截至本公告披露日，张婷女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 公司董事会对张婷女士在职期间的勤勉工作深表感谢！ 特此公告 海南海峡航运股份有限公司 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-66 海南海峡航运股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经 理张婷女士的书面辞职报告。张婷女士因个人退休原因申请辞去公司副总经理职 务。张婷女士辞去副总经理职务后仍担任公司副董事长、董事等职务。 张婷女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司已于 2025 年 9 月 2 日召开了第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司 副总经理的议案》，聘任吴林泽女士担任公司副总经理职务，张婷女士的辞职不 会影响到公司的正常生产经营。 董 事 会 ...

修订 | 原编号 | 原条款内容 | 现编号 | 现条款内容 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | | | | | - 修订 | 股东大会 | 统一修改为股东会 | | | | 公司制定、实施利润分配、资本公积金 | | | | | | 转增股份方案时，应当严格遵守本制度 | | | | 公司制定、实施利润分配、资本公积金转 | | 增股份方案时， | | | | | | 第 一 章 | 规定。涉及高比例送转股份的，公司还 | | 第一章第 | 应当严格遵守本规则。涉及高比 | | 例送转股份的，公司还 | 更新引用的规 | | | | | 修订 | | | | | | 第二条 | 应当遵守深圳证券交易所《上市公司信 | 二条 | | 应当遵守《深圳证券交易所上市公 | | 1 司自律监管指引第 | 章制度 | | | | | 息披露指引第 | 1 号——高比例送转股 | | 号——主板上市公司规范运作》。 | | | 份》。 | | | | | | 公司制定利润分配方案时，应当以母公 | | | | | | 司报表中可供分配利润为依据。同时， | ...

修订 | 原编号 | 原条款内容 | 现编号 | 现条款内容 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | | | | | 审计委员会成员由五名董事组成，独立 | | | | | 董事应当过半数，委员中至少有一名独 | | | | | 立董事为专业会计人士。 | | 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事应当过 | | 半数， | | | | | | 审计委员会设主任委员（召集人）一名， | | 委员中至少有一名独立董事为专业会计人 | | 士。 | | | | | | 由独立董事委员担任，应为熟悉财务金 | | 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由 | | 独立董事委 | | | | | 第二章 | | 第二章第 | 外部监管规定 | | 修订 | 融的专业人士。主任委员负责主持委员 | | 员担任，应为会计专业人士。主任委员负 | | 责主持委员会 | | | | | 第五条 | 五条 | | 与《公司章程》 | | | 会工作，主任委员由董事会在委员会委 | | 工作，主任委员由董事会在委员会委员内直 | | 接选举产生。 | | | | | | 员内直接选举产生 ...

| | 原编号 | 原条款内容 | 现编号 现条款内容 修订依据 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | | | | | | | | 外部监管规定 | | | 修订 | - | 全文中所有"股东大会" | - 统一修订为："股东会" | | | | | | 与《公司章程》 | | | | | | 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： | | | | | | （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲 | | | | | | 属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等； | | | | | | 主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟 | | | | | | 姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； | | | | | | （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公 | | | | | 第二章第 | 司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； | 外部监管 | | 规定 | | | | | | 新增 | - | - | | | | | | 六条 | （三）在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股 | 与《公 | | 司章程 ...

证券日报网讯海峡股份（002320）9月2日在互动平台回答投资者提问时表示，根据前期公告披露，"棒 棰岛"轮拟按照二手船转让方式进行评估并进场交易，目前进场交易结束，棒棰岛轮于8月29日完成交 船。公司将综合考虑市场需求等因素推进船舶更新工作。 ...

General Principles - The rules are established to standardize company behavior and ensure shareholders can exercise their rights according to the Company Law, Securities Law, and the company's articles of association [1] - The company must strictly follow legal and regulatory requirements when convening shareholder meetings [1][2] - Shareholder meetings are categorized into annual and extraordinary meetings, with specific timelines for their convening [1][2] Convening Shareholder Meetings - The board of directors is responsible for convening shareholder meetings within the stipulated timeframes [2][5] - Independent directors can propose extraordinary meetings, and the board must respond within 10 days [2][5] - Shareholders holding more than 10% of shares can request the board to convene an extraordinary meeting, with similar response requirements [5][7] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the scope of shareholder meeting authority and comply with legal requirements [8][9] - Shareholders holding at least 1% of shares can submit temporary proposals 10 days before the meeting [8][9] - Notifications for annual meetings must be sent 20 days in advance, while notifications for extraordinary meetings must be sent 15 days in advance [9][10] Conducting Shareholder Meetings - Meetings should be held at the company's registered address or another designated location [11] - Shareholders can attend in person or via authorized representatives, and the company must facilitate participation through various means [11][12] - The meeting must maintain order, and any disruptions should be reported to relevant authorities [12][13] Voting and Resolutions - Voting can be conducted through various methods, including online systems, and results must be announced immediately [24][25] - Resolutions require a majority or supermajority depending on the type of resolution, with specific rules for related party transactions [39][41] - The company must disclose the voting results and resolutions promptly after the meeting [25][26] Execution of Resolutions - The board of directors is responsible for executing the resolutions passed during the shareholder meetings [59][60] - The chairman of the board oversees the execution of resolutions and can convene temporary board meetings if necessary [61] Record Keeping - Detailed records of the meetings must be maintained, including attendance, proposals, and voting results [58][27] - Records should be preserved for at least ten years to ensure compliance and transparency [27]

海南海峡航运股份有限公司 利润分配管理规则 第一章 总则 第一条 为规范海南海峡航运股份有限公司（以下简称公司） 利润分配和资本公积金转增股本行为，推动公司建立科学、持续、 稳定的利润分配和资本公积金转增股本机制，保护中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规 定和《海南海峡航运股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司制定、实施利润分配、资本公积金转增股份方 案时，应当严格遵守本规则。涉及高比例送转股份的，公司还应 当遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》。 第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行《公司章程》 规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证， 制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等 情况。 第四条 公司及相关内幕信息知情人不得单独或者与他人 合谋，利用利润分配、资本 ...

海南海峡航运股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范海南海峡航运股份有限公司(以下简称公司) 董事会专门委员会的议事程序，促进专门委员会和委员有效履行 职责，建立专门委员会规范运作和科学、民主的工作机制，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《海南海峡航 运股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，制定本规则。 第二条 本规则适用于董事会各专门委员会、委员及本规则 中涉及的有关人员。 第三条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会、风险与合规管理委员会，是董事会的 专门工作机构，为董事会决策提供咨询、建议，对董事会负责。 专门委员会不得以董事会名义作出任何决议。除董事会特别 授权外，专门委员会不具有决策权。 第二章 人员组成 第四条 董事会各专门委员会委员组成及调整，由董事长与 有关董事协商后提出建议人选，经董事会审议通过后生效。 董事会专门委员会委员任期与董事任期一致，期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员任期届满，可 以通过有关程序连任。 第五条 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事应当过 半数， ...

海南海峡航运股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证公司股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会 规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司章程》第四十九条规定的应当 召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 — 1 — 公司在上述期限内不能召开股东会，应当报告公司所在地中 国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)派出 ...

海南海峡航运股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确海南海峡航运股份有限公司董事会的职责权 限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所 股票上市规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的补充规定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还 应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会。董事会是公司的经营决策中心，对 股东会负责。董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事， 且一名独立董事由会计专业人士担任；海南港航控股有限公司推 荐 5 名董事候选人，深圳市盐田港股份有限公司推荐 2 名董事候 选人。董事会设董事长 1 人，由海南港航控股有限公司推荐；副 董事长 1 人，由深圳市盐田港股份有限公司推荐。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届 满，可连选连任。任期届满前，股东会不 ...