关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-027 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 28 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年年度股东大会。 2、 召集人：公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事 会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董 事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规 定。 4、 召开时间 (1) 现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日下午 14:00 (2) 交易系统投票时间：2025 年 4 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11: ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 监事会意见 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司监事会 关于2024年度公司内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司 2024 年度的内部控制有效性进行了评价，并出具了《2024 年度内部控制自 我评价报告》。公司监事会在审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》后，发 表意见如下： 沈 靖 宇 刘 元 居 露 （以下无正文） 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 监事会意见 (本页无正文，为监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告的意见之签字页) 监事签名： 公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公 司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营管理的合法合规 与资产安全，保障了公司可持续发展，维护了公司及股东的利益。报告期内，公 司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2024 年度内部控制自 我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2024 年度内部控制的建设及运行 情况 ...

二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《2024 年度监事 会工作报告》。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-014 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十八次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜 由公司监事会于 2025 年 3 月 23 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应 到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席沈靖宇女士主持，本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议批准。 2、审议《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-013 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事 宜由公司董事会于 2024 年 3 月 23 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监 事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 公司现任独立董事朱雪珍女士、薛誉华先生、殷新先生向董事会提交了 《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 《2024 年度董事会工作报告》、《独立董事 202 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议 证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2025-003 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月 23日发出召开第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议的通知，会议于 2025 年 4月 2日以现场的方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3 人。全体独立董事共同推举朱雪珍女士主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事以签名表决方式通过 如下议案： 1. 《2024年度内部控制自我评价报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行， 公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，在流程控制、财 务会计控制、募集资金管理、信息披露、关联交易、重大投资、对外担保等方 面的控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合相关法律 法规的规定和公司的实际情况。公司董事会编制的《2023年度内部控制评价报 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-017 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者 回报等因素，提出以下利润分配预案： 以公司总股本 674,924,800 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金 红利 0.10 元（含税），现金红利分配总额为 6,749,248.00 元，不以公积金转 增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。 在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分 配比例将按分配总额不变的原则相应调整。同时，提请股东大会授权董事会实 施权益分配相关事宜 二、 本次利润分配预案的决策程序 董事会及监事会审议并通过了《关于 2024 年度 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0757 | 0.0778 | -2.7 | -0.0755 | | 每股净资产（元） | 0 | 2.79 | -100 | 2.65 | | 每股公积金(元) | 1.14 | 1.18 | -3.39 | 1.11 | | 每股未分配利润(元) | 0.49 | 0.45 | 8.89 | 0.39 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16.75 | 16.43 | 1.95 | 13.8 | | 净利润(亿元) | 0.51 | 0.52 | -1.92 | -0.49 | | 净资产收益率(%) | 2.73 | 2.84 | -3.87 | -2.81 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 49838.77万股，累计占流通股比： 76.39%，较上期变化 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,674,565,896.15, representing a 1.93% increase compared to ¥1,642,825,786.06 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 2.13% to ¥51,116,946.34 in 2024 from ¥52,231,748.83 in 2023[17]. - The cash flow from operating activities improved significantly, with a net amount of ¥63,932,489.35 in 2024, compared to a negative cash flow of ¥189,886,041.17 in 2023, marking a 133.67% increase[17]. - The total assets at the end of 2024 were ¥3,079,330,601.50, a decrease of 5.26% from ¥3,250,384,947.50 at the end of 2023[17]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0757 for 2024, down 2.70% from ¥0.0778 in 2023[17]. - In 2024, the company achieved a revenue of 1,674.57 million yuan, a year-on-year increase of 1.93%[57]. - The photovoltaic aluminum alloy frame business generated revenue of 542.36 million yuan, up 8.45% year-on-year[57]. - The construction profile segment generated ¥419,400,470.42, a decrease of 2.59% from the previous year[65]. - Smart engineering construction revenue was ¥283,339,556.26, down 2.21% year-on-year[65]. - Testing revenue increased by 13.67% to ¥127,129,624.03, with a gross margin of 39.91%[66]. Market Expansion and Strategy - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[10]. - Market expansion efforts include entering two new international markets, aiming for a 10% increase in global market share[10]. - The company plans to expand its market presence in regions such as Laos, Indonesia, and Thailand, targeting finished window and door projects[103]. - The company will focus on the civil profile sector, balancing the relationships between its brands and promoting passive house technology projects to create exemplary cases for the industry[105]. - The company is committed to enhancing its competitive edge in smart construction and software platform development through collaboration with digital groups[102]. Research and Development - The company is investing in R&D for new technologies, with an allocated budget of 50 million CNY for the upcoming year[10]. - The company invested 32.53 million yuan in R&D, maintaining the same level as the previous year, focusing on aluminum alloy system windows and intelligent engineering products[60]. - The company has completed several R&D projects aimed at improving product performance and market competitiveness, including advancements in polyester powder coatings and energy-efficient door and window systems[75]. - The company has accumulated over 1,000 patents in the aluminum profile and window systems business over 30 years, enhancing its brand recognition and market presence[43]. Sustainability and Environmental Management - The management highlighted a focus on sustainability initiatives, with a target to reduce carbon emissions by 20% over the next three years[10]. - The company has implemented a wastewater treatment process that includes membrane separation, coagulation sedimentation, and resin adsorption, ensuring stable compliance with discharge standards[179]. - The company has maintained all pollutant discharges below the regulatory thresholds, demonstrating effective environmental management practices[176][177]. - The company continues to invest in wastewater treatment technologies to enhance compliance and reduce environmental impact[176][177]. - The company invested approximately 6 million yuan in environmental governance and protection in 2024[183]. Corporate Governance and Leadership - The company has revised its governance structure and internal control systems in compliance with relevant laws and regulations[121]. - The company’s governance practices align with the requirements set by the Shenzhen Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission[121]. - The company’s board of directors and supervisory board experienced multiple resignations and appointments throughout 2024, indicating a significant leadership transition[126][127][128]. - The company has a diverse board with members holding various significant positions in other organizations, enhancing its governance and strategic direction[137]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.10 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 674,924,800 shares[3]. - The company has established a cash dividend policy that aims for a minimum of 10% of the distributable profit to be distributed as cash dividends annually[159]. - The cash dividend distribution represents 100% of the total profit distribution amount, with no stock dividends or capital reserves being converted into shares[162]. Operational Efficiency - The company has implemented an integrated management system using SAP, enhancing operational efficiency and achieving a five-star rating as a cloud enterprise in Jiangsu Province[54]. - The company reduced management expenses by 13.89% and sales expenses by 14.76% compared to the previous year[57]. - The company established a professional collection team to improve cash flow management and mitigate collection risks[61]. Financial Position and Investments - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 521,473,475, representing 16.93% of total assets, up from 14.57% in the previous year[86]. - The total investment amount for 2024 was CNY 962,186,189.80, reflecting a 16.49% increase from CNY 825,964,203.99 in the previous year[91]. - The company reported a goodwill balance of 142 million yuan due to the acquisition of 80% of Zhongyifeng Technology, which poses a risk of impairment if market conditions worsen[114]. Employee and Workforce Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 708, with 414 in the parent company and 294 in major subsidiaries[151]. - The professional composition includes 378 production personnel, 86 sales personnel, 99 technical personnel, 31 financial personnel, and 114 administrative personnel[152]. - The compensation policy is based on the principles of labor remuneration, efficiency priority, and overall consideration, with a structure that includes fixed salaries, variable wages, and various subsidies[153].

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-012 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 3、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：公司第六届董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日下午 14:00-15:00 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 13 日- 2025 年 3 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 3 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 3 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 4、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳 ...

江苏益友天元律师事务所 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二〇二五年三月 法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 益友证罗普字（2025）第1号 致：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受中亿丰罗普斯金材料科技股份有 限公司（下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件（以下简称"法律、法规"）及《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，就公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件 ...