索 引 号 bm56000001/2023-00014433 分 类 江苏证监局 发布机构 发文日期 1703100900000 我局在日常监管中发现,中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称罗普斯金或公司)存在以下违规行为: 2022年4月27日,公司披露《关于前期会计差错更正的公告》,对孙公司苏州因诺建筑科技有限公司、苏州丰鑫源 新材料科技有限公司经营的建材、铝棒贸易业务相关会计差错进行了更正,贸易业务收入确认的方法由总额法调整 为净额法,将公司2021年一季报、2021年半年报和2021年三季报营业收入分别调减5,864.95万元、12,302.69万元、 23,645.24万元。 公司上述财务报告信息披露不准确,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条第一款,以 及《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款的规定。公司董事长宫长义、时任总经理黄同 裕、时任财务总监俞军未能勤勉尽责,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第三条、《上市公司 信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号) ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-068 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 我局在日常监管中发现，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简 称罗普斯金或公司）存在以下违规行为： 2022 年 4 月 27 日，公司披露《关于前期会计差错更正的公告》，对孙公司 苏州因诺建筑科技有限公司、苏州丰鑫源新材料科技有限公司经营的建材、铝棒 贸易业务相关会计差错进行了更正，贸易业务收入确认的方法由总额法调整为净 额法，将公司 2021 年一季报、2021 年半年报和 2021 年三季报营业收入分别调 减 5,864.95 万元、12,302.69 万元、 23,645.24 万元。 公司上述财务报告信息披露不准确，违反了《上市公司 信息披露管理办法》 （证监会令第 40 号）第二条第一款，以及《上市公司信息披露管理办法》（证 监会令第 182 号）第三条第一款的规定。公司董事长宫长义、时任总经理黄同裕、 时任财务总监俞军未能勤勉尽责，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监 会令第 40 号）第三条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号） 第四条的规定。根据 《上市公司信 ...

兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | --- | --- | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段：查阅内部审计部门资料；内部审计委员会资料；募集资金账户资 | | | 料等材料。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | √ | | 门（如适用） | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 √ | | | 部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每 ...

兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 与中亿丰控股集团有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿 丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规及规范性 文件的要求，对罗普斯金与中亿丰控股集团有限公司关联方 2024 年度日常关联 交易预计的情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）关联交易概述 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常生产经 营需要，预计 2024 年拟与控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称"中亿 丰控股"）关联方发生日常关联交易合计不超过 148,350 万元(其中贸易按总额 法预计)。 过了《关于与中亿丰控股集 ...

关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-064 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 一、 日常关联交易预计的基本情况 (一) 关联交易概述 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日 常生产经营需要，预计 2024 年拟与控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简 称"中亿丰控股"）关联方发生日常关联交易合计不超过 148,350 万元(其中贸 易按总额法预计)。 前述关联方具体为中亿丰控股控制的公司：中亿丰金益（苏州）科技有限 公司、苏州铭固模具科技有限公司、中亿丰建设集团股份有限公司、中亿丰 （苏州）绿色建筑发展有限公司、苏州二建建筑集团有限公司、中亿丰地下空 间工程有限公司、苏州中兴物业有限公司、中亿丰设备租赁有限公司、以及其 他难以全部披露的涉中亿丰控股的公司关联方。 本次日常关联交易预计事项，经独立董事专门会审议通过后，方提交董事 会审议，公司第六届董事会第七次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 202 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 与罗普斯金控股有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及 子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常生产经 营需要，预计 2024 年度拟与罗普斯金控股有限公司孙公司云南罗普斯金门窗有 限公司（以下简称"云南门窗"）发生日常关联交易，预计的具体情况具体如 下： (一) 本次预计日常关联交易类别和金额 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-065 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于与罗普斯金控股有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 日常关联交易预计的基本情况 单位：万元 | 关联交 | | 关联 | 关联交 | 2024 年 | 2023 年 1-11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 交易 ...

关于调整公司独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司独立 董事津贴的议案》，同意对公司独立董事薪酬进行调整。鉴于该事项与独立 董事存在关联关系，故独立董事对此进行了回避表决。本事项尚需提交 2023 年度第四次临时股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次独立董事津贴调整情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法 规以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况并参照地区薪酬水平，经 公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，董事会同意将独立董事津贴进行 调整如下： 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-066 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 因此我们同意本议案，并同意将其提交股东大会审议。 -1- 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-066 特此公告。 1、由每人每年 6 万元人民币（税前）调整为每人每年 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-061 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜 由公司董事会于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高 管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于签署<股权转让协议>暨出售资产的议案》 表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 本议案获得全体董事同意并通过。 《关于签署<股权转让协议>暨出售资产的公告》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。 2、审议 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表（2023 年 12 月） 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为进一步加强公司治理，切实保护中小投资者权益，充分发挥独立董事在公司 治理中的重要作用，并结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | | 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应 | 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计 | | --- | --- | --- | | | 当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的 | | | | 运作。 | 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 | | | | 事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会负责制 | | | | 定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 | | 第一百三十八条 | | 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督 | | | | 及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成 | | | | 员过半数同意后，提交董事会审议： | ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关联交易决策制度 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范中亿罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的关联交易， 保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相 关法律、法规、规范性文件以及本公司章程（以下简称"《公司章程》"的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和 非关联股东的利益。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，公司独立董事、监事至 少每年查阅一次公司与关联方交易的情况，了解公司是否存在被关联方占用、转移公司资金、资产 及资源情况，如发现异常情况，及时提请董 ...