证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-023 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申 请综合授信额度预案》，现将具体情况公告如下： 一、向银行申请授信额度 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，提高资金使用效率，同意公司 及子公司（包括现有纳入合并报表范围的各级控股子公司）2025 年度向银行申 请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币 18 亿元。在此额度范围内，公司 及子公司（包括现有纳入合并报表范围的各级控股子公司）根据实际资金需求进 行长期借款、短期流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、预 付款保函、质量保函、投标保函）等融资业务。 二、决议有效期 此次授信有效期为本议案自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大 会召开之日止。上述额度在有效期内可以循环使用。 三、 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 内控自我评价报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 董事会重要声明 （一） 内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董事 会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公 司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进实现发展 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 独立性评估专项意见 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司独立董事 工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的 报告》，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事朱雪珍女士、薛誉华先生、殷新先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查，独立董事朱雪珍女士、薛誉华先生、殷新先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 可行性分析报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司及子公司开展铝期货套期保值业务的目的 公司及子公司经营铝合金型材、铝棒等与铝有关的业务，生产经营需要使 用大量的铝原材料。由于原铝市场价格波动较大，且公司及子公司部分客户在与 公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因此，为避免铝价 波动而造成损失，公司及子公司拟利用境内期货市场进行风险控制。 二、 期货套期保值业务的开展 由公司董事会授权总经理组织建立公司期货领导小组，作为管理公司及子 公司期货套期保值业务的决策机构，并按照公司已建立的《期货交易管理制度》 相关规定及流程进行操作。 三、 开展期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种 公司及子公司拟开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所铝期货及 衍生品品种。 （二）预计投入交易金额 本次公司及子公司拟开展期货套期保值业务的保证金金额不超过人民币 2,000 万元，该额度在有效期限内可循环滚动使用。任一时点的交易金额不应超 过上述额度。 四、 期货套期保值业务的风险分析 公司及子公司开展期货套 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 2 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议，一致通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》；该议案在 3 月 13 日，2025 年第一次临时股东大 会上获得批准，同意继续聘请。审计委员会对天职国际的专业能力、独立性及诚 信记录进行核查，确认其符合服务要求。因此，同意续聘天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-025 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于子公司苏州丰鑫源新材料科技有限公司增资扩股 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 公司全资子公司苏州丰鑫源新材料科技有限公司（以下简称"丰鑫源"） 主要从事铝棒和建材贸易业务，已搭建起良好的业务平台，积累了丰富的外部资 源，为扩大其经营规模，构建一个高效、便捷、具有强大竞争力的集中采购平台, 公司拟与关联公司中亿丰供应链管理（苏州）股份有限公司（以下简称:供应链 公司）共同对丰鑫源进行增资，增资金额为人民币 38,324.56 万元，供应链公司 以现金认购人民币28,545.92万元, 其中:人民币24,282.00万元计入实收资本， 人民币 4,263.92 万元计入资本公积;公司以现金认购人民币 9,778.64 万元, 其 中:人民币 8,318.00 万元计入实收资本，人民币 1,460.64 万元计入资本公积。 本次增资完成后，供应链公司持有丰鑫源 57%股份，公司持有丰鑫源 43%股份， 丰鑫源不再 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际 会计师事务所（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天职国际 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部位于北京。公司是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管 理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算服务、信息技术咨询、工程咨询及企 业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-021 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于公司及子公司开展铝期货套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十次会议审议通过了《关于公司及子公司开展铝期货套期保值业务的议 案》，根据公司业务发展需要，公司及子公司（含控股子公司、孙公司，下同） 需开展铝期货套期保值业务，现将相关情况公告如下： 一、 公司及子公司开展铝期货套期保值业务的目的 公司及子公司经营铝合金型材、铝棒等与铝有关的业务，生产经营需要使 用大量的铝原材料。由于原铝市场价格波动较大，且公司及子公司部分客户在与 公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因此，为避免铝价 波动而造成损失，公司及子公司拟利用境内期货市场进行风险控制。 二、 期货套期保值业务的开展 由公司董事会授权总经理组织建立公司期货领导小组，作为管理公司及子 公司期货套期保值业务的决策机构，并按照公司已建立的《期货交易管理制度》 相关规定及流程进行操作。 三 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 监事会工作报告 根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章指引和《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的规定，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行各项职权和 义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发 展起到了积极作用。现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、 报告期内监事会的工作情况 | 时间 | | | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | | 3 | 第六届监事会第 | 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 | | 月 25 | | 日 | 八次会议 | | | | | | | 《2023 年度监事会工作报告》，《2023 年年度报告全文及其 摘要》《2023 年度财务决算报告》，《2023 年度利润分配预 | | | | | | 案》，《2023 年度内部控制自我评价报告》，《关于 2023 | | | | | | ...