了《公司 2023 年第一季度报告》。 3、2023 年 8 月 25 日，公司第七届监事会第六次会议审议通过 了《公司 2023 年半年度报告及摘要》《关于增加 2023 年度日常关联 交易预计的议案》。 4、2023 年 10 月 27 日，公司第七届监事会第七次会议审议通过 了《公司 2023 年第三季度报告》《关于签署租赁协议暨关联交易的议 案》《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。 二、监事会对公司 2023 年度相关事项的审核意见 河南华英农业发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负 责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司 生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进 行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2023 年度 工作情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-013 结合 2023 年度经营与财务状况和 2024 年度公司发展规划，公司 董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 及《公司章程》等相关规定，鉴于公司报告期末可供分配利润为负值， 不具备实施现金分红的条件，为保障公司经营资金需求及未来发展战 略的顺利实施，更好维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不 派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 河南华英农业发展股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次 会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》,该议案 尚需公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： ...

河南华英农业发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 河南华英农业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河南华英农 业发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 纳入评价范围的主要业务和事项包括：发展战略、组织架构、人 力资源、社会责任、企业文化、风险管理、资金活动、采购业务、资 产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、合同管理、信息系统、 信息与沟通、内部监督等内容。重点关注的高风险领域覆盖了对如下 内部控制目标产生重大影响的公司核心业务：食品安全、生产安全、 资产管理、财务报告、预算管理、采购管理、生产管理、信息系统等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公 司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-011 河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第九次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 11：30 在公司总部潢川县 华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆博 先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件等方 式送达给全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席丁庆博先生主持，此次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决的方式通过以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告 及其摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-010 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十三次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 9：30 在公司总部潢川县 华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生 召集，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人递送、传真、电子邮件等 方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中董事王火红先生、陈尧华先生采用通讯方式 参会。公司董事长许水均先生主持会议，公司监事及部分高管列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2023 年年度报告及其摘要>的议案 ...

Financial Performance - The net cash flow from operating activities for the year was -132,982,974.16 CNY, a significant improvement from -698,820,965.87 CNY in the previous year, representing an 80.97% reduction in cash outflow[1] - Basic and diluted earnings per share were both -0.01 CNY, showing a 96.43% improvement compared to -0.2800 CNY in the previous year[1] - The total operating revenue for 2023 reached CNY 3,704,949,528.49, representing a 27.83% increase compared to CNY 2,898,364,526.87 in 2022[32] - The company reported a total revenue of 1,048,109,907.49 CNY in Q4 2023, with a total annual revenue of 3,705,949,128.49 CNY, indicating a strong performance in the latter part of the year[4] - The company’s net profit was impacted by investment losses amounting to CNY -5,116,715.95, accounting for -7.45% of total profit[47] - The company’s total assets impairment reached CNY -8,792,763.30, representing -12.80% of total profit due to inventory write-downs[47] - The company reported a significant increase in investment amounting to 221,368,015.64 yuan, a 328.66% increase compared to the previous year[95] - The company reported a net loss of 34.31 million yuan for its subsidiary, Heze Huaying Poultry Industry Co., due to a sluggish duck meat market and low slaughter capacity utilization[116] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were 3,679,003,387.74 CNY, reflecting a 4.24% increase from 3,528,796,417.93 CNY in 2022[1] - The company’s fixed assets decreased by 3.60% to 1,252,395,904.44 yuan, attributed to the transfer of some fixed assets to investment properties[92] - The company’s receivables decreased by 2.60% to 449,085,398.00 yuan, mainly due to increased customer repayments[92] - The company’s short-term borrowings increased by 5.93% to 218,018,922.64 yuan, primarily due to increased short-term loans from subsidiaries[92] - The company’s inventory increased by 2.88% due to year-end stocking by subsidiaries[92] - The cash and cash equivalents decreased by 392.72% year-on-year, primarily due to a reduction in cash flow from investment and financing activities[89] Revenue and Sales - The company exported 93,972.82 tons of duck meat-related products in 2023, marking a 16.71% year-on-year increase, highlighting the growth in export markets[9] - The company achieved a total sales volume of 72,488.10 tons of fresh frozen products, generating revenue of CNY 831.33 million, a year-on-year increase of 63.20%[56] - Sales of cooked food (including prepared dishes) reached 19,235.16 tons, with revenue of CNY 601.33 million, reflecting a year-on-year growth of 13.83% and a gross margin increase of 4.58 percentage points to 22.84%[56] - The company’s total revenue from duckling sales was CNY 74.14 million, representing 8.94% of total operating costs, with a year-on-year increase of 96.71%[63] - The company’s total revenue from feed consumption for duck farming was CNY 608.01 million, accounting for 73.32% of total operating costs, with a year-on-year increase of 54.79%[63] Market and Product Development - The company has developed multiple new pre-made duck dishes, including "Duck One You" and "Spicy Duck Blood," which have received positive consumer feedback and contributed to product structure upgrades[18] - The company is actively expanding its market presence both domestically and internationally, focusing on B-end and C-end consumers with tailored product offerings[18] - The company is committed to increasing the proportion of deep processing of duck meat into cooked food and pre-prepared dishes to improve product profitability and added value[110] - The company plans to enhance its brand influence and product innovation, focusing on "Fengcheng Ma Duck" and "Huaying Duck Blood" as key products for market growth[120] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings[183] Research and Development - Research and development expenses surged by 149.20% to CNY 9,471,891.95, reflecting increased investment in R&D by subsidiaries[40] - The company reported a significant increase in research and development investment, totaling CNY 9.47 million, up 149.20% from CNY 3.80 million in the previous year, representing 0.26% of total revenue[71] - The company has reduced the number of R&D personnel by 5.41% to 35, while maintaining a focus on enhancing the quality and competitiveness of its products[42] - The company is actively pursuing new product development and technological advancements[183] Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure in compliance with relevant laws and regulations[198] - The company has revised multiple governance documents to enhance its governance structure, ensuring compliance with regulatory requirements[157] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting legal and regulatory requirements[158] - The company has implemented a cumulative voting system for the election of non-independent directors to ensure equal rights for all shareholders[158] - The company has established a dedicated investor relations department to facilitate communication and information dissemination to investors[166] Risk Management - The company faces risks from fluctuations in duck meat prices, which could impact future performance if prices decline significantly[110] - Export business revenue accounts for 23.30% of total revenue, with fluctuations in the RMB to USD exchange rate directly impacting profitability[128] - The company has signed forward foreign exchange contracts with banks to reduce the risks associated with exchange rate volatility[128] - The company maintains a reasonable inventory of raw materials to counteract the risk of sharp price increases[126] - The company actively monitors domestic and international market conditions to adapt to changes and risks[128] Operational Efficiency - The company aims to strengthen its internal management and governance to improve operational efficiency and information disclosure quality[108] - The company will continue to deepen its marketing system reform to support sales companies in Shanghai and Hangzhou, optimizing terminal management and channel penetration[120] - The company has implemented a performance evaluation system for all employees to foster a fair and efficient work environment[143] - The company is committed to maintaining a strong financial position while exploring potential mergers and acquisitions[183] Future Outlook - The company aims to produce 32 million ducklings, slaughter 39 million commercial ducks, and generate sales of 650 million yuan in cooked food and 2.3 billion yuan in down products in 2024[118] - The company has a clear outlook for future growth, aiming to leverage its existing user base[183]

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-016 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 10 日（周五）上午 9 点召开 2023 年度股东大会。本次股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现将本次 股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十三次会议 作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024年05月10日（周五）9：00 2、网络投票时间：2024年05月10日（周五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

二〇二四年四月十八日 河南华英农业发展股份有限公司监事会 关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 1 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等有关规定，我们对公司内部控制制度的建设、运行情 况及董事会出具的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了 审核，现发表意见如下： 公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公 司内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司的实际需要， 对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的公 司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公 司内部控制的实际情况。 河南华英农业发展股份有限公司监事会 ...

2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 河南华英农业发展股份有限公司 2023 年度，作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求， 诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王火红，中国国籍，1977 年 10 月出生，本科学历，正高级 会计师、注册税务师，杭州市会计领军人才、浙江省国际化高端会计 人才，萧山区先进会计工作者、杭州市财政学会常务理事、浙江省综 合评标专家库专家、采购专家库专家、浙江省上市公司协会财务总监 专业委员会常委。曾任江苏双灯纸业有限公司财务经理、浙江大胜达 包装有限公司副总经理。现任大胜达（603687.SH）财务总监、副总 裁。自 2022 年 5 月起，担任公司独立董事。 报告期内，本人 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-009 河南华英农业发展股份有限公司 关于实际控制人及部分董事、监事、高级管 理人员增持股份计划的进展公告 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日披露了《关于实际控制人及部分董事、监事、高级管理 人员增持股份计划公告》（公告编号：2023-060），公司实际控制人 及部分董事、监事、高级管理人员计划自 2023 年 12 月 11 日起 6 个 月内通过深圳证券交易所增持公司股份，合计计划增持金额不低于人 民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,500 万元（含）。 截至 2024 年 3 月 11 日，本次增持计划实施时间已过半。公司 增持主体通过深圳证券交易所集中竞价交易方式合计增持公司股份 480.88 万股，占公司总股本的比例为 0.2255%，合计增持金额为 911.78 万元。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照既 定增持计划增持公司股份。现将具体情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司实际控制人、董事长、总经理许水均先生， 公司董事、常务副总经理张勇先生 ...