证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 可行性分析报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司及子公司开展铝期货套期保值业务的目的 公司及子公司经营铝合金型材、铝棒等与铝有关的业务，生产经营需要使 用大量的铝原材料。由于原铝市场价格波动较大，且公司及子公司部分客户在与 公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因此，为避免铝价 波动而造成损失，公司及子公司拟利用境内期货市场进行风险控制。 二、 期货套期保值业务的开展 由公司董事会授权总经理组织建立公司期货领导小组，作为管理公司及子 公司期货套期保值业务的决策机构，并按照公司已建立的《期货交易管理制度》 相关规定及流程进行操作。 三、 开展期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种 公司及子公司拟开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所铝期货及 衍生品品种。 （二）预计投入交易金额 本次公司及子公司拟开展期货套期保值业务的保证金金额不超过人民币 2,000 万元，该额度在有效期限内可循环滚动使用。任一时点的交易金额不应超 过上述额度。 四、 期货套期保值业务的风险分析 公司及子公司开展期货套 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 2 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议，一致通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》；该议案在 3 月 13 日，2025 年第一次临时股东大 会上获得批准，同意继续聘请。审计委员会对天职国际的专业能力、独立性及诚 信记录进行核查，确认其符合服务要求。因此，同意续聘天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-025 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于子公司苏州丰鑫源新材料科技有限公司增资扩股 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 公司全资子公司苏州丰鑫源新材料科技有限公司（以下简称"丰鑫源"） 主要从事铝棒和建材贸易业务，已搭建起良好的业务平台，积累了丰富的外部资 源，为扩大其经营规模，构建一个高效、便捷、具有强大竞争力的集中采购平台, 公司拟与关联公司中亿丰供应链管理（苏州）股份有限公司（以下简称:供应链 公司）共同对丰鑫源进行增资，增资金额为人民币 38,324.56 万元，供应链公司 以现金认购人民币28,545.92万元, 其中:人民币24,282.00万元计入实收资本， 人民币 4,263.92 万元计入资本公积;公司以现金认购人民币 9,778.64 万元, 其 中:人民币 8,318.00 万元计入实收资本，人民币 1,460.64 万元计入资本公积。 本次增资完成后，供应链公司持有丰鑫源 57%股份，公司持有丰鑫源 43%股份， 丰鑫源不再 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际 会计师事务所（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天职国际 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部位于北京。公司是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管 理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算服务、信息技术咨询、工程咨询及企 业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-021 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于公司及子公司开展铝期货套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十次会议审议通过了《关于公司及子公司开展铝期货套期保值业务的议 案》，根据公司业务发展需要，公司及子公司（含控股子公司、孙公司，下同） 需开展铝期货套期保值业务，现将相关情况公告如下： 一、 公司及子公司开展铝期货套期保值业务的目的 公司及子公司经营铝合金型材、铝棒等与铝有关的业务，生产经营需要使 用大量的铝原材料。由于原铝市场价格波动较大，且公司及子公司部分客户在与 公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因此，为避免铝价 波动而造成损失，公司及子公司拟利用境内期货市场进行风险控制。 二、 期货套期保值业务的开展 由公司董事会授权总经理组织建立公司期货领导小组，作为管理公司及子 公司期货套期保值业务的决策机构，并按照公司已建立的《期货交易管理制度》 相关规定及流程进行操作。 三 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 监事会工作报告 根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章指引和《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的规定，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行各项职权和 义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发 展起到了积极作用。现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、 报告期内监事会的工作情况 | 时间 | | | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | | 3 | 第六届监事会第 | 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 | | 月 25 | | 日 | 八次会议 | | | | | | | 《2023 年度监事会工作报告》，《2023 年年度报告全文及其 摘要》《2023 年度财务决算报告》，《2023 年度利润分配预 | | | | | | 案》，《2023 年度内部控制自我评价报告》，《关于 2023 | | | | | | ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-027 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 28 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年年度股东大会。 2、 召集人：公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事 会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董 事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规 定。 4、 召开时间 (1) 现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日下午 14:00 (2) 交易系统投票时间：2025 年 4 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11: ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 监事会意见 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司监事会 关于2024年度公司内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司 2024 年度的内部控制有效性进行了评价，并出具了《2024 年度内部控制自 我评价报告》。公司监事会在审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》后，发 表意见如下： 沈 靖 宇 刘 元 居 露 （以下无正文） 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 监事会意见 (本页无正文，为监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告的意见之签字页) 监事签名： 公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公 司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营管理的合法合规 与资产安全，保障了公司可持续发展，维护了公司及股东的利益。报告期内，公 司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2024 年度内部控制自 我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2024 年度内部控制的建设及运行 情况 ...

二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《2024 年度监事 会工作报告》。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-014 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十八次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜 由公司监事会于 2025 年 3 月 23 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应 到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席沈靖宇女士主持，本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议批准。 2、审议《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 ...