皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–026 1 按照授予价格 3.98 元/股回购该部分员工所持有股权激励份额的 40%，上述回购 注销相应部分限制性股票共计 1,600.472 万股。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 上述具体内容详见公司登载于 2024 年 5 月 18 日《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告 编号：2024-028）。 何海晏先生、滕翠金女士、王婉芳女士作为本次激励计划的激励对象回避表 决。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励 计划实施管理办法》等相关规定，鉴于 2022 年限制性股票激励计划部分激励对 象因个人原因离职、退休或其原任职的子公司已不再纳入公司合并报表范围，已 不符合激励条件，由公司按照授予价格 3.98 元/股回购该部分员工所持有股权激 励份额的 ...

公司简称：皇氏集团 证券代码：002329 关于 皇氏集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | | | | | | 一、释义 2. 本激励计划：指皇氏集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的本公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定 的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指本报告签署时已发行的股本总额。 5. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 人员、核心管理层人员、中层管理人员及核心骨干。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7. 授予价格：指激励对象获授每一股限制性股票的价格。 8. 限售期：指激励对象行使权益的条件尚未成就，限制性股票不得转让、用于 担保或偿还债务的期间。 9. 解除限售期：指本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限 制性股票可以解除限售并上市流通的期间。 10. 解除限售条件：指根据 ...

2024 年 5 月 17 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第十八次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 5 月 14 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由 监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）关于回购注销部分限制性股票的议案 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024 – 027 皇氏集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 监事会认为：鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中首次授 予部分 15 名激励对象因个人原因离职、退休或其原任职的子公司已不再纳入公 司合并报表范围，已不具备激励资格，监事会同意对上述激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票合计 5,735,000 股予以回购注销。 1 根据公司《2022 年限制性 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024 - 028 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开了第六届董 事会第三十三次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》。现就相关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 10 日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会 议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，作为本激励计划激 励对象的关联董事已回避表决。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持 续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 （二）2022 年 12 月 12 日至 2022 年 ...

根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求，预计 2024 年度公司拟为子 公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不超过人民币 402,269 万元，该担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担 保额度，其中：为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保额度不超过 77,400 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 324,869 万元， 本次担保有效期为公司 2023 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内。上述 担保额度及期限内，可在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂。以上担保 额度包括原有经审议担保的续保，实际担保金额应在担保额度内以金融机构、非 金融机构与担保对象实际发生的担保金额为准，担保期限以具体签署的担保合同 约定的保证责任期间为准。同时，公司董事会同意并提请股东大会授权公司及合 1 并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–031 皇氏集团股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024 - 029 皇氏集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开的第六 届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》。 1 。 鉴于公司2022年限制性股票激励计划中首次授予部分限制性股票的激励对 象中因个人原因离职、退休或其原任职的子公司已不再纳入公司合并报表范围， 已不符合激励条件，以及根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司层面第一个解除限售期（2023 年度）考核目标未达标，公司拟对前述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 16,004,720股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.98元/股。本次回购注销完 成后，公司股份总数将由869,049,335股变更为853,044,615股，公司注册资本将由 869 ...

北京德恒（南宁）律师事务所 关于皇氏集团股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划第一个解除限售期未达解锁条件及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见 北京德恒（南宁）律师事务所 关于皇氏集团股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划第一个解除限售期未达解锁条件及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见 德恒 31F20220225-00006 号 致：皇氏集团股份有限公司 北京德恒（南宁）律师事务所（以下简称"本所"）接受皇氏集团股份有限 公司(以下简称"公司"或"皇氏集团")的委托，作为公司 2022 年限制性股票 激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。现本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、规章、规范性文件及自律规则的有关规定，并结合《皇氏集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），对公司 2022 年限制性股票激 励计划第一个解除限售期未达解锁条件及 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024 – 030 皇氏集团股份有限公司关于减少注册资本、修订 《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 17 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。因限制性股票 回购注销，公司股份总数将由 869,049,335 股变更为 853,044,615 股，公司注册 资本将由 869,049,335 元变更为 853,044,615 元，该议案尚需提请公司 2023 年度 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 除上述修订的相关条款外，《公司章程》其他内容不变，具体内容详见同 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。 公司董事会提请股东大会授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记 及备案手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 三、备查文件 1．皇氏集团股份 ...

（一）公司下属子公司广西皇氏乳业有限公司（以下简称"广西皇氏"）为 公司控股子公司广西皇氏新鲜屋食品有限公司（以下简称"皇氏新鲜屋"）提供 的担保额度为 1,000 万元，担保有效期为公司 2022 年度股东大会审议通过之日 起的十二个月内； 1 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–033 皇氏集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，本 次担保含公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，请投资者 注意担保风险。 一、担保情况概述 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 19 日、2023 年 10 月 23 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 1 日、2024 年 1 月 16 日召开 2022 年度股东大会、2023 年第五次临时股东大会、2023 年第六次临时股东大会、 2023 年第七次临时股东大会及 2024 年第一次临时 ...

Financial Performance - Net profit increased by 460.11% in 2023, primarily due to the transfer of subsidiaries' equity [3][4] - Revenue from dairy and food products grew by 9.23% in Q1 2024 [4] - The company aims to achieve a revenue target of 10 billion yuan in the dairy sector [3] Strategic Initiatives - Focus on water buffalo milk as the core business, with continuous product upgrades [2][3] - Expansion of production capacity in key regions: Guangxi, Hunan, Guizhou, and Sichuan [3] - Plans to accelerate the construction of production bases in East China and Chengdu-Chongqing regions [3] Market and Sales - E-commerce revenue increased by 26.60% in 2023, driven by new retail models like short videos and live streaming [2] - Water buffalo milk products have gained market recognition and contribute significantly to revenue [2] - The company is exploring strategic partnerships and mergers to enhance market competitiveness [5] Operational Excellence - Implementation of the "National High-Quality Milk Project" across subsidiaries [5][6] - Establishment of a "High-Quality Milk Engineering R&D Center" with the National Dairy Technology Innovation Alliance [5][6] - Strict quality control measures in dairy farming and raw milk production [5] Investor Relations - The company adheres to regulatory requirements for cash dividends and profit distribution [3] - Commitment to improving operational quality and investor returns [3][4] International Projects - The water buffalo breeding project in Pakistan is listed as a key agricultural project under the China-Pakistan Economic Corridor [1] - The company's ranch in Punjab, Pakistan, is the only one globally authorized to export high-yield water buffalo embryos to China [1][2]