皇氏集团股份有限公司 对外投资管理制度 皇氏集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 内部控制与管理，建立完善的投资决策机制，提高资金运作效率，保障公司对外 投资的保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《皇氏集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取收益而将货币资金、股权、 债权、经评估后的实物资产、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活 动，包括但不限限于： （一）股权投资：公司单独或与他人合作投资设立公司等经济实体、对其他 企业进行增资扩股、股权收购或置换、企业兼并； （二）债权投资：指公司为取得债权所作的投资，如购买国债、公司债券、 企业债券等； （三）其他投资：指除股权投资和债权投资以外的投资行为， 包括但不限 于资产收购、证券投资、期货交易、委托理财及金融衍生品交易等。 第三条 本制度适用于本公司及所属全资子公司、控股子公司的对外投资行 为。 第二章 对外投资决策权限划分 第四条 公司对外 ...

皇氏集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 皇氏集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 1 皇氏集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《皇氏集团股份有限公司章程》（以 下简 ...

皇氏集团股份有限公司 董事会议事规则 皇氏集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为进一步规范皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决 策程序，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《皇氏集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本议事规则。 本议事规则对公司董事、监事、董事会秘书及其他有关人员具有约束力。 第二条 董事会及其成员 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责并向其汇报工作， 在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 公司董事会由9人组成，其中独立董事3名，设董事长一人，副董事长一人，董事 会成员由股东大会选举产生，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第三条 董事会专门委员会 董事会根据相关规定下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 ...

皇氏集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 皇氏集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事（不含独立董事）， 以及《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 如薪酬与考核委员会中的独立董事委员辞去 ...

皇氏集团股份有限公司 公司章程 皇氏集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润 ...

皇氏集团股份有限公司 章程修订对照表 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第六 届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于减少 注册资本、修订〈公司章程〉及相关附件并办理工商登记的议案》。根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司拟对《公司章 程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： 1 | 条目 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 第六条 公司注册资本为人民币 86,909.9335 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 86,904.9335 万元。 | | 第十九条 | 第十九条 公司股份总数为 86,909.9335 万股，均为普通股股份。 | 第十九条 公司股份总数为 86,904.9335 万股，均为普通股股份。 | | | 第三十七条 公司股东承担下列义务： | 第三十七条 公司股东承担下列义务： | | | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | （一）遵守法律、行政法规和 ...

关于减少注册资本、修订《公司章程》及相关附件 并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第六 届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于减少 注册资本、修订〈公司章程〉及相关附件并办理工商登记的议案》，公司拟变更 注册资本为人民币 869,049,335 元，同时拟对《公司章程》部分条款及《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的相应条款进行修订，现将 具体情况公告如下： 一、减少注册资本的相关情况 公司于 2023 年 10 月 9 日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴 于公司 2022 年限制性股票激励计划中首次授予部分限制性股票的激励对象中有 1 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司决定对上述人员持有的已获授但尚 未解除限售的限制性股票 50,000 股予以回购注销。本次回购注销已于 2023 年 12 月 19 日完成，公 ...

皇氏集团股份有限公司 信息披露管理制度 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容与披露标准 4 | | 第一节 | 定期报告 4 | | 第二节 | 临时报告 6 | | 第三章 | 信息披露工作的职责与管理制度 10 | | 第四章 | 信息披露的程序 15 | | 第五章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通制度 17 | | 第六章 | 信息披露相关文件、资料的档案管理制度 18 | | 第七章 | 保密措施 19 | | 第八章 | 信息披露的媒体 20 | | 第九章 | 责任追究机制及对违规人员的处理措施 20 | | 第十章 | 公司信息披露常设机构和联系方式 21 | 皇氏集团股份有限公司 信息披露管理制度 第五条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，或者 本制度没有具体规定，但交易所或公司董事会认为该事件对公司证券及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响的，公司应当按照本制度的规定及时披露相关信息。 2 皇氏集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对皇氏集团股份有限公司（以下简 ...

皇氏集团股份有限公司 独立董事制度 皇氏集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进皇氏集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《独董管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等法律、法规、规范性文件的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法 ...

皇氏集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 29 日，皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监 事会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2023 年 12 月 27 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由 监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–126 经审议，监事会认为：公司修订《监事会议事规则》符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...