特此公告。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2024 年 12 月 20 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第二次临时 会议通知及相关议案等材料。会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开， 会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会 议监事 5 人。会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相 关规定。 与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下 决议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于高级管理人员 2023 年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。公司高级管理人员 2023 年度工作业 绩与其薪酬兑现合理挂钩，公司高级管理人员薪酬的确定符合公司薪酬管理和业 绩考评激励制度的有关规定。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-73 海南海峡航运股份有限公司 第八届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司 监 ...

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通 过。 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2024 年 12 月 20 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二次临时 会议通知及相关议案等材料。会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式举行， 本次会议由公司副董事长张婷女士召集并主持，会议应出席董事 10 名，实际出 席董事 10 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的 有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议： 一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于高级管理人员2023 年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-72 特此公告。 海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 31 日 ...

海南海峡航运股份有限公司 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-71 关于董事长辞职的公告 海南海峡航运股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 11 日收到公司董事长王善和先生的书面辞职报告。王善和先生因工作变动原因申请 辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员职务， 辞职后王善和先生不再担任公司及下属子公司任何职务。 董 事 会 按照《公司法》《公司章程》的相关规定，王善和先生的辞职不会导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请 自辞职报告送达董事会时生效。 截至本公告披露日，王善和先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 公司董事会将尽快履行相关程序，提名新的董事候选人及选举新的董事长， 在此期间，按照《公司章程》规定，由公司副董事长张婷女士代为履行董事长职 责。 王善和先生任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对王善和先生为公 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-70 海南海峡航运股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 （二）审议通过了关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘 客滚船舶的议案。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）2024 年 第八次临时股东大会于 2024 年 12 月 5 日在海南省海口市滨海大道 157 号港航大 厦 14 楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股 东及股东代表共计 385 人，代表有表决权的股份 1,656,065,659 股，占公司总股 本的 74.30%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股 份 1,314,664,965 股，占公司总股本的 58.98%；通过网络投票出席会议的股东 381 人，代表有表决权的股份 341,400, ...

北 京 大 成 （ 海 口 ） 律 师 事 务 所 关 于 海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 八 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 的法律意见书 致：海南海峡航运股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（海口）律师事务所（以下简称"本 所"）接受海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师 参加公司 2024 年第八次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股 东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法 律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 北京大成 ...

Group 1: Competitive Advantages - The company has strong shareholder advantages, with its indirect controlling shareholder being China Ocean Shipping Group, a large state-owned enterprise directly managed by the State-owned Assets Supervision and Administration Commission [1] - The company possesses rich resources for roll-on/roll-off (RoRo) transportation, operating 51 RoRo vessels and managing key ferry terminals, which enhances its operational experience [1] - The company emphasizes technological investment and innovation, utilizing information technology to create smart passenger transport hubs and improve management efficiency [2] Group 2: Strategic Developments - The company is actively promoting the integration of the Beibu Gulf RoRo terminal, which will enhance operational efficiency and customer loyalty [2] - The company plans to accelerate the integration of port resources in the Qiongzhou Strait to improve transportation capacity and service efficiency [3] - The company is exploring the construction and operation of logistics parks in the Qiongzhou Strait, aiming to provide one-stop logistics solutions [3] Group 3: Future Opportunities - The company is conducting due diligence and negotiations regarding the acquisition of Xuwen Port, with ongoing discussions on important matters [2] - The implementation of favorable tax policies in Hainan Free Trade Port is expected to lower operational costs and stimulate economic activity, benefiting the company [2] - Infrastructure improvements in Hainan, such as the completion of the circular island tourism road, are anticipated to attract more self-driving tourists, positively impacting the company's main business [2] Group 4: Policy Impact - Recent government policies supporting the replacement of old vessels are expected to reduce costs for new shipbuilding, benefiting the company's operational efficiency [3] - The expansion of the consumer market and increased domestic demand due to new investment policies will likely enhance passenger traffic and revenue for the company [3]

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-69 海南海峡航运股份有限公司 关于举行 2024 年三季度报告业绩说明会的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 2024年11月26日 出席本次说明会的人员有：公司董事长王善和先生、总经理叶伟先生、董事 会秘书兼副总经理李召辉先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，投资者可于2024年11月28日17:00 前，将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：haixiagufen@163.com。 公司将在本次业绩说明会上对投资者所关心的问题进行回答，欢迎广大投资 者踊跃参与。 特此公告。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月31日披露 了公司2024年第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司将于2024年11月29日（星期五）15:00-17:00在深圳 证券交易所的互动易云访谈平台采用网络远程的方式举行2024年三季度报告业 绩说明会，与投资者进行沟 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-65 海南海峡航运股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第七次临时股东大会，完成了公司董事会和监事会的 换届选举。公司于同日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议， 选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事 会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第八届董事会及专门委员会组成情况 （一）第八届董事会组成情况 董事长：王善和 副董事长：张婷 非独立董事：周高波、林健、朱火孟、黎华、叶伟 独立董事：黎青松、王宏斌、胡秀群、胡正良 公司第八届董事会由以上11名董事组成，董事会中兼任公司高级管理人员的 董事人数未超过公司董事总数的二分之一，人数比例符合相关法规的要求。 以上董事会成员任职期限与公司第八 ...

一、项目审议情况 2024 年 11 月 18 日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海 峡股份"）第八届董事会第一次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 过了《关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶的议案》， 同意下属子公司琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司（以下简称"广东轮渡"） 投资 26,000 万元建造 1 艘绿色智能客滚船舶替代现有老旧船舶，投入海口至徐 闻航线运营。公司第八届监事会第一次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权， 审议通过了该议案。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-67 海南海峡航运股份有限公司 关于子公司广东轮渡更新建造1艘客滚船舶的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据海峡股份《公司章程》及《授权管理规则》规定，该议案将提交公司 2024 年第八次临时股东大会审议。 该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、项目情况介绍 琼州海峡客滚运输是琼粤区域协调发展的重要纽带、海 ...