本报告依据中国资产评估准则编制 珠海市乐通化工股份有限公司 拟转让股权所涉及北京轩翔思悦传媒广告有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中水致远评报字[2024]第 220120 号 (共1册,第1册) 中水致远资产评估有限公司 二 Q 二四年十二月三十一日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020131472301202500001 | | --- | --- | | 合同编号: | 7SZY [2024] 0760 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中水致远评报字[2024]第220120号 | | 报告名称: | 秩海市乐通化工服价有限公司拟转让股权所涉及北京轩翔尽优传 煤广告有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 9.352,725.20元 | | 评估报告日: | 2024年12月31日 | | 评估机构名称: | 中水致远资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 正式会员编号:41140034 齐山松 | | | 正式会员编号:44170037 陈惠生 (资产评估师) | | | 齐川 ...

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全 资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2025- 004）。 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十六次 会议于2024年12月31日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2025年1月3日以通 讯表决的方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实际参加审议及表决的监事 3人。本次会议由监事会主席肖丽召集及主持，本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》的相关规定，会 议合法有效。经与会监事认真审议, 以记名投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于转让全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司 100% 股权的议案》 为了整合资源，盘活资产，优化资产配置及业务布局，同意公司将全资子公 司北京轩翔思悦传媒广告有限公司 100%的股权以 9,352,725.20 元人民币 ...

为了整合资源，盘活资产，优化资产配置及业务布局，同意公司将全资子公 司北京轩翔思悦传媒广告有限公司 100%的股权以 9,352,725.20 元人民币转让给 邹光明，同时授权公司管理层全权办理本次交易具体各项事宜，包括但不限于签 署交易协议、办理产权过户手续等相关事项。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全 资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2025- 004）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-002 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次 会议于2024年12月31日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2025年1月3日以通 讯的方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事7人。 本次会议由董事长周宇斌召集及主持， ...

致：珠海市乐通化工股份有限公司 上海精诚申衡律师事务所（以下简称"精诚律师"）接受贵公司的委托，就贵 公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见。为 此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司 于 2024 年 12 月 27 日召开的本次股东大会。 精诚律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"规则"）的规定以及《珠海市乐通化工股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、 股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次 股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确 性等问题发表意见。 精诚律师是依据对本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法 律的理解发表法律意见。 精诚律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公 司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-069 珠海市乐通化工股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024年12月27日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间：2024年12月27日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月27日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园本公 司一楼会议室。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选 择现场投票和 ...

长城证券股份有限公司 （四）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东和实际控制人等相关人员 （五）培训内容：本次重点介绍了上市公司规范运作、募集资金使用规范等 相关内容，并结合上市公司违规案例进行学习。 二、上市公司的配合情况 保荐机构在本次持续督导培训的工作过程中，乐通股份予以积极配合保证了 培训工作的有序进行，达到了良好效果。 关于珠海市乐通化工股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海市乐通化工股份 有限公司（以下简称"乐通股份"）向特定对象发行股票并在主板上市的保荐机 构，根据《深圳证券交易所公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关规 定，对乐通股份相关人员进行了 2024 年度持续督导培训，现将培训情况报告如 下： 一、培训基本情况 （一）保荐机构：长城证券股份有限公司 （二）保荐代表人：张涛、杨虎 （三）培训时间： 2024 年 12 月 18 日 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于珠海市乐通化工股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告》之签署页） 保荐代表人： 三、本次持续督导培训的结 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-065 珠海市乐通化工股份有限公司 关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、拟聘任会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"德皓所"） 2、前任会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华所"） 3、变更会计师事务所原因：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连 续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性与客观性，参照《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，同时结合公司业务 发展和审计需求等实际情况，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计 师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已 明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、公司董事会审计委员会、董事会及监事会对本次拟聘请会计师事务所事 项无异议，本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，待股 ...

乐通股份 珠海市乐通化工股份有限公司 公司章程 （2024 年 12 月） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-066 珠海市乐通化工股份有限公司 关于规范经营范围及住所表述、增加公司注册资本 暨公司章程修订的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第 六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于规范经营范围及住所表述、增加公 司注册资本暨公司章程修订的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。现将有关情况公 告如下： 一、关于规范经营范围及住所表述的情况 根据《珠海市市场监督管理局关于实施经营范围规范表述的通告》要求，公司 拟对经营范围、住所进行规范表述，原公司经营范围为："生产和销售自产的各类油 墨、涂料及相关的配套产品，不动产租赁、检测分析。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）"，规范表述后为："一般项目：技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；油墨制造(不含危险化学品)；油 墨销售(不含危险 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-067 珠海市乐通化工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方 式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六 次会议于 2024 年 12 月 6 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 ...