海南海峡航运股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等法律法规及规章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着 对公司和股东负责的精神，通过列席董事会和出席股东大会， 了解公司生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管 理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、 促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。现将 2024 年监事会履行职责情况报告如下： 一、监事会会议情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司 章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开 了 10 次会议，审议通过议案 31 项，全体监事均亲自出席会 议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议 的议案未提出异议。监事会会议的召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求，且报告期 内，监事会成员没有发生变化。会议的主要情况见下表： | 召开日期 | | | 会议届次 | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | ...

目 录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 总经理致辞 | 04 | | 走进海峡股份 | 06 | | 数说2024 | 10 | | 2024年荣誉 | 12 | | 践行永续发展理念 | | | --- | --- | | 健全长效治理机制 | 01 | | 可持续发展目标与愿景 | 30 | | 可持续发展治理 | 32 | | 利益相关方沟通 | 34 | | 重要性议题管理 | 36 | | 持续深化绿色发展 | | | --- | --- | | 共建美好生态社会 | 03 | | 绿色低碳航行 | 68 | | 环境管理 | 79 | | 数智科技精准赋能 | | --- | | 助力企业创新突破 | | 专题二 | | 系列举措协同发力 | | 攻克运输关键难题 | | 高峰时段挑战 | | 严守合规运营准则 凝聚红色信仰力量 | 02 | | --- | --- | | 党建引领 | 40 | | 三会运作 | 46 | | 投关管理 | 53 | | 合规运营 | 58 | | 廉政建设 | 63 | | 守护航运安全之基 同创优质服务典范 | 04 | | - ...

海南海峡航运股份有限公司 2024 年度股东大会资料 2025 年 4 月 2024 年度股东大会资料 议案一 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 各位股东代表： 根据《海南海峡航运股份有限公司章程》规定，现向股东大会提交《2024 年度董 事会工作报告》。 海峡股份《2024 年度董事会工作报告》分为三大部分，第一部分为 2024 年工作回 顾，包含总体经营情况、年度主要工作等内容；第二部分为董事会工作中存在的问 题，包含安全形势、运营成本、数字化等内容；第三部分为 2025 年度工作计划，包含 2025 年生产经营目标、2025 年工作重点等内容。《2024 年度董事会工作报告》具体内 容详见 2025 年 1 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会 工作报告》。 请各位股东代表审议。 附件：海南海峡航运股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 海南海峡航运股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 2 / 22 2024 年度股东大会资料 议案二 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 根据《海南海峡航运股份有限公司章程》规定，现向股东大会提 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-21 海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2025 年 3 月 27 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"海峡股份"或"公司"）召开第八届董事会第六次会议， 以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第六次会议决议召开 2024 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 18 日上午 9:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13 ...

对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，并结合公司内部控制制度， 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，发表审核意见如下： 公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了 2024 年 度公司内部控制的实际情况。截止 2024 年 12 月 31 日，公司对于纳入评价范围 的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制 的目标，不存在重大、重要缺陷。 海南海峡航运股份有限公司 监 事 会 2025 年 3 月 27 日 海南海峡航运股份有限公司监事会 ...

海峡股份 第八届监事会第五次会议 审核意见 海南海峡航运股份有限公司监事会 对《2024 年年度报告及其摘要》的审核意见 经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告及其摘要》的编制和保密程序 符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2024 年度 的实际情况。 监事签字： 李 燕 曾祥燕 王莉菲 郑冬琦 李 欣 2025 年 3 月 27 日 ...

与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下 决议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度监事 会工作报告的议案。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议，具体内容见 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度总经 理工作报告的议案。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-17 海南海峡航运股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2025 年 3 月 13 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第五次会议通 知及相关议案等材料。会议于 2025 年 3 月 27 日上午在海南省海口市滨海大道港 航大厦 14 楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集 并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-16 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年年度 报告及其摘要的议案。监事会就该事项发表了审核意见。该议案已经公司第八届 董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将 提交公司 2024 年度股东大会审议。 2024 年年度报告、监事会审核意见具体内容见 2025 年 3 月 29 日的巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），2024 年年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》 《证券时报》。 四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度利 润分配预案的议案。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司 2024 年度拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 2,228,933,187 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），不 ...

海峡股份 第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议 决议 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第八届董事 会 2025 年第三次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯会议方式召 开。本次会议推举独立董事胡秀群主持，应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议 独立董事 4 人。会议的召开符合海峡股份《公司章程》和《独立董事专门会议工作 细则》的有关规定，与会委员经审议通过了以下 3 项决议： 一、审议通过了关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交 易预计情况的议案。 经审核，公司 2024 年日常关联交易实际发生总额在预计总额范围之内。公司与 关联方之间的关联交易系公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行 的业务合作选择。 2025 年度预计日常关联交易为公司与关联方按照"自愿、公平、平等互利、诚 实信用"的原则进行，决策程序合法有效；交易价格公允，且与双方以往年度发生 的相同交易价格水平基本保持一致或处于合理浮动区间，以上关联交易有利于公司 经 ...

海南海峡航运股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-18 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、审议程序 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于2025年3 月27日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了关 于2024年度利润分配预案的议案，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。 2.经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，海峡股份2024年度母公 司净利润102,454,461.44元，提取法定盈余公积金10,245,446.14元，当年可供股东 分配的利润为92,209,015.30元，加上年初公司未分配利润813,913,826.71元，减去 报告期已分配现金红利258,556,236.21元，可供股东分配的利润为647,566,605.80 元。公司2024年末总股本2,228,933,1 ...