| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示 1、证券代码：002335，证券简称：科华数据 2、债券代码：127091，债券简称：科数转债 3、转股价格：34.55 元/股（自 2024 年 5 月 31 日起生效） 4、转股期起止日期：2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日（如遇法定节假 日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息） 经深圳证券交易所同意，公司 149,206.80万元可转换公司债券于 2023年 9月 12 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"科数转债"，债券代码 "127091"。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，科华 ...

| 证券代码: | 002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于"科数转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、证券代码：002335 证券简称：科华数据 2、债券代码：127091 债券简称：科数转债 3、转股价格：人民币 34.55 元/股 （自 2024 年 5 月 31 日起生效） 4、转股时间：2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日（如遇法定节假日 或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息） （二）转股价格的历次调整情况 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为34.67元/股。 根据公司2024年5月25日披露的《关于调整"科数转债"转股价格的公告》， 鉴于公司实施2023年度权益分派，以公司2023年权益分派实施时股权登记日的总 股本为基数，向全体 ...

科华数据股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 | | | 跟踪评级报告 | 0 www.lhratings.com . 联合〔2024〕4875 号 联合资信评估股份有限公司通过对科华数据股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持科华数据 股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持"科数转债"信用等级 为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十四日 跟踪评级报告 | 0 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受科华数据股份有限公司（以下简称"该公 司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关系 外，联 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于不向下修正"科数转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要提示内容： 1、截至2024年6月17日，科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）股票 在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%， 触发"科数转债"转股价格向下修正条款。其中2024年5月27日至2024年5月30日， 转股价格为34.67元/股；2024年5月31日至2024年6月17日，转股价格为34.55元 /股。 2、经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"科数转债"转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从2024年6月 18日重新起算，若再次触发"科数转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事 会将再次召开会议决定是否行使"科数转债"转股价格的向下修正权利。 公司于2024年6月 ...

北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于厦门科华伟业股份有限公司 增持科华数据股份有限公司股份的 专项核查意见 国枫律证字[2024]AN070-1 号 北京国枫律师事务所 关于厦门科华伟业股份有限公司 增持科华数据股份有限公司股份的 专项核查意见 国枫律证字[2024]AN070-1号 致：厦门科华伟业股份有限公司 北京国枫律师事务所接受厦门科华伟业股份有限公司（以下称"科华伟业" 或"增持人"）的委托，就其于 2023 年 12 月 19 日至 2024 年 6 月 18 日期间（以 下称"增持期间"）增持科华数据股份有限公司（以下称"科华数据"或"公司"） 股份（以下称"本次增持"）相关事宜出具本专项核查意见。 对于本专项核查意见的出具，本所特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | 科华数据股份有限公司 关于公司控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 （四）科华伟业及其一致行动人在本次增持计划披露之日前 6 个月内，不 存在减持公司股份的情形。 二、增持计划主要内容 （一）本次增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司 长期投资价值的认可，维护公司及全体股东的利益，稳定市场预期，增强投资 者信心； （二）本次增持股份的金额：本次拟增持股份金额不低于人民币 3,000 万 元且不超过人民币 6,000 万元； 特别提示 1、增持计划的基本情况：科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日收到公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司（以下简称 "科华伟业"）发来的《关于拟增持股份计划的告知函》。基于对公司未来发 展前景的信心和公司股票长期价值的认可，切实维护广大投资者权益和资本市 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 上的《关于不向下修正"科数转债"转股价格的公告》。 二、备查文件 1、第九届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议于 2024年6月17日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议由公 司董事长陈成辉先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、出席会议的董事经审议，一致通过了《关于不向下修正"科数转债"转 股价格的议案》。 截至2024年6月17日，公司股票已触发"科数转 ...

债券代码： 127091 债券简称： 科数转债 科华数据股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 （2023年度） （注册地址：福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路457号） 债券受托管理人 目 录 广发证券股份有限公司 （注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 2024年6月 1 重要声明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）编制本报 告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《2023年年度报告》等相关公开信息 披露文件、科华数据股份有限公司（以下简称"科华数据"、"发行人"或"公 司"）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的 承诺或声明。 2 | 第一章 | 受托管理的公司债券概况 1 | | --- | --- | | 第二章 | 受托管理人履行职责情况 3 | | 第三章 | 发行人的经营和财务状况 4 | | 第四章 | 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作与核查情况...8 | | 第五章 | 发行人信 ...

| 证券代码: | 002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于"科数转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、证券代码：002335 证券简称：科华数据 2、债券代码：127091 债券简称：科数转债 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1681号"文同意注册，公司 于2023年8月23日向不特定对象发行14,920,680张可转换公司债券，发行价格为 每张100元，发行总额为人民币149,206.80万元。经深交所同意，公司 149,206.80万元可转换公司债券于2023年9月12日起在深交所挂牌交易，债券简 称"科数转债"，债券代码"127091"。 （二）转股价格的历次调整情况 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为34.67元/股。 根据公司2024年5月25日披露的《关于调整"科数 ...

关于科华数据股份有限公司 2024 年持续督导培训工作报告 | 保荐机构名称：广发证券股份有限公司 | 上市公司名称：科华数据股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李晓芳 联系电话：020-66338888 | | | 保荐代表人姓名：王振华 联系电话：020-66338888 | | | 培训实施人员姓名：李晓芳、张小宙 | | | 参加培训人员：科华数据股份有限公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管 | | | 理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 | | | 培训时间：2024 年 5 月 31 日 | | | 培训对应期间：2024 年度 | | | 培训主要内容：新"国九条"及配套政策要点解读 | | 一、培训基本情况 2024 年 5 月 31 日，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保 荐机构"）对科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）进行了持续督导专项培 训，培训内容为《新"国九条"及配套政策要点解读》等。公司董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人通过现场、 视频会议及远程学习的方式参加了此次培训。 二、培 ...