中 亿 丰 罗 普 斯 金 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明 天职业字[2024]28915 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]28915号 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会: 我们审计了中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"罗普斯金") 财务报表,包括2023年12月31日的并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月 25日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,罗普斯金编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其 ...

兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿 丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，对罗普斯金 2023 年年度募 集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 1 截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金及孽生利息（含部分尚未扣除的发 行费用）累计 95,854,792.53 元已全部用于补充流动资金。募集资金专户已于 2023 年 3 月 24 日注销。具体如下： 单位：元 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 2023 年 1 月 17 日募集资金到账金额 | | 97,698,976.00（注） | | 减：其他相关发行费用 | | 1,872,001. ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的利润分行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增 强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保护中小投资合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）以及《公司章程》等法律、法规及规 范性文件的要求，特制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报， 并兼顾公司的可持续发展。 第三条 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。 第五条 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分 红的方式，在满足公司正常 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于独立董事2023年度独立性情况评估的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司独立董事 工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的 报告》，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事朱雪珍女士、薛誉华先生、殷新先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查，独立董事朱雪珍女士、薛誉华先生、殷新先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-027 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年年度股东大会。 2、 召集人：公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事 会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董 事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规 定。 4、 召开时间 (1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00 (2) 交易系统投票时间：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—1 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会议事规则 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策 能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公 司章程指引》和《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律 法规的的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉义务。 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事 会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于苏州中亿丰科技有限公司业绩承诺完成情况的说明 一、 购买资产的基本情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗普斯 金"）于 2020 年 11 月 18 日与王安立、展树军、苏州立长投资合伙企业（有 限合伙）、中亿丰控股集团有限公司签署《关于苏州中亿丰科技有限公司之股权 转让协议》（以下简称"股转协议"），约定公司以自有资金 19,344 万元购买 上述交易对方累计所持有的苏州中亿丰科技有限公司（以下简称"中亿丰科 技"）80%的股权，具体情况请参阅公司 2020 年 11 月 19 日于巨潮资讯网刊 登的《关于拟购买资产暨关联交易的公告》（公告编号 2020-084）。上述交易 经公司 2020 年 12 月 7 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过后生 效。 二、业绩承诺情况 1.业绩承诺 根据公司与交易对方签署的《关于苏州中亿丰科技有限公司之股权转让协 议》，交易对方承诺目标公司中亿丰科技在 2020 年度、2021 年度、2022 年度 和 2023 年度经审计的年度扣非净利润分别不低于 1,500 万元、1,900 万元、 2 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥328,103,665.10, a decrease of 15.35% compared to ¥387,620,217.22 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥19,530,645.60, down 17.25% from ¥23,601,462.08 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.0289, down 18.36% from ¥0.0354 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 20,410,909.47, a decline of 20.0% from CNY 25,556,816.61 in Q1 2023[27] - The total comprehensive income for the first quarter was CNY 20,410,909.47, compared to CNY 25,556,816.61 in the previous period, representing a decrease of approximately 20.5%[28] - The company’s total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 19,530,645.60, compared to CNY 23,601,462.08 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 17.3%[28] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥23,110,527.19, compared to a negative cash flow of ¥41,195,084.69 in the previous year, representing a 156.10% increase[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 579,070,678.67, up from CNY 532,907,261.43, indicating an increase of about 8.7%[30] - The cash outflow from operating activities decreased to CNY 555,960,151.48 from CNY 574,102,346.12, reflecting a reduction of approximately 3.2%[31] - The net cash flow from investing activities was negative CNY 60,156,123.38, an improvement from negative CNY 105,905,122.06 in the previous period[31] - The total cash inflow from financing activities was CNY 138,000,000.00, while cash outflow was CNY 75,545,566.96, resulting in a net cash flow of CNY 62,454,433.04[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥3,182,206,604.77, a decrease of 2.10% from ¥3,250,384,947.50 at the end of the previous year[5] - Current liabilities totaled CNY 1,084,606,060.34, down 8.8% from CNY 1,189,034,316.39 in the previous year[24] - The total liabilities decreased to CNY 1,248,116,240.69 from CNY 1,336,243,492.89, a reduction of 6.6%[24] Investments and Subsidiaries - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary in Vietnam with an investment not exceeding $10 million to engage in the processing and trading of aluminum alloy photovoltaic frames and aluminum profiles[19] - The company will invest 10.2 million yuan to hold a 51% stake in a new joint venture, "Lopu Haofang Construction (Suzhou) Co., Ltd."[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,958[16] - The largest shareholder, Zhongyi Feng Holdings Group, holds 46.10% of shares, totaling 311,160,600 shares, with 161,160,600 shares pledged[16] Operational Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 317,023,588.04, down 15.0% from CNY 372,730,719.31 in the same period last year[26] - Research and development expenses increased to CNY 7,762,297.19, up 14.4% from CNY 6,788,057.35 in Q1 2023[27] - The company reported a decrease in management expenses to CNY 14,448,694.83, down 11.2% from CNY 16,269,181.34[27] Changes in Financial Position - The company experienced a 385.49% increase in credit impairment losses, amounting to ¥8,585,723.47, primarily due to the reversal of bad debt provisions[12] - Investment income decreased by 59.99% to ¥4,828,291.14, mainly due to the previous year's recognition of gains from the transfer of 100% equity in Mingheng Technology[12] - As of March 31, 2024, cash and cash equivalents amount to 471,584,338.81 yuan, a slight decrease from 473,453,719.29 yuan at the beginning of the period[21] - Accounts receivable decreased to 738,226,037.33 yuan from 950,751,097.16 yuan at the beginning of the period[21] - Inventory increased to 298,676,717.19 yuan from 273,842,643.69 yuan at the beginning of the period[21] - The company has a total of 70,258,983.32 yuan in trading financial assets as of the end of the reporting period[21] Management Changes - The company appointed Cheng Shuying as the new financial officer following the resignation of Xu Qunshan[19] Share Lock-up - The company has committed to lock up 150 million shares for 18 months as part of a non-public offering completed in February 2023[17]

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中亿丰罗普斯金材料科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2946号)核准，中亿丰罗普斯金材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"），公司本次非公开发行境内上市人民币 普通股（A股）22,321,200股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为4.48元，募 集资金总额为人民币99,998,976元，扣除券商承销佣金及保荐费人民币2,300,000元 后，于2023年1月17日存入本公司募集资金专用账户人民币97,698,976元；另扣除其 他相关发行费用人民币1,872,001.12元，实际募集资金净额为人民币95,826,974.88 元。 以上非公开发行的募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于2023年1月18日出具天职业字[2023]1793号验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证 ...

本人作为中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独 立董事制度》等相关文件的规定，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对 履行职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独董述职报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（殷新） 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 殷新先生，1962 年出生，中国国籍，本科学历，教授级高工。现任苏州科技 大学设计研究院有限公司顾问总建筑师。2022 年 6 月起兼任苏州金螳螂建筑装 饰股份有限公司独立董事。2020 年 12 月至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况。 一、 独立董事年度履职情况 2023 ...