证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-006 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024年1月22日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间：2024年1月22日。 其中： 珠海市乐通化工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 （六）出席本次股东大会的对象： 1、截至2024年1月15日下午15:00时收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。 2、本公司董事、监事和高级管理人员。 3、本公司聘请的见证律师。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月22日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月22 日上午9:15至下午15:0 ...

上海精诚申衡律师事务所 关于珠海市乐通化工股份有限公司 贵公司董事会于 2024 年 1 月 5 日召开了第六届董事会第十八次会议，会议 决定于 2024 年 1 月 22 日召开本次股东大会，并于 2024 年 1 月 6 日在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大 会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通知对网络投票方式及相关事项做出 了明确说明。 本次股东大会网络投票时间：2024年1月22日；其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 22 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024年1月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：珠海市乐通化工股份有限公司 上海精诚申衡律师事务所（以下简称"精诚律师"）接受贵公司的委托，就贵 公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-005 珠海市乐通化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 公司第六届董事会第十八次会议于 2024 年 1 月 5 日召开，会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 22 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 22 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 ...

股票代码：002319 股票简称：乐通股份 公告编号：2024-004 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通股份"或"公司"）于近日收到 参股公司浙江大晟新能源科技有限公司（以下简称"大晟新能源"）发来的《关于 浙江大晟新能源科技有限公司召开股东会议联系函》，大晟新能源为更好地推动 高效异质结电池和组件智能制造项目，拟进行减资及股权转让等事项，具体方案 为：（1）拟对其注册资本金进行减资，从人民币 2.5 亿元减至人民币 1 亿元， 各股东同比例减资，股权结构保持不变。（2）本次减资完成后，深圳市大晟资 产管理有限公司（以下简称"大晟资产"）拟将其持有的大晟新能源公司 7.5%的 股权转让给乐通股份。 珠海市乐通化工股份有限公司 关于参股公司减资及股转事项 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次参股公司减资及股权转让暨关联交易事项，尚需获得公司股东大会 批准以及参股公司浙江大晟新能源科技有限公司股东会审议通过。 2、公司与控股股东深圳市大晟资产管理有限公司已签署《股权转让协议》， 该协议在公司股东大会审议通 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-001 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于2024年1月2日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2024年1月5日以通讯 表决的方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事7人。 本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》 根据公司经营发展及办公需求，公司决定与珠海市乐通实业有限公司（以下 简称"乐通实业"）继续签订《厂房租赁合同书》，向其租赁位于珠海市金鼎官塘 乐通工业园办公楼、宿舍以及饭堂，租赁期限三年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止,三年预估租金及相关费用约人民币 516 万 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-003 珠海市乐通化工股份有限公司 关于签订租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的概述 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称为"公司"）与珠海市乐通实业有限 公司（以下简称"乐通实业"）于 2023 年 1 月 1 日签订《厂房租赁合同书》已于 2023 年 12 月 31 日到期，根据公司经营发展及办公需求，公司决定与乐通实业 继续签订《厂房租赁合同书》，向其租赁位于珠海市金鼎官塘乐通工业园办公楼、 宿舍以及饭堂，租赁期限三年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止, 预估三年租金及相关费用约人民币 516 万元（水费、电费等其他相关费用将按公 司实际使用情况计算，最终以实际发生金额为准）。 本次交易对方乐通实业的全资股东珠海市盛通置业投资有限公司的大股东 刘秋华与公司全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司法定代表人、执行董事刘 明为姐弟关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 6.3.3 规定，基于实质 重于形 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-002 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 回避情况：本议案无回避表决的关联监事。 表决结果：通过。 二、审议通过《关于参股公司减资及股转事项暨关联交易的议案》 公司于近日收到参股公司浙江大晟新能源科技有限公司（以下简称"大晟新 能源"）发来的《关于浙江大晟新能源科技有限公司召开股东会议联系函》，函件 主要内容为：（1）其拟对注册资本金进行减资，从人民币 2.5 亿元减至人民币 1 亿元，各股东同比例减资，股权结构保持不变。（2）本次减资完成后，深圳市大 晟资产管理有限公司（以下简称"大晟资产"）拟将其持有的大晟新能源公司 7.5% 的股权（对应认缴注册资本 750 万元）转让给公司。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议于2024年1月2日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2024年1月5日以通讯表 决的方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实际参加审议及表决的监事3人。 本次会议由监事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-078 珠海市乐通化工股份有限公司 关于《还款延期协议之六》到期暨关联交易的进展公告 本次交易对方之一的肖诗强为公司时任副总裁，根据深圳证券交易所《股票 上市规则》的相关规定，肖诗强视同为公司关联人，本次交易构成关联交易。本 次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 4 月 30 日与北 京轩翔思悦传媒广告有限公司（以下简称"轩翔思悅"）的股东樟树市拓美投资管 理中心（有限合伙）（以下简称"拓美投资"） 及樟树市云昊投资管理中心（有 限合伙）（以下简称"云昊投资"）、崔佳、肖诗强签署《关于北京轩翔思悦传媒 广告有限公司资产重组的投资协议书》（以下简称"投资协议"），公司以现金 27,300 万元人民币收购轩翔思悅 75%股权，轩翔思悦成为公司控股子公司。 2016 年 7 月 25 日，公司与轩翔思悅的少数股东拓美投资、云昊投资、崔佳、 肖 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司 运作，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《珠海市乐通化工股份有限公司章程》的有 关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行 职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-076 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议于2023年12月15日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2023年12月19日以通 讯表决的方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事 7人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，修订了《独立董事工作制度》条款。具体内容详见同日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。 表决情况： ...