珠海市乐通化工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 公司证券部为公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息知情人登记备案的 日常办事机构。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及 内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事会秘书的审核同意，方可对外 报道、传送。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信 息的保密工作。 第一章 总 则 第一条 为规范珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息知 情人行为的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《公司章程》的有关 规定，制 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-035 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总裁周宇斌先生、独立董 事张踩峰女士、董事会秘书郭蒙女士、财务总监胡婷女士。 为充分尊重投资者，提高交流效率，增进投资者对公司的了解和认同，现就 公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见 和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00 前通过访问全景网 （http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页面提出相关问题，公司将在 2023 年度 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流，欢迎广大投资者积极参与！ 特此通知。 珠海市乐通化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 珠海市乐通化工股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 9 日（星 期四）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度报告说明会，本 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况监督报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，珠海市 乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职监督情况 汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华事务所"）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），是在北京注册的 中国大型会计师事务所之一，国内首批获得证券、期货业务资质的会计师事务所之一， 已取得会计师事务所执业证书。大华事务所首席合伙人为梁春；注册地址为北京市海 淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101；组织形式为特殊普通合伙。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 1 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （吴遵杰） 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 各位股东及股东代表： 本人 吴遵杰 作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发 挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极参与公司会议，认真审议董事会、股东大会 各项议案，发表客观、公正、审慎的意见，切实维护公司及股东尤其是中小股东 的利益。现将2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人吴遵杰，1965 年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历， 经济学博士。曾任中南财经政法大学讲师、中国海洋直升机专业公司经济师；现 任深圳大学经济学院专职教师、经济学副教授。自 20 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张踩峰） 各位股东及股东代表： 本人 张踩峰 作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发 挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极参与公司会议，认真审议董事会各项议案， 发表客观、公正、审慎的独立意见，切实维护公司及股东尤其是中小股东的利益。 现将2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人张踩峰，1973 年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 曾任湖北衡平咨询集团内控中心主任。现为湖北大学商学院会计系系主任、副教 授、硕士生导师，湖北衡平资产评估有限公司执业注册资产评估师。自 2022 年 8 月起担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-033 珠海市乐通化工股份有限公司 关于签订《还款延期协议之七》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 4 月 30 日与 北京轩翔思悦传媒广告有限公司（以下简称"轩翔思悅"）的股东樟树市拓美投 资管理中心（有限合伙）（以下简称"拓美投资"） 及樟树市云昊投资管理中心 （有限合伙）（以下简称"云昊投资"）、崔佳、肖诗强签署《关于北京轩翔思悦 传媒广告有限公司资产重组的投资协议书》（以下简称"投资协议"），公司以现 金 27,300 万元人民币收购轩翔思悅 75%股权，轩翔思悦成为公司控股子公司。 2016 年 7 月 25 日，公司与轩翔思悅的少数股东拓美投资、云昊投资、崔佳、 肖诗强再次签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书之 补充协议》（以下简称"补充协议"），以现金 9,100 万元人民币收购轩翔思悅 25% 股权。本次收购完成后，公司直接持有轩翔思悦 100%的股 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 财务管理制度 3、公司设置财务部，专门办理公司的财务管理和会计事项，财务部配备与工作相适应、具有 会计专业知识的部门经理和会计人员；财务部根据会计业务设置工作岗位，会计工作岗位，可以一 人一岗、一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务 账务处理等工作，财务部应建立岗位责任制，以满足会计业务需要。 4、财务部经理是公司会计机构负责人。 第一章 总 则 一、为加强珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）会计核算、会计监督和财务管理， 规范公司的财务行为，维护股东的合法权益，根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通 则》、《会计基础工作规范》等有关规定，结合本公司生产经营特点和管理要求，特制定本制度。 二、本制度的适用范围包括纳入本公司汇总、合并报表范围的全资子公司和控股子公司。 三、各子公司、控股公司必要时可根据本制度，结合各自的具体情况，制定相应的实施细则， 并报公司财务部备案。 四、公司应切实做好财务管理各项基础工作，建立健全内部财务制度，财务报表应客观公允准 确及时反映公司的财务状况、经营成果、现金流量。 第二章 会计核算体制 一 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国担 保法》和中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押，公司 为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信 息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违 规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度 总则 第一条 为了进一步加强和规范珠海市乐通化工股份有限公司(包括控股子 公司,以下简称"公司")的资金管理,防止和杜绝公司控股股东、实际控制人及 其他关联方占用公司资金行为的发生,保护公司、股东和其他利益相关人的合法 权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关法律法规及业务规则,结合公司实际,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方", 是指根据《深 圳证券交易所股票上市规则》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"(以下称"资金占用"),包括: 经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用,是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用,是指公司为控股股东、 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003018 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海市乐通化工股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 珠海市乐通化工股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011003018 号 珠海市乐通化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《 ...