关于科华数据股份有限公司 2024 年持续督导培训工作报告 | 保荐机构名称：广发证券股份有限公司 | 上市公司名称：科华数据股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李晓芳 联系电话：020-66338888 | | | 保荐代表人姓名：王振华 联系电话：020-66338888 | | | 培训实施人员姓名：李晓芳、张小宙 | | | 参加培训人员：科华数据股份有限公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管 | | | 理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 | | | 培训时间：2024 年 5 月 31 日 | | | 培训对应期间：2024 年度 | | | 培训主要内容：新"国九条"及配套政策要点解读 | | 一、培训基本情况 2024 年 5 月 31 日，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保 荐机构"）对科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）进行了持续督导专项培 训，培训内容为《新"国九条"及配套政策要点解读》等。公司董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人通过现场、 视频会议及远程学习的方式参加了此次培训。 二、培 ...

关于"科数转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权益分派， 公司可转换公司债券自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 30 日暂停转股， 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于实施权益分派期间"科数转债"暂 停转股的公告》（公告编号：2024-034）。根据相关规定，"科数转债"将于本 次利润分配股权登记日后的第一个交易日，即 2024 年 5 月 31 日起恢复转 股，敬请公司可转换公司债券持有人留意。 | 证券代码:002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127091 | 债券简称: 科数转债 | | 特此公告。 科华数据股份有限公司 科华数据股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 31 日 1、债券代码：127091 2、债券简称：科数转债 3、转股起止日期：2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日 ...

截至2024年5月24日，公司股票已触发"科数转债"转股价格的向下修正条款。 鉴于"科数转债"发行上市时间较短，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、 市场环境等多重因素，以及对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全 体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正"科数转债"转股价格。下一 触发转股价格修正条款的期间从2024年5月27日重新起算，若再次触发"科数转债" 转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"科数转 债"转股价格的向下修正权利。关联董事陈成辉先生、陈皓先生对本议案回避表 决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 | 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议于 2024年5月24日以通讯方式召开 ...

| 证券代码: | 002335 | 证券简称：科华数据 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | 科华数据股份有限公司 关于调整"科数转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要提示： 1、"科数转债"调整前转股价格为34.67元/股，调整后转股价格为34.55元/ 股。 2、转股价格调整起始日期：2024年5月31日。 一、关于"科数转债"转股价格调整的相关规定 科华数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）于2023年8月 23日向不特定对象发行了14,920,680张可转换公司债券（债券简称：科数转债， 债券代码：127091），根据《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本 次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发 行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式 进行转股价格的调整 ...

关于不向下修正"科数转债"转股价格的公告 | 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司 （一）修正权限与修正幅度 在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下 修正方案并提交股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格 调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计 算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 重要提示内容： 1、截至2024年5月24日，科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）股票 在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%， 即29.47元/股的情形，触发"科数转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决 ...

一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 | 证券代码: | 002335 | 证券简称：科华数据 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | 科华数据股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度权益分派方案已获2024 年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 1、公司2023年度权益分派方案已经获2024年5月17日召开的2023年年度股 东大会审议通过，具体分配方案为：以2023年度权益分派实施时股权登记日的总 股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），不转增不送股。 若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并保 持上述分配比例不变。公司2023年年度股东大会决议公告详见2024年5月18日的 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （htt ...

| 证券代码: | 002335 | 证券简称: 科华数据 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | | 科华数据股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开日期与时间 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时 间。 占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数38.8869％。其中： （一）现场出席会议情况 通过现场投票的股东10人，代 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于科华数据股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0240 号 致：科华数据股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办 法》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及贵公司章程（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的 ...

| 证券代码: | 002335 | 证券简称: 科华数据 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 序号 产品名称 受托方名称 产品类型 认购金额 （万元） 产品起 息日 产品到 期日 预期年化 收益率 资金来源 1 兴业银行企业 金融人民币结 构性存款 兴业银行股 份有限公司 保本浮动收 益型 7,000 2024-5 -17 2024-8 -16 1.5%-2.45% 募集资金 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 行为，不影响募投项目的正常进行。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 尽管公司购买的以上理财产品属于安全性高的低风险投资产品，但现金管理主 要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响， 存有一定的系统性风险，同时该投资受市场波动影响存在收益不能达到预期的风险 ...

| 证券代码: | 002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于"科数转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 4、转股时间：2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日（如遇法定 节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息） 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 2 日起算，截至 2024 年 5 月 17 日，科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 十个交易日收盘价低于"科数转债"当期转股价的 85%（即 29.47 元/ 股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将 按照深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定及《科华数据股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》 ...