证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-063 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于签署《股权转让协议》暨出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日签署了《股权转让协议》，公司拟将所持有的天津罗普斯金建筑科技有 限公司（以下简称"天津建筑"） 100%股权转让给万马仕运动科技(天 津)有限公司（以下简称"万马仕科技"）。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次交易的总金额在公司董事会授权审批范围内，无需提交股东大 会审议。 一、 交易概述 1. 天津建筑位于天津市北辰区天津高端装备制造产业园，系公司全 资子公司。公司于近日与万马仕科技签署《股权转让协议》，将所持有的 上述天津建筑 100%股权转让给万马仕科技。以评估结果为基础，双方协 商确定交易价格为 39,880,000 元。 2.本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 3.本次交 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-067 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年第四次临时股东大会。 2、 召集人：公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董 事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》， 公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等规定。 4、 召开时间 (1) 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:00 8、 出席对象： (1) 截止股权登记日收市时在中国证券登记结 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，委员会对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事（非独立董事）职务的人员， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的 其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上并由独立董事 担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定 补足委员人数。 第八条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管 理人员的情形； 第一条 为规范中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（下称"公司或本公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细 ...

兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 与罗普斯金控股有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿 丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规及规范性文件 的要求，对罗普斯金与罗普斯金控股有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预 计的情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、日常关联交易预计的基本情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董 事会第七次会议审议通过了《关于与罗普斯金控股有限公司关联方 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，公司及子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股 孙公司等，下同）因日常生产经营需要，预计 2024 年度拟与罗普斯金控股有限 公司孙公司云南罗普斯金门窗有限公司（以下简称"云南门 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步提升中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规及规范性文件，以及《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）有关规定并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。公司独立董事对 公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第六条 审计委员会设主任委员(召集人)1 名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作。主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第七条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。委员 任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》等规定的不得任职之情形，不得被无故解除职 务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本工作细则第四条至 第六条的规定补足委员人数。 第八条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理 人员的情形； 1 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对中亿丰罗 普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）经营管理的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 ...

关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规及规范性文件的要求，作为中亿丰罗普斯金材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者 负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司第六届董事会第七次会议相关事项发 表独立意见如下： 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司独立董事 一、 关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2024年度日常关联交易预计 的独立意见 证券代码：002333 证券名称：罗普斯金 独立意见 经认真审核，我们一致认为： 本次对与中亿丰控股集团有限公司之关联方2024年度日常关联交易的预计 系本公司及子公司、孙公司日常经营所需，对公司未来经营业绩不会构成不利 影响，公司主要业务不会因此而对上述关联人形成依赖。公司的关联交易依据 公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广 大中小投资者的利益。 在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，表决程序合法有效，因此 我们同意本议案，并同意 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，为独立董事创 造良好的工作环境，更好地维护公司及中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律法规、规范性文件以及《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事 应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、规 范性文件、《公司 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 公司章程 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | | 第一节 | | 董事 22 | | | 第二节 | | 独立董事 24 | | | 第三节 | | 董事会 27 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 | ...