珠海市乐通化工股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规、规章以及《珠海市乐通化工股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司内部信息保密工作的负责人。证券部具体负责公 司内幕信息的监管及信息披露工作。 第四条 公司证券部统一负责证券监管机构、证券交易所以及证券公司、律 师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的沟通工作，统一负责与投 资者、股东的接待、咨询（质询）以及服务工作。 第五条 公司证券部是公司唯一的信息披露管理机构。未经董事会批准或证 券部同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕 信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或证券部审核同意， 方 ...

珠海市乐通化工股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，珠海市乐通化工股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张踩峰女士、何素英女士、吴遵杰先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张踩峰女士、何素英女士、吴遵杰先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，2023 年度任职期间,上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 25 日 珠海市乐通化工股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 公司 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余 | 原因 | | | | | 的关联关系 | | | （不含利息） | （如有） | | 额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | — | | 前控 ...

2024 年，针对未分配利润亏损的情况，公司已采取或拟采取的应对措施如 下： 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海市乐通化工股份有限 公司审计报告》（大华审字[2024]0011000748 号），截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并资产负债表中未分配利润为-249,379,215.33 元，公司未弥补亏损金额 249,379,215.33 元，实收股本为 200,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额达到 实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规 定，本事项需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 2023 年期初未分配利润为-253, ...

（一）报告期内召开监事会会议的情况 珠海市乐通化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关要求， 恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，并积极开展各项工作。对公司经营运 作、财务状况、关联交易、对外投资、利润分配实施及公司董事和高级管理人员 的日常履职情况等进行了监督及检查，切实维护公司及全体股东的合法利益。现 将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 报告期内共召开监事会会议 10 次，作出了相关决议 37 项。各次会议召开情 况及审议议题如下： | 时间 | | | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 第六届监事会 | 《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 | | 月 20 | 日 | | 第七次会议 | 关联交易事项的议案》 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 | | | | | | 《关于公司 2023 年 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《珠海市乐通化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家相关法律、法规的规 定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。公司在上述期限内不能召开年 度股东大会的，应当报告中国证监会派出机构和证券交易所，说明原因并公告。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规，为加强 公司内部审计监督，保护公司资产安全和完整，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及全体员工为实现下 列控制目标而提供合理保证的过程： 1、遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2、提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的投资回报； 3、保障公司资产的安全、完整； 4、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度规定了公司内部审计制度和审计人员的职责，经董事会批准后实施。内部审 计人员依照国家法律、法规和政策以及本公司的规章制度，对本公司及控股、参股公司的经营管 理活动独立进行审计监督。 第三章 审计 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-029 珠海市乐通化工股份有限公司 关于申请政府转贷平台资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司珠海乐通 新材料科技有限公司（以下简称"乐通新材料"）2024 年拟向珠海华金普惠金 融发展有限公司（以下简称"华金普惠"）申请珠海市民营及中小微企业转贷引 导平台资金（以下简称"转贷资金"）共计人民币 19,500 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于申请政府转贷平台资金的议案》，同意公司及全资子公司乐通新材料向华金普 惠申请转贷资金 19,500 万元，本次申请融资平台转贷资金的款项、利息、期限 最终以双方签订的协议为准，同时将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授 权代理人办理上述转贷事项的相关手续，并签署相关法律文件。上述事项尚需提 交公司股东大会审议。 华金普惠与公司及公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高管均不存在《深 圳证券交易所股票上市规 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-028 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 14 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日上午以通讯方式召开，本次监事会会议应到监事 3 人，实际参加审议及表决的 监事 3 人。本次会议由监事会主席肖丽召集及主持，本次监事会的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，以记名 投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告及摘要》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年 度报告摘 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘） 年审会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关要求，结合公司章程的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所（以下简称"会计师事务所"），需 遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所需经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）全体 成员过半数同意后，方可提交董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议通 过前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东 大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所受聘条件 第四条 公司应当聘用至少全部符合以下条件的会计师事务所： （一）具有独立法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相 关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场 ...