皇氏集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：封业波 本人于 2023 年 4 月 29 日因个人原因申请辞去皇氏集团股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事职务，公司于 2023 年 5 月 22 日完成第六届董事会独立 董事增补工作。本人在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 22 日作为公司第六届董 事会独立董事期间，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责， 全面关注公司的发展，特别是重大经营活动、财务状况及规范运作情况，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，切实维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履职的情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 本人 1980 年出生，大专学历，注册会计师、资产评估师。2014 年 10 月， 获得"广西'十百千'拔尖会计人才（注册会计师类）"称号，2016 年 11 月， 入选广西人大财经委员会预决算评审专家。2003 年 7 月至 2006 年 12 月，在广 西银海会计师事务所（现广西天源会计师事务所）工作，历任项目经理、审计部 经理、副所长，主要从事 ...

Royal Group Co.,Ltd. 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 皇氏集团股份有限公司 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 第一节 重要提示、目录和释义 本年度报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2023 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司在本年度报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展 望"部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2024 年度经营计划， 敬请广大投资者注意查阅。 公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人吕德伟及会计机构负责人（会计 主管人员）朱夕清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2024 年 04 月 皇氏集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财 务报表。 3 皇氏集团股份有限公司 2023 ...

皇氏集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》实施邀请招标， 在公司网站对招标信息予以公开，并按规定对投标文件进行评审，评审结果第一 中标候选人为中喜会计师事务所。公司第六届董事会第二十八次会议、2023 年 第七次临时股东大会分别审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合 1 伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请中喜会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况评估 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》及 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，现将 2023 年 度会计师事务所履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）成立 于 2013 年 11 月，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 ...

关于皇氏集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审 2024Z00398 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 11:30 pm 地址:北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net | 10 | . | | 1 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | | | | 1 | 100 | | 1 | 1 | . | | | | | R | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于皇氏集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 | | 1-2 | | 专项核查报告 | | | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 | | 3 | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–018 皇氏集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本年度公司对应收款项计提坏账准备 5,641.40 万元，并转回应收款项坏账准 备 803.24 万元。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对存在减值迹象的相关 资产进行了减值测试，现将公司 2023 年度计提资产减值准备的具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年 度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性 原则，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了减值测试，并计提相应减 值准备。具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 48,876,199.81 | | 其中：应收账款坏账准 ...

皇氏集团股份有限公司 皇氏集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事蒙丽珍、 梁戈夫、陈亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒙丽珍、梁戈夫、陈亮的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–016 皇氏集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第 六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《皇氏集团 股份有限公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》，具 体情况如下： 一、公司 2023 年度利润分配基本情况 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实 现净利润 45,436,877.12 元，加其他综合收益结转留存收益-69,462,069.27 元，加 年初未分配利润-397,604,003.30 元，母公司 2023 年末可供股东分配的利润为 -421,629,195.45 元。为保障公司正常生产经营和未来发展，更好地维护全体股东 的长远利益，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现 金红利，不送红股 ...

皇氏集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：陈亮 本人作为皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会新增补 的独立董事，在 2023 年度任职期间（2023 年 5 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日）， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责，以客观、 公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年本人任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人 1973 年出生，中南大学管理学博士毕业，教授职称。1994 年 7 月至 2002 年 6 月任南华大学助教、讲师；2002 年 6 月至 2015 年 6 月任桂林理工大学管理 学院副院长、教授、硕士生导师，广西青年联合会第九届委员、桂林理工大学现 代企业管理研究所所长。2016 年 1 月至 2016 年 12 月挂职任桂林银行发展规划 部总经理；2017 年 4 月至 2022 年 4 月被聘任为桂林文化体育产业投资发展集团 总经理（大型国企）；20 ...

皇氏集团股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 一、公司制定本规划主要考虑因素 本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况， 平衡股东的合理投资回报及公司长远发展的基础上做出的安排。 二、制定本股东回报规划的基本原则 （一）本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资 回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 （三）公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑公众投资者尤其是中 小股东的意见。 （四）公司按照母公司当年实现可分配利润的规定比例向股东分配股利。同 时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利 润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。 （五）公司优先采用现金分红的利润分配方式。 三、公司未来三年（2023-2025 年）的股东回报具体规划 1 为完善和健全皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）持续稳定的股东 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规和内部制度的要求，认 真履行监事会职责，积极开展工作，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工 的合法权益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会成员列席了董事会会议 20 次、出席了股东大会 8 次； 公司监事会共召开监事会会议 10 次，监事会会议的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等 法律法规和规范性文件的规定和监管部门的规范要求。会议审议的具体内容详见 公司在巨潮资讯网上的公告。历次监事会会议具体情况如下： （一）公司第六届监事会第六次会议于 2023 年 2 月 10 日召开，审议并通过 了《关于公司会计估计变更的议案》。 皇氏集团股份有限公司 （二）公司第六届监事会第七次会议于 2023 年 2 月 20 日召开，审议并通过 了以下议案： 1．关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案； 2．关于向激励对象首次授予限制性股票的议 ...