证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-017 河南华英农业发展股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024 年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了 《2023年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2023年度经营情况，公司将于2024年5月9日（星期四）下午15:00至 17:00在东方财富路演平台举办2023年度网上业绩说明会。本次业绩 说明会将采用线上文字交流的方式举行。投资者可以登录东方财富路 演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4431447）或使用 微信扫描下方二维码，在线参与本次业绩说明会。 河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 2 出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理许水均先生，独 立董事张瑞女士，董事、财务总监龚保峰先生，董事会秘书何志峰先 生。（如遇特殊情况，参会 ...

| | 潢川县东兴羽绒有 | 实际控制人控 | 应收账款 | 595.78 | 461.98 | 0.00 | 1,057.76 | 0.00 | 销售款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | 制的其他企业 | | | | | | | | | | | 浙江东兴羽绒制品 有限公司 | 实际控制人家 庭成员控制的 | 应收账款 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 销售款 | 经营性往来 | | | | 其他企业 | | | | | | | | | | | 丰城华英种鸭有限 公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,472.17 | 2,256.69 | 0.00 | 0.00 | 3,728.86 | 往来款项 | 非经营性往来 | | | 河南华冉食品有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 526.86 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 527.34 | 子公司债权 | 非经营性往来 | | | 公司 | | | ...

河南华英农业发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求， 诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张瑞，中国国籍，1989 年 9 月出生，本科学历，注册会计 师、税务师、中级会计师职称。曾就职于北京博晖创新生物技术集团 股份有限公司、信阳天一美家实业有限公司、润氏电子科技（信阳） 有限公司。现任信阳方圆联合会计师事务所副主任会计师。自 2022 年 5 月起，担任公司独立董事。 本人在会前认真审阅会议文件资料，主动向公司了解相关情况； 会议上，本人基于掌握的情况，从专业出发，积极参与各项议题的讨 论，独立、客观、审慎地参与决策。本年度，本 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-015 河南华英农业发展股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，结合对目前公司所处形势的研判，公司董事会和管 理层在未来将采取更加积极有效的应对措施，一方面全面释放产能， 紧密产销联动，继续强化羽绒和食品两大核心业务发展，充分发挥 公司高端市场、出口市场的头部企业竞争优势，从而稳定经营基本 盘，另一方面，公司将着重发展深加工高附加值产品，逐步打开成 长新空间；同时也将积极努力抓住预制菜行业蓬勃发展所带来的市 场机遇，形成新的利润增长点。公司还将采取一系列措施优化内部 管理，加强降本增效的实施力度，以改善公司经营情况、实现公司 高质量发展。具体举措如下： 1、优化内部管理，提高运营效率。公司将加强内部经济效益考 核，采用更加科学、符合公司实际情况的综合性考核指标引导调动 员工积极性、主动性，提高运营效率。在提质增效上，公司将重点 开展价值链分析，优化采购生产销售环节，实现精益生产；持续完 善成本核算系统，加强成本考 ...

河南华英农业发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001 首席合伙人：邹泉水 2023年末合伙人数量74人，注册会计师人数352人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数253人。2023年度经审计的收入 总额6.97亿元，审计业务收入5.70亿元，证券业务收入4.20亿元。2023 年上市公司审计客户家数52家、主要行业包含制造业21家、信息传输、 软件和信息技术服务业10家、批发和零售业5家、租赁和商务服务业3 家、文化、体育和娱乐业3家，其余行业10家，财务报表审计收费总 1 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员 会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、202 ...

河南华英农业发展股份有限公司 二〇二四年四月十八日 1 关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《2023 年度 独立董事关于独立性自查情况的报告》，河南华英农业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事叶金鹏先生、王火红先生及张瑞女士均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》中 关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 河南华英农业发展股份有限公司董事会 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-014 河南华英农业发展股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及部分资 产报废的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及部分资产报废的议案》，该议案无需提交公 司股东大会审议。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》及公司有关会计政策，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围 内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收款项、存货、固定资产、在建 工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进 行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备； 对部分陈旧毁损不具备使用价值的资产进行报废。具体情况如下： 一、本次计提信用及资产减值准备概述 （一）整体情况 公司2023年度信用减值及资产减值准备合计计提17,622,780.48 元。其中应收账款转回减值准备2,110,471.13元，其他应收款 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002321 证券简称：华英农业 河南华英农业发展股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 截至评估基准日 2023 | 年 12 | | | | | | | 月 31 | 日，包含商誉的资产 | | | | | | | | | 组纳入评估范围内的账面 | | | 杭州华英新塘 | 嘉瑞国际 | | 嘉瑞评报字 | | 价值为 | 33,983.04 | 万元， | | 羽绒制品有限 | 资产评估 | 孙泽平、 | (2024)第 | 可收回金额 | | 本次评估采用预计未来现 | | | 公司包含商誉 | | 苏怡婧 | | | | | | | | 有限公司 | | 0062 号 | | | 金流量现值法确定评估结 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求， 诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人叶金鹏，1957 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历， 研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。1982 年 2 月至 2017 年 8 月 在中国农机院食品机械研究所（食品工程技术中心）、中国包装和食 品机械有限公司从事科研及科技管理工作，曾任中国农业机械化科学 研究院首席专家，中国农机院食品工程技术中心主任，中国包装和食 品机械有限公司总工程师。本人长期从事食品机械研究、畜禽产品加 工工艺及装备研究、行业标准制定以及食品加工工程设计工作。主持 ...

关于河南华英农业发展股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会专审字（2024）第 01310004 号 亚太(集团) 棒殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册分计师行业结走否由具有执业许可的会计师事 | 项目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于河南华英农业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会专审字(2024)第 01310004 号 河南华英农业发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"华英农 业公司")2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利 润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市 ...