LPSK(002333)

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罗普斯金:股东大会议事规则
2024-04-25 15:47
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年 4 月) 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则》及《中亿丰罗普斯金材料科技中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程(以下 简称"公司章程")及本规则的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构,依照《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使 职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现下列情 ...
罗普斯金(002333) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-25 15:47
Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,642,825,786.06, representing a 19.08% increase compared to ¥1,379,611,172.40 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥52,231,748.83, a significant turnaround from a loss of ¥49,254,232.38 in 2022, marking a 206.05% improvement[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥38,732,118.67, compared to a loss of ¥52,075,974.34 in the previous year, reflecting a 174.38% increase[20]. - The company's total assets at the end of 2023 reached ¥3,250,384,947.50, up 16.68% from ¥2,785,794,950.59 at the end of 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.0778, a 203.05% increase from a loss of ¥0.0755 in 2022[20]. - The weighted average return on equity improved to 2.84% in 2023, compared to -2.81% in 2022, indicating a positive trend in profitability[20]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥189,886,041.17 in 2023, which is an 18.40% increase in outflow compared to ¥160,371,943.79 in 2022[20]. - The company reported a non-current asset disposal gain of approximately ¥5.69 million, a significant recovery from a loss of ¥7.85 million in 2022[26]. - Government subsidies recognized in 2023 amounted to ¥9.87 million, up from ¥8.98 million in 2022, indicating a 9.8% increase[26]. Business Operations and Strategy - The company has undergone a change in its business scope to include research, development, production, and sales of aluminum alloy profiles, as well as sales and installation of doors, windows, and curtain walls[17]. - The company plans to continue expanding its business scope, including new material technology promotion services and solar power technology services[18]. - The company operates in multiple sectors including aluminum alloy profiles, aluminum alloy system doors and windows, photovoltaic aluminum alloy frames, intelligent construction, and inspection and testing services[38]. - The company is focusing on the development of intelligent construction and inspection services to diversify its business and enhance growth[31]. - The company plans to leverage the trend of urban renewal and housing renovation to drive demand for construction aluminum profiles[31]. - The company has established a wholly-owned subsidiary in Vietnam to expand its overseas market presence for photovoltaic aluminum alloy frames[40]. - The company is focusing on the domestic civil door and window market, with a dual-brand strategy for high-end and mid-range aluminum windows, targeting key markets in Jiangsu, Zhejiang, Shanghai, and Anhui[112]. Research and Development - The company is developing new antibacterial technology for hardware components, aiming for high efficiency and safety[75]. - The company is researching low-energy consumption systems for windows, targeting a 50% improvement in insulation performance[77]. - The company has completed the research and development of concrete durability performance testing technology, optimizing processes to improve production efficiency[78]. - A new tunnel structure performance detection technology has been developed, addressing the lack of effective testing equipment for the load-bearing capacity of tunnel fan support brackets[78]. - The company has successfully developed a material sealing performance detection technology, enhancing production efficiency through optimized processes[78]. - A BIM-based tunnel CIM visualization platform has been completed, aimed at improving product performance and increasing market share[79]. - The company has developed a visual tunnel traffic event detection system, which enhances traffic management efficiency and safety through real-time video analysis[79]. - The number of R&D personnel increased to 161, representing a 5.23% growth compared to 153 in the previous year[81]. - R&D investment amounted to ¥32,507,670.69, a 4.79% increase from ¥31,020,798.04 in 2022, with R&D expenditure accounting for 1.98% of operating revenue[81]. Market and Sales Performance - The revenue from photovoltaic aluminum alloy frames surged by 215.46%, amounting to ¥500,103,159, up from ¥158,531,960 in the previous year[65]. - The aluminum alloy doors and windows segment experienced a growth of 76.46%, generating ¥141,556,521 compared to ¥80,221,013 in 2022[65]. - Domestic sales accounted for 99.36% of total revenue, with ¥1,632,231,432, reflecting a 19.19% increase from the previous year[65]. - The direct sales model contributed 92.65% of total revenue, amounting to ¥1,522,138,460, which is a 20.30% increase year-on-year[65]. - The company achieved a significant reduction in revenue from cast aluminum rods, which fell by 85.83% to ¥40,704,301 from ¥287,298,466 in 2022[65]. - The company's revenue for aluminum profiles reached ¥430,565,373, with a gross margin of 7.89%, reflecting a year-on-year increase of 6.95% in revenue[67]. - The total revenue from intelligent engineering construction reached ¥289,755,830, with a gross margin of 20.44%[67]. Corporate Governance and Management - The company experienced a change in general manager, with Mr. Huang Tongyu resigning and Mr. Gong Changyi taking over[126]. - The company reported a total of 100% shareholding changes, with 54,000 shares increased and 11,160 shares decreased[126]. - The company had a total of 86.51% shareholding retained by existing directors and management[126]. - The company is committed to maintaining high standards of corporate governance and transparency following the recent leadership changes[127][128]. - The financial management team has been strengthened with the appointment of new executives, including a financial vice president in December 2022[139]. - The company has a structured remuneration policy for its board members, aligning compensation with performance metrics[142]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 2.5927 million yuan[145]. Environmental and Social Responsibility - The company adheres to environmental protection standards and has a valid pollution discharge permit effective until February 22, 2028[178]. - The company reported a COD discharge of 51.06 mg/L, which is below the regulatory limit[178]. - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental regulations and sustainable development practices[178]. - The company has successfully managed its environmental impact while maintaining compliance with local regulations[178]. - The company reported a total of 2,792.73 tons of hazardous waste transferred in 2023[185]. - The wastewater treatment process includes membrane separation concentration, flocculation sedimentation, and resin adsorption, ensuring compliance with discharge standards[183]. - The company achieved all environmental monitoring standards for noise, wastewater, and air emissions, with data published on self-monitoring information platforms[182][184]. - The company has established an environmental emergency response plan and conducted a drill in August 2023[189]. Shareholder Returns and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 0.35 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 674,924,800 shares[3]. - The cash dividend amount represents 100% of the total profit distribution amount, with no stock dividends or capital reserve transfers proposed[167]. - The company has established a shareholder return plan for the next three years (2022-2024) to enhance transparency and investor expectations[166]. - The company’s cash dividend policy stipulates that the cash distribution should not be less than 10% of the distributable profit for the year[164]. - The company’s available distributable profit for the reporting period was 203,644,138.63 yuan[167].
罗普斯金:关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
2024-04-25 15:47
证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2024-022 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过 了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高公司资金使用效率, 合理利用闲置自有资金,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及 子公司(含控股子公司、孙公司)拟使用不超过 30,000 万元人民币的闲置自有 资金购买理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用,使用期限不超过 12 个月。 具体情况如下: 一、 本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的基本情况 (一)投资额度 公司及子公司(含控股子公司、孙公司)拟使用不超过 30,000 万元人民币 的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内,资金可循环使用。 (二)投资品种及投资期限 公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟进行的投 资品种 ...
罗普斯金:关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
2024-04-25 15:47
关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天职国际 会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。现将具体评估情况汇报 如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 评估报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 亿丰科技业绩完成情况等进行核查,经审计,天职国际认为公司的财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务 报表附注,在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,真实客观地反映了公 司 2023 年度财务状况、经营成果和现金流量。在执行审计的过程中,天职国际 就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、审计范围、重点审计领域、 初审意见等与公司管理层和治理层进行沟通。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988 年 12 月,注册地址为北京市海淀区车公 ...
罗普斯金:关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告
2024-04-25 15:47
证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 可行性分析报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司及子公司开展铝期货套期保值业务的目的 公司及子公司经营铝合金型材、铝棒等与铝有关的业务,生产经营需要使 用大量的铝原材料。由于原铝市场价格波动较大,且公司及子公司部分客户在 与公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格,以锁定其成本,因此,为避免 铝价波动而造成损失,公司及子公司拟利用境内期货市场进行风险控制。 二、 期货套期保值业务的开展 由公司董事会授权总经理组织建立公司期货领导小组,作为管理公司及子 公司期货套期保值业务的决策机构,并按照公司已建立的《期货交易管理制 度》相关规定及流程进行操作。 三、 开展期货套期保值业务的基本情况 (一)交易品种 公司及子公司拟开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所铝期货及 衍生品品种。 (二)预计投入交易金额 本次公司及子公司拟开展期货套期保值业务的保证金金额不超过人民币 2,000 万元,该额度在有效期限内可循环滚动使用。任一时点的交易金额不应 超过上述额度。 (三)资金来源 公司将利用自有资金进行铝期货套期保值业务 ...
罗普斯金:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-25 15:47
证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2024-019 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《2023 年度利润分配预 案的议案》,现将具体情况公告如下: 一、 利润分配预案基本情况 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2023 年度审计报 告》,本公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 52,231,748.83 元,母公司实现净利润 36,324,599.59 元,截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并 报表可分配利润为 301,611,362.27 元,母公司可分配利润为 203,644,138.63 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润 孰低的原则,截至 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 203,644,138.63 元。 根据《公司章程》的相关规定,经综合考虑公司发展资金需求及对投资者 回报等因素,提出以下利润分配预案: 以公司 ...
罗普斯金:关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
2024-04-25 15:47
证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2024-018 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议,分别审议 通过了《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的 议案》、《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。上述 两项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况 董事、监事及高级管理人员的具体薪酬发放情况请详见公司于本公告同日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2023 年年度报告》第四节 "七、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"相关内容。 二、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工 ...
罗普斯金:兴业证券股份有限公司关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司控股子公司苏州中亿丰科技有限公司业绩承诺完成情况的核查意见
2024-04-25 15:47
兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 控股子公司苏州中亿丰科技有限公司业绩承诺完成情况的 核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构")作为中亿 丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称"罗普斯金"或"公司")持续督 导工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求,对罗普斯金控股子公司苏州 中亿丰科技有限公司(以下简称"中亿丰科技")业绩承诺完成情况进行了认真、 审慎的核查,并发表核查意见如下: (二) 补偿安排 如中亿丰科技 2020-2023 年度累计实现扣非净利润未达到承诺的扣非净利 润,前述交易对方需在中亿丰科技 2023 年度《审计报告》出具后 60 个工作日 内,向公司完成现金补偿义务;如中亿丰科技 2020-2023 年度累计实现的扣非净 利润大于承诺的扣非净利润总和,则前述股权转让的交易对方无需向公司实施现 金补偿。业绩承诺补偿在业绩承诺期结束后进行确认。 上述业绩承诺的具体情况请查阅公司于 2020 年 ...
罗普斯金:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
2024-04-25 15:47
见 证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 独立董事独立意 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司独立董事 报告期内,公司能够严格遵循有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》 关于对外担保的有关规定,严格控制对外担保风险。 (以下无正文) 见 证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 独立董事独立意 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范 性文件的要求,作为中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,对公司截至 2023 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方是否占 用公司资金的情况、公司对外担保情况进行了认真细致的核查,现就上述事项发 表独立意见如下: 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见 我们阅读了公司提供的相关资料,基于客观、独立的判断,对报告期内公司 控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行专项说明并发表独立意见如下:报 告期内,公司与控股股东及其关联方之间不存在非经 ...
罗普斯金:关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
2024-04-25 15:47
1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求,为真实、准确反 映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则, 公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试,对截至2023年12月31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 2、本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围、总金额和计入的报告期间 经过测试,对2023年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损 失合计24,560,605.34元,具体明细如下表: 证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2024-020 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月 25日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了 《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》,现根据《深圳证券 交易所股 ...