海南海峡航运股份有限公司 外部董事履职支撑服务保障管理办法 第一章 总则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进海南海峡 航运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会规范管理和有效 运行，进一步提升外部董事服务保障工作水平，充分发挥外部董 事作用，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《海南海峡航运股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 《海南海峡航运股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，结 合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称外部董事，是指由公司员工以外的人员 担任，且在公司不担任除董事会和董事会专门委员会以外的其他 职务的董事。独立董事属于外部董事。 第三章 服务保障内容 第六条 公司应当切实保障外部董事履职知情权： 第三条 为保证外部董事有效行使职权，公司应当为外部董 事履行职责提供所必需的工作条件。外部董事行使职权时，公司 有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独 立行使职权。 第二章 职责分工 第四条 公司董事会秘书是公司外部董事履职保障的直接 责任人，负责与外部董事的沟通工作。公司证券事务部门是公司 外部董事履职保障的归口管理部门，承担为外部董事履 ...

海南海峡航运股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工 作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《中华人民共和国审计法实 施条例》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律规定，结合 公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属公司，所属公司包括各级 分公司、全资子公司、控股子公司；参股公司可参照执行。 第三条 本办法所称内部审计，是指公司内部审计部门依据 国家法律法规和公司规章制度，运用系统、规范的方法，对公司 及所属公司财务收支及财务信息的真实性和完整性、经济活动、 内部控制制度、风险管理等实施独立、客观的监督、评价，提出 建议，促进公司完善治理、增加价值和实现目标的活动。 第四条 内部审计部门和内部审计人员从事内部审计工作， 应当严格遵守有关法律法规和内部审计职业规范，忠于职守，做 到独立、客观、公正、保密。 内部审计部门和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观 履行 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-10 海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2025 年 2 月 11 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"海峡股份"或"公司"）召开第八届董事会第四次会议， 以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四次会议决议召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 5 日上午 9:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-06 海南海峡航运股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"海峡股份"或"公司"）于 2025 年 1 月 21 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第三次会议通 知及相关议案等材料。会议于 2025 年 2 月 11 日上午在海南省海口市滨海大道港 航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕 女士召集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，其中监事会主 席李燕、监事王莉菲、郑冬琦、李欣出席现场会议，监事曾祥燕以通讯方式参加 会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。 与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下 决议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（广 东）轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案，同意公司下属的琼州海峡（广东） 轮渡运输有限公司 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-05 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"海峡股份"或"公司"）于 2025 年 1 月 21 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第四次会议通 知及相关议案等材料。会议于 2025 年 2 月 11 日上午在海南省海口市滨海大道港 航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司董事长王然 先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，董事王然、张婷、林健、 朱火孟、黎华、叶伟以及独立董事胡秀群出席现场会议，董事周高波及独立董事 黎青松、王宏斌、胡正良以通讯方式参加会议。公司监事会主席李燕、监事曾祥 燕、王莉菲、郑冬琦、李欣，高级管理人员甘当松、黄剑、李召辉列席会议。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的有关规定。 与会董事经充分审议，表决通过了以下决议： 一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-04 海南海峡航运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表 决结果如下： （一）审议通过了关于选举公司董事的议案。 表决结果为：同意 1,655,111,534 股，占出席会议有效表决权总数的 99.97%； 反对 412,508 股，占出席会议有效表决权总数的 0.025%；弃权 143,701 股，占 出席会议有效表决权总数的 0.009%。其中，中小股东同意 27,111,473 股，占出 席会议中小股东有效表决权总数的 97.99%；反对 412,508 股，占出席会议中小 股东有效表决权总数的 1.49%；弃权 143,701 股，占出席会议中小股东有效表决 权总数的 0.52%。 三、律师出具的法律意见 公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张 ...

北 京 大 成 （ 海 口 ） 律 师 事 务 所 关 于 海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 的法律意见书 致：海南海峡航运股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（海口）律师事务所（以下简称"本 所"）接受海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师 参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股 东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法 律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 大成 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-01 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2025 年 1 月 3 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第三次临时会 议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 1 月 14 日以通讯表决方式举行，本次 会议由公司副董事长张婷女士主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的有关规定。 与会董事经充分审议，表决通过了以下决议： 一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度董事会 工作报告的议案。 该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议，具体内容详见 2025 年 1 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。 二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名公司董事候 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-02 海南海峡航运股份有限公司 （二）股东大会召集人：公司董事会。2025 年 1 月 14 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第八届董事会第三次临时会议， 以 10 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三次临时会议决议召 开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 11 日上午 9:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年2月11日上午9:15至下午15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-03 海南海峡航运股份有限公司 报告期内营业收入同比增长7.46%，主要原因一是2023年冬季瓜菜延迟上市， 且本年度政府补贴"绿通"车辆过海费，带来"绿通"车辆过海量增长；二是台 风"摩羯"过后岛内树木受损严重，木材类货车增长，促使海安航线市场份额同 比增长，拉动收入增长；三是本年度西沙航线运力更新后，船舶载客量提升，高 舱房型销售数量增加，从而带动航线收入增长。 报告期内利润总额同比下降8.85%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 39.96%，主要是由于新海客运综合枢纽投产后人工成本、折旧费用以及财务费用 等同比增长影响。 （二）增减变动幅度达30%以上的主要财务指标说明 2024 年度业绩快报 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示：本公告所载 2024 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计 师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资 风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：万元 | 项 目 | 本报告期 | 上年 ...