证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-014 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于境外子公司完成工商注册登记的公告 本 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗普斯 金"）于2024 年 1 月 26 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《子公司对 外投资设立境外子公司的议案》，为开拓海外市场,更好地为客户提供配套服务，子 公司中亿丰罗普斯金新能源材料科技(苏州)有限公司（以下简称"新能源材料"） 拟以自有资金在越南设立全资子公司中亿丰新能源材料(越南)有限公司。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024年 1 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》披露的相关文件。 近日，公司已完成上述越南子公司的工商注册登记及其他相关手续，并领 取了相关执照。现将具体情况公告如下： 一、工商登记基本信息 公司越南文名称： CÔNG TY TNHH ZYF NEW ENERGY MATERIAL (VIỆT N ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿 丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，对罗普斯金 对外投资设立控股子公司暨关联交易进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见 如下： 一、 本次交易概述 兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见 (一) 对外投资基本情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称为"公司"、"罗普斯金"） 于 2024 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资 设立控股子公司暨关联交易的议案》，具体情况如下： 为更加深入地开拓铝合金系统门窗市场，以定制门窗为基础，逐步开展幕 墙产品、智能家居以及城市更新等领域的相关业务，罗普斯金与王安立先生本着 平等合作、互利共赢的原则，拟共同出资设立"罗普好房建筑（苏州）有限公司 （以下 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-011 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由 公司董事会于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管 均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 本议案获得全体董事同意并通过。 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。 三、备查文件 1．经与会董事签 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-012 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第八次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事 宜由公司监事会于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。会 议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席王安立先生主持，本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 表决结果：2 人同意， 0 人反对， 0 人弃权；1 人回避表决 关联监事王安立先生对本议案回避表决。 本议案获得全体非关联监事同意并通过。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 特此公告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-013 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 (一)对外投资基本情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称为"公司"、"罗普斯 金"）于2024年3月25日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投 资设立控股子公司暨关联交易的议案》，具体情况如下： 为更加深入地开拓铝合金系统门窗市场，以定制门窗为基础，逐步开展幕墙 产品、智能家居以及城市更新等领域的相关业务，罗普斯金与王安立先生本着 平等合作、互利共赢的原则，拟共同出资设立"罗普好房建筑（苏州）有限公 司（以下简称"罗普好房"，最终以工商登记核准的名称为准）"。其中：罗 普斯金出资1,020万元，持有罗普好房51%股权；王安立先生出资980万元，持有 罗普好房49%股权。同时公司授权管理层及其授权人士办理本次设立控股子公司 的工商注册登记等相关事宜。 （二）关联关系介绍 本次对外投资的共同出资方王安立先生系公司监事，根 ...

证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2024-001 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月22日发出召开第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议的通知，会 议于 2024 年 3月 25 日以现场表决的方式召开。本次会议应到独立董事3人， 实到独立董事3人。全体独立董事共同推举朱雪珍女士主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事以签名表决方式 通过如下议案： 1. 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》， 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事审核意见如下： 经核查，我们认为公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易的交易价 格合理、公允，符合公正、公开、公平的市场商业原则，充分发挥双方的协同 效应，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，不存在侵害公司 及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于对外投资设立控股子公司 暨关联交易的议案》，并将本 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-010 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于非公开发行股份延期解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次延期解除限售的限售股数量为150,000,000股，占公司股份总数的 22.2247%。 2、本次延期解除限售的股份原定解除限售日期为2024年3月4日，延期后解除限 售日期为2024年8月21日。 3、本次延期解除限售的限售股股东为中亿丰控股集团有限责任公司（以下简称 "中亿丰控股"）。 一、本次非公开发行限售股的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州罗普斯金铝业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞2381号）核准，核准公司非公开发行不超 过15,000万股新股。本次实际发行数量为150,000,000股，发行价格为3.37元/ 股。中亿丰控股以现金认购本次发行的全部股票。 本次发行新增股份150,000,000股已于2021年3月4日上市，为有限售条件流通 股，本次非公开发行的股票限售期为36个月。 二、本次 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-008 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于财务负责人辞职及新聘任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原财务负责人辞职情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到徐群山先生的书面辞职报告。因个人职业发展原因，徐群山先生申请辞 去其担任的财务负责人职务，其辞任申请自送达公司董事会之日起生效。辞任 后徐群山先生将不再担任公司任何职务。目前公司 2023 年年度报告审计等相 关工作正在有序推进中，徐群山先生的辞职不会对公司相关工作的开展造成影 响。 徐群山先生在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对徐群山先生在担任财务负责人期间为公司经营和财务内控方面做出的贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 26 日 2 二、新聘任财务负责人情况 为保障公司财务管理工作的正常有序开展，根据《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-007 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由 公司董事会于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管 均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于聘任财务负责人的议案》 表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 本议案获得全体董事同意并通过。 《关于财务负责人辞职及新聘任财务负责人的公告》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。 2、审议《关于子公司对外投资设立境外公司的议案》 ...

关于子公司对外投资设立境外公司的公告 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-009 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024年1月26日，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司对外投资设 立境外子公司的议案》。为开拓海外市场,更好地为客户提供配套服务，子公司 中亿丰罗普斯金新能源材料科技(苏州)有限公司（以下简称"新能源材料"） 拟以自有资金在越南设立全资子公司中亿丰新能源材料(越南)有限公司（暂定 名，具体以越南工商登记机关登记为准），主要从事铝合金光伏边框及铝型材 的加工及贸易业务，投资总额不超过1,000万美元。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，本次 对外投资事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、投资标的的基本情况 1、名称：中亿丰新能源材料(越南)有限公司（暂定名，具体以 ...