股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-53 海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2025 年 6 月 23 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）召开第八届董事会第十次临时 会议，以 10 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第四 次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2025 年 7 月 9 日（星期三）召开 2025 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十次临时会议决议召 开 2025 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 7 月 9 日下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-46 关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权 （四）2023 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 21 日，公司通过内部 OA 系统公告 的方式对股票期权激励计划中涉及的拟激励对象的姓名及职位予以公示。在公示 期内，公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的任何异议。2023 年 5 月 23 日， 公司披露了《监事会对激励名单的审核意见及公示情况说明》。 （以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"） 规定的首次授予股票期权第一个行权期各项行权条件已经成就，公司 2025 年 6 月 19 日召开第八届董事会第九次临时会议和第八届监事会第七次临时会议，审 议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权 条件成就的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 9 月 23 日，公司召开第七届董事会第十一次会议（临时）， 审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-48 关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励 对象名单和期权数量并注销部分已获授但尚未行权 的股票期权的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次临时 会议和第八届监事会第七次临时会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励 计划首次授予激励对象名单和期权数量并注销部分已获授但尚未行权的股票期 权的议案》，现对有关事项说明如下： 一、2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 （一）2022 年 9 月 23 日，公司召开第七届董事会第十一次会议（临时）， 审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司 <2022 年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。同日，公司召开第七届监事会第七 次会议（临时），审议通过了《关于公 ...

1.本次可行权的股票期权数量为：7,177,500 份 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-46 关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 9 月 23 日，公司召开第七届董事会第十一次会议（临时）， 审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司 <2022 年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。同日，公司召开第七届监事会第七 次会议（临时），审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划管理办法>的议案》。公司独立董 事就本次激励计划是否有利于公司的 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-48 关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励 对象名单和期权数量并注销部分已获授但尚未行权 的股票期权的公告 议案》等相关议案。同日，公司召开第七届监事会第十四次会议（临时），审议 通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》， 对公司首次授予激励对象名单进行核查。公司独立董事就本次激励计划是否有利 于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 （四）2023 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 21 日，公司通过内部 OA 系统公告 的方式对股票期权激励计划中涉及的拟激励对象的姓名及职位予以公示。在公示 期内，公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的任何异议。2023 年 5 月 23 日， 公司披露了《监事会对激励名单的审核意见及公示情况说明》。 （五）2023 年 5 月 29 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 等相关议案。公司实施本次股票期权激励计划获得股东大会批准，董事 ...

关于调整2022年股票期权激励计划 首次授予股票期权行权价格的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次临时 会议和第八届监事会第七次临时会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励 计划首次授予股票期权行权价格的议案》，现对有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-47 （一）2022 年 9 月 23 日，公司召开第七届董事会第十一次会议（临时）， 审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司 <2022 年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。同日，公司召开第七届监事会第七 次会议（临时），审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核 ...

北京市通商律师事务所 关于 海南海峡航运股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期 权、调整行权价格及首次授予股票期权第 一个行权期行权条件成就的 法律意见书 二零二五年六月 通 商津 師事務所 COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES 一 品 标 高 品 OMMERCE & FINA 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguo 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传I 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: w 关于海南海峡航运股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格及首次 授予股票期权第一个行权期行权条件成就事项的法律意见书 致:海南海峡航运股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")的相关规定,北京市通商律师事务所(以下简称"本所"或"我们") 接受海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司"或 ...

海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司中远海运 客运有限公司（以下简称"中远海运客运"），于近日收到政府补助资金 102,580,000.00 元，为与收益相关的政府补助，占公司 2024 年度经审计归属于 上市公司股东的净利润的 39.93%。 上述资金已划拨至中远海运客运的资金账户，公司将依据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，将政府补助资金 102,580,000.00 元确认为其 他收益，计入 2025 年度当期损益。 本次公告的政府补助将对公司 2025 年度的经营业绩产生一定的积极影响。 以上数据未经审计，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-49 海南海峡航运股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司 2025 年 6 月 20 日 董 事 会 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-45 海南海峡航运股份有限公司 第八届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2025 年 5 月 30 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第七次临时会 议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 6 月 19 日上午以通讯表决方式召开， 会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会 议监事 5 人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相 关规定。 与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下 决议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于新海轮渡实施 新海港区泊位修复项目的议案。 三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整2022年股票 期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案。 监事会认为，公司本次调整股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理 办法》及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2025 年 5 月 30 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第九次临时会 议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 6 月 19 日以通讯表决方式举行，本次 会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议 的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董 事经充分审议，表决通过了以下决议： 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-44 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告 （八）担保方式："龙兴岛""永兴岛"船舶抵押 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于新海轮渡实施 新海港区泊位修复项目的议案。 董事会同意下属子公司海口新海轮渡码头有限公司实施新海港区泊位修复 项目，工程估算总投资 1,199.58 万元，资金来源为自有资金。 （九）贷款用途：偿还中海港联债务 二、会议以 11 票同意， ...