股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-19 海南海峡航运股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 19 日在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室召开，会议采 取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 20 人，代 表有表决权的股份 1,660,051,332 股，占公司总股本的 74.48%。其中，出席现 场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份 1,314,627,803 股，占公司 总股本的 58.98%；通过网络投票出席会议的股东 15 人，代表有表决权的股份 345,423,529 股，占公司总股本的 15.50%。本次会议由公司董事会召集，由董事 长王善和先生主持。公司部分董事、全体监事、董事会 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-18 海南海峡航运股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 16 日收到公司董事李建春先生的书面辞职报告。 李建春先生因个人原因申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后， 李建春先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。李建春先生辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的规定，该辞职报 告送达董事会时生效。 截至本公告披露日，李建春先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 李建春先生辞职不会影响到公司董事会正常运作和公司正常生产经营。公司 董事会对李建春先生在职期间的勤勉工作深表感谢！公司将会尽快召开董事会会 议提名新的董事候选人。 特此公告 海南海峡航运股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 董 事 会 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-17 海南海峡航运股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 15 日收到公司董事赖宣尧先生的书面辞职报告。 赖宣尧先生因个人原因申请辞去公司董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞 职后，赖宣尧先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。赖宣尧先生辞职未导 致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的规定，该辞职 报告送达董事会时生效。 截至本公告披露日，赖宣尧先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 赖宣尧先生辞职不会影响到公司董事会正常运作和公司正常生产经营。公司 董事会对赖宣尧先生在职期间的勤勉工作深表感谢！公司将会尽快召开董事会会 议提名新的董事候选人。 特此公告 海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 ...

中信证券股份有限公司 关于 海南海峡航运股份有限公司 出资组建合资公司重大资产重组 之 2023 年度持续督导核查意见 暨持续督导总结报告书 独立财务顾问 二〇二四年四月 独立财务顾问声明 中信证券股份有限公司接受海南海峡航运股份有限公司委托，担任其出资 组建合资公司重大资产重组之独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等相关法律法规和规定的要求，本独立财务顾问本着诚实信用、勤勉尽责的精 神，履行持续督导职责，并经审慎核查本次交易的相关文件、资料和其他依据， 出具了本核查意见暨持续督导总结报告书。 本核查意见暨持续督导总结报告书不构成对海南海峡航运股份有限公司的 任何投资建议，对投资者根据本核查意见暨持续督导总结报告书所作出的任何 投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 海南海峡航运股份有限公司向本独立财务顾问提供了出具本核查意见暨持 续督导总结报告书所必需的资料。海南海峡航运股份有限公司保证所提供的资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性 和完整性承担责任。 1 | 独立财务顾问声明 1 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-16 特此公告 海南海峡航运股份有限公司 公司 2023 年年度报告及摘要已于 2024 年 3 月 30 日正式披露，具体内容详 见《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可登录价值在 线平台（https://eseb.cn/1dA5zFRteCc）或微信扫描下方小程序码，进入问题征集 专题页面提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 海南海峡航运股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 19 日（星 期五）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）平台举行 2023 年度 业绩网上说明会。本次年度业绩 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,931,580,541.55, representing a 32.67% increase compared to ¥2,963,471,600.54 in 2022[3] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥433,534,381.37, a significant increase of 185.26% from ¥151,978,158.90 in the previous year[3] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.1945, reflecting a 185.19% increase from ¥0.0682 in 2022[3] - The company reported a significant increase in the net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching ¥431,598,331.49, which is a 215.09% increase from ¥136,977,450.83 in 2022[3] - The company's total revenue for 2023 reached CNY 393,158.05 million, representing a year-on-year increase of 32.67%[118] - The company achieved a net profit attributable to shareholders of CNY 157,621,051.22 in Q1 2023, with a total annual net profit of CNY 393,158.05 million, reflecting strong financial performance[119] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥1,780,468,711.09, up 26.54% from ¥1,407,069,810.70 in 2022[3] - The cash and cash equivalents net increase for the year was ¥206,767,180.25, a decrease of 72.75% compared to ¥758,897,428.80 in 2022[28] - Total cash inflow from operating activities was CNY 4,512,263,619.43, a 28.34% increase compared to CNY 3,515,789,798.31 in the previous year[36] - Total cash outflow from operating activities rose by 29.55% to CNY 2,731,794,908.34 from CNY 2,108,719,987.61[36] - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥7,765,531,856.50, a 2.09% increase from ¥7,606,516,011.59 at the end of 2022[3] - The company's cash and cash equivalents rose to CNY 1,646,730,200.18, representing 21.21% of total assets, an increase attributed to improved operational performance[42] Operational Efficiency and Costs - Sales expenses increased by 43.34% to ¥34,224,582.17 in 2023, primarily due to higher marketing expenditures aimed at increasing market share[17] - The company reported a significant increase in labor costs for the Xisha route, which rose by 18.44% year-on-year[31] - Operating costs for the Haian route totaled CNY 2,016,000,000, with labor costs constituting 31.34% and fuel costs 18.93%[138] - The average fuel price decreased by 3.31% year-on-year, reflecting a global decline in oil prices during the reporting period[38] Future Outlook - The company expects growth in port volume and revenue in 2024, driven by the trial operation of the Hainan Free Trade Port and infrastructure investments, despite a slight decrease in profit margins due to increased costs from the new passenger transport hub[12] - The company plans to continue expanding its market presence and improving service quality, with expectations of revenue growth in the Haian route and North Sea route for 2024[127] - The company plans to continue the construction of the new Haikou passenger transport hub, with contracts in progress for various aspects of the project[149] Market Position and Competition - Hainan Strait Shipping Co., Ltd. reported a significant increase in its passenger and vehicle transportation volume, with approximately 30% of travelers and all vehicles entering and leaving Hainan Province relying on the Qiongzhou Strait roll-on/roll-off transportation[114] - The company anticipates that the competition from the Guangdong-Hai Railway ferry line will continue to pose challenges to its roll-on/roll-off transportation business in the medium to long term[114] - The company emphasizes the importance of the Qiongzhou Strait roll-on/roll-off transportation business as it supports over 90% of the essential goods and services entering and leaving Hainan Province[114] Investments and Partnerships - The company has signed a financial advisory agreement with CITIC Securities for merger and acquisition activities, effective until the completion of the project[150] - The company has established a long-term partnership with COSCO Shipping for crew management services, with contracts signed for various operational needs[150] Environmental and Compliance Efforts - The company is committed to improving its environmental practices, including the maintenance of wastewater treatment facilities to ensure compliance with standards[197] - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, as detailed in its 2023 ESG report[197] - The company faced fines totaling ¥126,000 for wastewater discharge violations, but these were deemed not to have a significant impact on operations[197] Shareholder Information - The controlling shareholder, China Ocean Shipping Group, holds significant stakes in other listed companies, including 45.85% in COSCO Shipping Holdings and 71.07% in COSCO Shipping Ports as of December 31, 2023[157] - The top ten shareholders include Shenzhen Yantian Port Co., Ltd., which holds 312,917,696 shares, accounting for 14.04% of the total share capital[177] Financial Reporting and Audit - The financial statements are prepared in accordance with the Chinese accounting standards, ensuring fair representation of the company's financial position[168] - The company aims to obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error[200] - The company is committed to maintaining high standards in its audit processes[200]

海峡股份 第七届监事会第十九次会议 审核意见 经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告及其摘要》的编制和保密程序 符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2023 年度 的实际情况。 监事签字： 李 燕 曾祥燕 秦丽霞 郑冬琦 李 欣 2024 年 3 月 28 日 海南海峡航运股份有限公司监事会 对《2023 年年度报告及其摘要》的审核意见 ...

一、财务公司基本情况 按照深圳证券交易所对财务公司金融业务信息披露的有关 要求，对与存在关联关系的财务公司发生存、贷款等金融业务 的上市公司，应当对财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行评估，出具风险评估报告，作为单独议案提交董事会审议并 披露。同时要求关联交易期间，上市公司应当在定期报告中对 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露， 每半年提交一次风险持续评估报告，并在中期报告、年度报告 中予以披露。 截至 2023 年 12 月 31 日，海峡股份以及其分子公司与中远 海运集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）关联交 易的存款最高余额为 124,354.86 万元，贷款余额为 0 亿元。根 据深交所对财务公司关联交易的相关要求，现将财务公司财务 风险评估情况报告如下： 财务公司成立于 2009 年 12 月 30 日，是经中国银行监督 管理委员会批准设立的非银行金融机构。 海峡股份与中远海运集团财务公司 关联交易风险持续评估报告 成立日期：2009 年 12 月 30 日 住所：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道 5299 号 8 层 经营范围： （一）吸收成员单位的存款； 企业名 ...

海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]5197-1 号 目 录 内 部 控 制 审计 报 告 --- 8 8 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]5197-1 号 我们认为,海峡股份于 2023年 12月 31 目按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 海南海峡航运股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了海 南海峡航运股份有限公司(以下简称"海峡股份")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海峡股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 ...

| 第二条 独立董事是指不在公司担 | 第二条 独立董事是指不在公司担 | | --- | --- | | 任除董事外的其他职务，并与其所受聘 | 任除董事外的其他职务，并与公司及其 | | 的公司及其主要股东不存在可能妨碍其 | 主要股东、实际控制人不存在直接或者 | | 进行独立客观判断的关系的董事。 | 间接利害关系，或者其他可能影响其进 | | | 行独立客观判断的关系的董事。 | | | 独立董事应当独立履行职责，不受 | | | 公司及其主要股东、实际控制人等单位 | | | 或者个人的影响。 | | 第三条 公司独立董事人数按《指导 | 第五条 公司独立董事占董事会成 | | 意见》相关要求确定，其中至少包括一名 | 员的比例不低于三分之一，且至少包括 | | 具有高级职称或注册会计师资格的会计 | 一 | | 专业人士。 | 名会计专业人士。 | | | 公司董事会设置审计委员会。审计 | | | 委员会成员应当为不在公司担任高级管 | | | 理 | | | 人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集 | | | 人。 | | | 公司董事会设置战略、薪酬与考核 ...