关于皇氏集团股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00325 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于皇氏集团股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审2024T00325号 阜氏集团股份有限公司全体股东: 内 容 页 次 一、关于皇氏集团股份有限公司内部控制审计报告 1-2 二、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了皇氏集团股份有限公司(以下简称皇氏集团公司)2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是皇氏集 团公司董事会的责任。 二、注册 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–014 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第三十一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及微信等方 式于 2024 年 4 月 12 日发出。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （一） 皇氏集团股份有限公司 2023 年度总裁工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）皇氏集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、董事会会议召开情况 《2023 年度董事会工作报告》内容详见公司《2023 年年度报告》"第三节 管 理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"部分相关内容。 公司独立董事分别向董事会提交了 ...

（一）皇氏集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 该议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024 - 015 皇氏集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 24 日，皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事 会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 4 月 12 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由监 事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （二）关于公司前期会计差错更正的议案 监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、 ...

皇氏集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：梁戈夫 2023 年度，本人作为皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事制度》的 有关规定，现将 2023 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人 1956 年出生，研究生学历，广西大学二级教授，博导。历任广西大学 MBA 教育中心主任、自治区政协常委及自治区人民政府参事。现任一方企业诊 断策划研究中心主任、公司独立董事，同时自 2018 年 7 月至今任广西绿城水务 股份有限公司独立董事，2022 年 9 月至今任广西农投糖业集团股份有限公司独 立董事。 本人对任职期间的独立性情况进行了自查，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不 存在妨碍进行独立客观判断的关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系。本人确认已满足监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求， 并将自查情况提交董事会。 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事 进行独立客观判断的情形，认为本人 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–020 皇氏集团股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召开 第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司前期会计差错更正的议案》，同意公司按照《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对公司 2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告中相关项目进行更 正，具体情况如下： 一、本次会计差错更正的原因 （一）对 2023 年第一季度报告主要财务数据的影响 合并利润表 单位：元 | 项目 | 更正前 | 更正后 | 更正金额 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 868,810,070.43 | 823,748,962.74 | 45,061,107. ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–019 皇氏集团股份有限公司 会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号） （以下简称《准则解释第 16 号》）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）的要求，对相关会计政策进行变更。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公 司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1．2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，规定"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2．2023 年 1 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–012 皇氏集团股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼的基本情况 因与皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）、皇氏数智有限公司发生 合伙合同纠纷，泰安市东岳财富股权投资基金有限公司向山东省泰安市中级人民 法院（以下简称"泰安中院"）提起诉讼。具体内容详见登载于 2023 年 11 月 22 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2023-119）。 二、本次诉讼的进展情况 为妥善解决本次诉讼事项，公司组织法务团队积极应诉。公司于近日收到泰 安中院《民事裁定书》（（2023）鲁 09 民初 123 号），主要内容如下： 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司及子公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项涉案金额 合计约为人民币 804.31 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 0.52%。除此之 1 外，公司及 ...