项的说明 1-15 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 2 0 2 3 年 年 报 问 询 函 中 有 关 财 务 事 项 的 说 明 大华核字[2024]0011013492号 深圳证券交易所上市公司管理部： 由珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通股份"或"公司"）转来 的《关于对珠海市乐通化工股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报 问询 ...

上海精诚申衡律师事务所 关于珠海市乐通化工股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：珠海市乐通化工股份有限公司 上海精诚申衡律师事务所（以下简称"精诚律师"）接受贵公司的委托，就贵 公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见。为此，精诚 律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2024 年 5 月 22 日召开的本次股东大会。 精诚律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"规则"）的规定以及《珠海市乐通化工股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、 股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次 股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确 性等问题发表意见。 精诚律师是依据对本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法 律的理解发表法律意见。 精诚律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公 司提供的有关 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-036 珠海市乐通化工股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午14:30。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月22日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月22 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园本公 司一楼会议室。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选 择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、管理及使用， 确保公司印章安全、有效地使用，杜绝违法、违规行为的发生，有效维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其各全资子公司、控股子公司和分公司（以下简称"各主体"）。 第三条 本制度所指印章包括公司公章；法定代表人章；董事会印章、监事会印章；合同专用章； 财务专用章、发票专用章；银行预留印鉴章；各部门印章等具有法律效力的印章。 第四条 管理机构与职责 (一) 印章申请部门：对印章的申请及使用负责。 (二) 公司印章主管部门：总裁办为公司用印主管部门，对公司印章使用进行合规指导。 第二章 印章的刻制 第五条 印章的刻制由需刻印部门填写申请单，并根据公司规定的审批流程审批通过后，由申请 部门负责办理刻制，刻制印章应当到有经营印章刻制资质单位申请刻制。原有印章应及时缴销。未 经公司审批，任何部门和个人不得擅自刻制印章。 第六条 部门印章不得使用公司全称。 第七条 申请刻制好的印章应在印章主管部门进行登记。 第三章 印章的管理 第八条 公司及下属子公司、分公司公章、 ...

2023 年度，珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度， 积极履行公司及股东大会赋予各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，有 效推进各项工作，持续完善公司治理水平，保障公司规范运作，充分维护公司及 股东的合法权益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、主营业务经营情况 报告期内，地缘政治局势冲突不断，国际环境复杂多变，国内经济缓慢复苏， 终端市场需求较为疲软，油墨企业经营效益普遍不及预期。2023 年，虽然公司 年度经营未达预期目标，但通过全体员工共同努力奋斗，公司保持了整体稳定健 康经营。 珠海市乐通化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司全年实现营业收入为 386,575,094.05 元，同比减少 4.18%； 归属于上市公司股东的净利润为 3,633,552.03 元，同比增长 111.56%，公司实 现扭亏为盈，主要原因是为应对经 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （何素英） 各位股东及股东代表： 本人 何素英 作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发 挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极参与公司会议，认真审议董事会各项议案， 发表客观、独立、审慎的意见，切实维护公司及股东尤其是中小股东的利益。现 将2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人何素英，1966年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。 曾任深圳市赛格达声股份有限公司董事、深圳市美盈森环保科技股份有限公司独 立董事、大晟时代文化投资股份有限公司独立董事、信立泰药业股份有限公司独 立董事；现任深圳市开宝资产管理有限公司执行董事。自2019年8月起担任公司 独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 ...

为了加强珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制与管理，建立完善的投资决策机制，提高资金运作效率，保障公司对外投资 的保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则 》等法律、法规、规范性文件及《珠海市乐通化工股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施公司发展战 略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或法人单位的行为。包括投资新建项目、兼并、收购、项目资本增减、委托理财及 其他债权投资等。 第三条 本制度适用于本公司及所属全资子公司、控股子公司的对外投资 行为。 第四条 公司对外投资实行逐级审批制度。董事长或总经理的审批权限不 能超出公司董事会的授权，董事会的审批权限不能超出股东大会的授权。 第五条 股东大会决定对外投资的职权如下： 对外投资事项达到下列标准之一的，应经公司股东大会审批： 1．交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2．交易标的（如股权 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 总裁工作细则 1 第一章 总 则 第一条 为规范珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）的生产 经营管理工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司经营管 理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关 法律、法规和《珠海市乐通化工股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本细则的内容包括：总裁职权；总裁职责；副总裁职责；总裁会议 制度；总裁行为规则。 第二章 职权 第三条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会 报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 第三章 职责 第四条 总裁应履行下列职责： （一）按公司章程、董事会授权、法定代表人授权，根据公司经营管理工作 （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）《公司章程》或董 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 公司证券部为公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息知情人登记备案的 日常办事机构。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及 内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事会秘书的审核同意，方可对外 报道、传送。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信 息的保密工作。 第一章 总 则 第一条 为规范珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息知 情人行为的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《公司章程》的有关 规定，制 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-027 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议于 2024 年 4 月 14 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实际参加审议及表决的 董事 7 人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会 议合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司《2023 年年度报告摘要》及 《2023 年年度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年 度报告摘要》及《2023 年年度报告 ...