第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司""海峡股份"或"上市公司"） 第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 19 日以现场结合通讯 会议方式召开。本次会议推举独立董事胡秀群主持，应出席会议独立董事 4 人，实 际出席会议独立董事 4 人。会议的召开符合海峡股份《公司章程》和《独立董事专 门会议工作细则》的有关规定，与会委员经审议通过了以下议案： 一、关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案 公司拟通过支付现金的方式向交易对方中远海运（大连）有限公司（以下简称 "大连中远海运"）购买中远海运客运有限公司（以下简称"中远海运客运""标 的公司"）100%股权（以下简称"本次交易""本次重大资产重组"），本次交易 构成上市公司重大资产重组，且公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公 司重大资产重组各项要求与实质条件。 海峡股份 第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议 决议 海南海峡航运股份有限公司 同意将该议案提交公司董事会审议。 本项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于本次 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-12 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司""海峡股份"或"上市公司"） 于 2025 年 3 月 7 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第五次 临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 3 月 20 日在海南省海口市滨海 大道港航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司董事 长王然先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，董事王然、张婷、 林健、朱火孟、黎华、叶伟，独立董事胡秀群、黎青松出席现场会议，董事周高 波及独立董事胡正良、王宏斌以通讯方式参加会议。公司监事会主席李燕、监事 曾祥燕、王莉菲、郑冬琦、李欣，高级管理人员甘当松、李召辉、黄剑列席会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的有关规定。 与会董事经充分审议，表决通过了以下决议： 一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权 ...

证券代码：002320 证券简称：海峡股份 海南海峡航运股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20250312 问：《海南自由贸易港建设总体方案》规定，将在 2025 年底前适时启动海南全岛封关运作。此举将为公司带来哪些机 遇？ 答：海南自贸港实施优惠的税收政策，包括企业所得税优 惠等，直接降低公司的运营成本，为公司发展提供良好的政策 环境。海南封关运作后，将实行"一线放开，二线管住"的政 策，这意味着境内外货物进出海南将更加自由便利；实施"非 禁即入"原则，投资自由化，这将吸引更多的投资者和合作伙 伴进入海南市场，有利于公司车客流量的确定性增长。随着海 2 | | 南省基础设施建设的完善，如环岛旅游公路的建成，也将大幅 | | | --- | --- | --- | | | 吸引自驾人群，对公司的主营业务起到带动作用。 | | | | 问：请问公司海口至海安航线票价有无调整？ | | | | 答：海口至海安航线票价近年未发生变动。未来，公司将 | | | | 通过提供港、航增值服务及强化枢纽商业运营等方式提升收 | | | 入。 | | | | 附件清单（如有） 无 | | | | 日期 | 2025 3 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-11 海南海峡航运股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 （二）审议通过了关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司第二次减资事 项的议案。 表决结果为：同意 1,653,118,980 股，占出席会议有效表决权总数的 99.91%； 反对 917,094 股，占出席会议有效表决权总数的 0.06%；弃权 628,150 股，占出 席会议有效表决权总数的 0.04%。其中，中小股东同意 25,118,919 股，占出席 会议中小股东有效表决权总数的 94.20%；反对 917,094 股，占出席会议中小股 东有效表决权总数的 3.44%；弃权 628,150 股，占出席会议中小股东有效表决权 总数的 2.36%。 （三）审议通过了关于海南海峡轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案。 表决结果为：同意 1,653,119,980 ...

北 京 大 成 （ 海 口 ） 律 师 事 务 所 关 于 海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 北京大成（海口）律师事务所 www.dentons.cn 海南省海口市金贸西路世贸中心 F 座裙楼 4 层（570125） 4/F, Podium Building F, World Trade Center, Jinmao West Road 570125, Haikou, Hainan,China Tel: +86 898-66982281 Fax: +86 898-66501969 北京大成（海口）律师事务所 关于海南海峡航运股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：海南海峡航运股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他 ...

证券代码：002320 证券简称：海峡股份 海南海峡航运股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20250221 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 分析师会议  | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 广发证券 许可、陈宇、王航、林秀娇 | | 人员姓名 | 海通资管 张宇清 | | | 财通资管 王思宁 | | | 易方达基金 生名扬 | | | 鹏扬基金 李婉菁 | | | 中信建投基金 陈泽文 | | 时间 | 2025 年 2 月 21 日 10:00–11:10 | | 地点 | 海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 层会议室 | | 上市公司接待人 | 李召辉 梁婕 刘哲 | | 员姓名 | 问：请介绍公司的基本情况？ | | | 答：2002 年，海南海峡航运股份有限公司（以下简称 "公 | | | 司 "）成立，由海南港航控股有限公司、深圳市盐田港股份 | | | 有限公司、中国海口外轮代理有限公司等 5 位 ...

第二次减资的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、本次减资概述 （一）本次减资基本情况 为贯彻落实琼州海峡港航一体化国家战略要求，促使琼州海峡航运资源协同 发展，海南海峡航运股份有限公司（以下简称"海峡股份"或"公司"）于2021 年至2022年先后成立了南岸整合平台——海南海峡轮渡运输有限公司（以下简称 "海峡轮渡"）、两岸整合平台——琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（以下 简称"轮渡公司"）及其全资子公司——琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司（以 下简称"轮渡子公司"）。鉴于目前上述三家公司的存量资金已超出日常业务的 资金需求，为实现资源配置、维护股东权益，拟对上述三家公司减少注册资本。 公司与海峡轮渡、轮渡公司、轮渡子公司股权结构如下： 其中，海峡轮渡成立于2021年3月9日，成立时注册资本115,049.89万元，公 司持股83.3932%。经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，2023年海峡轮渡 完成第一次减资，减资金额为50,000万元，减资后，海峡轮渡注册资本金为 65,049.89万元，各股东持股比例不变。 ...

海南海峡航运股份有限公司 关于对琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司 第二次减资的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、本次减资概述 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-08 （一）本次减资基本情况 为贯彻落实琼州海峡港航一体化国家战略要求，促使琼州海峡航运资源协同 发展，海南海峡航运股份有限公司（以下简称"海峡股份"或"公司"）于2021 年至2022年先后成立了南岸整合平台——海南海峡轮渡运输有限公司（以下简称 "海峡轮渡"）、两岸整合平台——琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（以下 简称"轮渡公司"）及其全资子公司——琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司（以 下简称"轮渡子公司"）。鉴于目前上述三家公司的存量资金已超出日常业务的 资金需求，为实现资源配置、维护股东权益，拟对上述三家公司减少注册资本。 公司与海峡轮渡、轮渡公司、轮渡子公司股权结构如下： 其中，轮渡公司成立于2021年12月9日，成立时注册资本337,935.60万元，广 东徐闻海峡航运有限公司（以下简称"徐闻海峡"）持股60%，海峡轮渡持 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-07 海南海峡航运股份有限公司 关于对琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司 第二次减资的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、本次减资概述 （一）本次减资基本情况 为贯彻落实琼州海峡港航一体化国家战略要求，促使琼州海峡航运资源协同 发展，海南海峡航运股份有限公司（以下简称"海峡股份"或"公司"）于2021 年至2022年先后成立了南岸整合平台——海南海峡轮渡运输有限公司（以下简称 "海峡轮渡"）、两岸整合平台——琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（以下 简称"轮渡公司"）及其全资子公司——琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司（以 下简称"轮渡子公司"）。鉴于目前上述三家公司的存量资金已超出日常业务的 资金需求，为实现资源配置、维护股东权益，拟对上述三家公司减少注册资本。 公司与海峡轮渡、轮渡公司、轮渡子公司股权结构如下： 本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、减资企业的基本情况 （一）轮渡子公司的基本信息 | 公司名 ...

海南海峡航运股份股份有限公司 环境、社会和公司治理(ESG)管理办法 第一章 总 则 第一条 为构建科学、系统、规范的环境、社会及公司治理 体系，进一步加强海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公 司")经济、社会和环境可持续发展的制度化、规范化管理，强 化公司治理，积极践行可持续发展理念，推动公司高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 等有关法律法规、规范性文件及《海南海峡航运股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)，参考联合国可持续发展目标 （SDGs）等国际标准，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中 应当履行的环境(Environmental)、社会(Social)和公司治理 (Governance)方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源 的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本办法所称利益相关方，是指权益受到或可能受到 ...