河南华英农业发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 河南华英农业发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （一）依法设立并具备中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 国家行业主管部门规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的质量控制制度和内部 管理制度并有效执行； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一条 为规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高审计工作和财务信息的质 量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事 ...

河南华英农业发展股份有限公司 募集资金管理制度 河南华英农业发展股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项 ...

河南华英农业发展股份有限公司 股东会议事规则 河南华英农业发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称《指引第 1 号》）等其它有关法律、法规、 规范性文件和《河南华英农业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司股东会由全体 ...

河南华英农业发展股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 河南华英农业发展股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大经营及投资决策程序，建立完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规 及《公司章程》，并结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司各专业部门为公司重大经营决策的职能部门，负责相应重大经 营事项的承揽、论证、实施和监控；战略投资部为公司管理投资事项的职能部门， 负责公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏 观监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重大经营事项包括： （一）重大融资事项（仅限于债权融资）； （二）签订重大日常交易合同的事项； （三）其他重大经营事项。 第五条 依据本管理制度进行的重大投资事项 ...

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 提名人信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）现就提名 张瑞为河南华英农业发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河南华英农业发展股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南华英农业发展股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可 ...

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）现就提名 王火红为河南华英农业发展股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河南华英农业发展股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南华英农业发展股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

河南华英农业发展股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 10 月 29 日召开 第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会 非独立董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，现 将有关事项公告如下： 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-046 独立董事候选人叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士均已取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格 和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 股东大会审议。 上述董事候选人将提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议， 1 并采取累积投票方式分别对非独立董事候选人（除职工董事）、独立 董事候选人进行逐项表决，股东大会选举出的董事将与公司职工代 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-048 河南华英农业发展股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）调整 2025 年度日常关联交易的类别和金额 1、公司分别于 2024 年 12 月 25 日、2025 年 1 月 10 日召开了第 七届董事会第二十次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2025 年度日常关 联交易预计总额为不超过 9,500 万元，详见公司于 2024 年 12 月 26 日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-065）。 根据目前关联交易进度及业务发展需要，公司及控股子公司拟调 增向贵港市杰隆羽绒有限公司（以下简称"杰隆羽绒"）采购原料、 商品交易额 500 万元，调减向杭州东合羽绒制品有限公司（以下简称 "东合羽绒"）采购原料、商品交易额 300 万元；拟调减向信阳鼎方 优选商贸有 ...

声明人叶金鹏作为河南华英农业发展股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人信阳市鼎新兴华产业 投资合伙企业（有限合伙）提名为河南华英农业发展股份有限公司（以 下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南华英农业发展股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 河南华英农业发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董 ...

2024 年 10 月 30 日，经公司第七届董事会第十七次会议审议通 过，同意公司及控股子公司向公司实际控制人许水均先生或其控制的 主体申请借款额度续期，续期期限 1 年，额度上限 1.5 亿元，借款利 率不超过年化 6%，额度内可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 公司关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。截至 目前，上述借款本金及其对应利息余额为 2,709.36 万元。 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-047 河南华英农业发展股份有限公司 关于向公司关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易基本情况 鉴于现有借款额度即将到期，为满足公司及控股子公司业务发展、 项目投资与日常经营的资金需求，为充实资金流动性，经协商一致， 公司及控股子公司拟将不超过 1.5 亿元的借款额度续期一年，借款利 率不超过年化 6%，额度内可循环使用，并授权公司管理层办理相关 ...