2023 年度财务决算报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务 报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告。2023 年度财务决算情况汇报如下： 一、主要会计数据 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 单位：元 | 项 目 | 2023 年 12 月 31 | 2022 年 12 月 31 | 增减比 | 原因分析 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 | 日 | 例 | | | 货币资 | | | | 主要系经营需 | | 金 | 473,453,719.29 | 326,150,767.70 | 45.00% | 要，期末银行借款 | | | | | | 增加。 | | 应收票 | | | | 主要系客户以 | | 据 | 212,568,914.93 | 142,231,063.32 | 49.00% | 银行承兑汇票方式 | | | | | | 支付货款所致。 | | 应收账 | 950,751,097.16 | 681,199,773.00 | 40.00% | 主要系光伏铝 合金 ...

关于公司及子公司开展铝期货套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司开展铝期货套期保值业务的议 案》，根据公司业务发展需要，公司及子公司（含控股子公司、孙公司，下同） 需开展铝期货套期保值业务，现将相关情况公告如下： 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-021 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 一、 公司及子公司开展铝期货套期保值业务的目的 公司及子公司经营铝合金型材、铝棒等与铝有关的业务，生产经营需要使 用大量的铝原材料。由于原铝市场价格波动较大，且公司及子公司部分客户在与 公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因此，为避免铝价 波动而造成损失，公司及子公司拟利用境内期货市场进行风险控制。 二、 期货套期保值业务的开展 由公司董事会授权总经理组织建立公司期货领导小组，作为管理公司及子 公司期货套期保值业务的决策机构，并按照公司已建立的《期货交易管理制度》 相关规定及流程进行操作。 三 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司全体股东： 一、 董事会重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董事 会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公 司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的 ...

中 亿 丰 罗 普 斯 金 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明 天职业字[2024]28915 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]28915号 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会: 我们审计了中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"罗普斯金") 财务报表,包括2023年12月31日的并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月 25日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,罗普斯金编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其 ...

兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿 丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，对罗普斯金 2023 年年度募 集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 1 截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金及孽生利息（含部分尚未扣除的发 行费用）累计 95,854,792.53 元已全部用于补充流动资金。募集资金专户已于 2023 年 3 月 24 日注销。具体如下： 单位：元 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 2023 年 1 月 17 日募集资金到账金额 | | 97,698,976.00（注） | | 减：其他相关发行费用 | | 1,872,001. ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-027 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年年度股东大会。 2、 召集人：公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事 会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董 事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规 定。 4、 召开时间 (1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00 (2) 交易系统投票时间：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—1 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于独立董事2023年度独立性情况评估的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司独立董事 工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的 报告》，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事朱雪珍女士、薛誉华先生、殷新先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查，独立董事朱雪珍女士、薛誉华先生、殷新先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的利润分行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增 强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保护中小投资合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）以及《公司章程》等法律、法规及规 范性文件的要求，特制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报， 并兼顾公司的可持续发展。 第三条 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。 第五条 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分 红的方式，在满足公司正常 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会议事规则 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策 能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公 司章程指引》和《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律 法规的的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉义务。 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事 会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于苏州中亿丰科技有限公司业绩承诺完成情况的说明 一、 购买资产的基本情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗普斯 金"）于 2020 年 11 月 18 日与王安立、展树军、苏州立长投资合伙企业（有 限合伙）、中亿丰控股集团有限公司签署《关于苏州中亿丰科技有限公司之股权 转让协议》（以下简称"股转协议"），约定公司以自有资金 19,344 万元购买 上述交易对方累计所持有的苏州中亿丰科技有限公司（以下简称"中亿丰科 技"）80%的股权，具体情况请参阅公司 2020 年 11 月 19 日于巨潮资讯网刊 登的《关于拟购买资产暨关联交易的公告》（公告编号 2020-084）。上述交易 经公司 2020 年 12 月 7 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过后生 效。 二、业绩承诺情况 1.业绩承诺 根据公司与交易对方签署的《关于苏州中亿丰科技有限公司之股权转让协 议》，交易对方承诺目标公司中亿丰科技在 2020 年度、2021 年度、2022 年度 和 2023 年度经审计的年度扣非净利润分别不低于 1,500 万元、1,900 万元、 2 ...