河南华英农业发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 河南华英农业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河南华英农 业发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 纳入评价范围的主要业务和事项包括：发展战略、组织架构、人 力资源、社会责任、企业文化、风险管理、资金活动、采购业务、资 产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、合同管理、信息系统、 信息与沟通、内部监督等内容。重点关注的高风险领域覆盖了对如下 内部控制目标产生重大影响的公司核心业务：食品安全、生产安全、 资产管理、财务报告、预算管理、采购管理、生产管理、信息系统等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公 司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002321 证券简称：华英农业 河南华英农业发展股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 截至评估基准日 2023 | 年 12 | | | | | | | 月 31 | 日，包含商誉的资产 | | | | | | | | | 组纳入评估范围内的账面 | | | 杭州华英新塘 | 嘉瑞国际 | | 嘉瑞评报字 | | 价值为 | 33,983.04 | 万元， | | 羽绒制品有限 | 资产评估 | 孙泽平、 | (2024)第 | 可收回金额 | | 本次评估采用预计未来现 | | | 公司包含商誉 | | 苏怡婧 | | | | | | | | 有限公司 | | 0062 号 | | | 金流量现值法确定评估结 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求， 诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人叶金鹏，1957 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历， 研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。1982 年 2 月至 2017 年 8 月 在中国农机院食品机械研究所（食品工程技术中心）、中国包装和食 品机械有限公司从事科研及科技管理工作，曾任中国农业机械化科学 研究院首席专家，中国农机院食品工程技术中心主任，中国包装和食 品机械有限公司总工程师。本人长期从事食品机械研究、畜禽产品加 工工艺及装备研究、行业标准制定以及食品加工工程设计工作。主持 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-011 河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第九次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 11：30 在公司总部潢川县 华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆博 先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件等方 式送达给全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席丁庆博先生主持，此次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决的方式通过以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告 及其摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定 ...

| | 潢川县东兴羽绒有 | 实际控制人控 | 应收账款 | 595.78 | 461.98 | 0.00 | 1,057.76 | 0.00 | 销售款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | 制的其他企业 | | | | | | | | | | | 浙江东兴羽绒制品 有限公司 | 实际控制人家 庭成员控制的 | 应收账款 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 销售款 | 经营性往来 | | | | 其他企业 | | | | | | | | | | | 丰城华英种鸭有限 公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,472.17 | 2,256.69 | 0.00 | 0.00 | 3,728.86 | 往来款项 | 非经营性往来 | | | 河南华冉食品有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 526.86 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 527.34 | 子公司债权 | 非经营性往来 | | | 公司 | | | ...

河南华英农业发展股份有限公司 二〇二四年四月十八日 1 关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《2023 年度 独立董事关于独立性自查情况的报告》，河南华英农业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事叶金鹏先生、王火红先生及张瑞女士均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》中 关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 河南华英农业发展股份有限公司董事会 ...

了《公司 2023 年第一季度报告》。 3、2023 年 8 月 25 日，公司第七届监事会第六次会议审议通过 了《公司 2023 年半年度报告及摘要》《关于增加 2023 年度日常关联 交易预计的议案》。 4、2023 年 10 月 27 日，公司第七届监事会第七次会议审议通过 了《公司 2023 年第三季度报告》《关于签署租赁协议暨关联交易的议 案》《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。 二、监事会对公司 2023 年度相关事项的审核意见 河南华英农业发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负 责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司 生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进 行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2023 年度 工作情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-017 河南华英农业发展股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024 年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了 《2023年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2023年度经营情况，公司将于2024年5月9日（星期四）下午15:00至 17:00在东方财富路演平台举办2023年度网上业绩说明会。本次业绩 说明会将采用线上文字交流的方式举行。投资者可以登录东方财富路 演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4431447）或使用 微信扫描下方二维码，在线参与本次业绩说明会。 河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 2 出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理许水均先生，独 立董事张瑞女士，董事、财务总监龚保峰先生，董事会秘书何志峰先 生。（如遇特殊情况，参会 ...

2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 河南华英农业发展股份有限公司 2023 年度，作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求， 诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王火红，中国国籍，1977 年 10 月出生，本科学历，正高级 会计师、注册税务师，杭州市会计领军人才、浙江省国际化高端会计 人才，萧山区先进会计工作者、杭州市财政学会常务理事、浙江省综 合评标专家库专家、采购专家库专家、浙江省上市公司协会财务总监 专业委员会常委。曾任江苏双灯纸业有限公司财务经理、浙江大胜达 包装有限公司副总经理。现任大胜达（603687.SH）财务总监、副总 裁。自 2022 年 5 月起，担任公司独立董事。 报告期内，本人 ...

二〇二四年四月十八日 河南华英农业发展股份有限公司监事会 关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 1 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等有关规定，我们对公司内部控制制度的建设、运行情 况及董事会出具的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了 审核，现发表意见如下： 公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公 司内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司的实际需要， 对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的公 司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公 司内部控制的实际情况。 河南华英农业发展股份有限公司监事会 ...