中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于格林美股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | | --- | 2 、 附 表 1 - 2 3 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于格林美股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2024)004338 号 本审核报告仅供格林美公司 2023 年度报告披露之目的使用，不得用作任何 1 格林美股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了格林美股份有限公司（以下简称"格林美公司"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上，对后附的《上市公司 2023 年度非经 ...

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，体现了 会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使 公司的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，我们一致同意公司本次计提 信用减值损失及资产减值损失事项。 格林美股份有限公司董事会审计委员会 关于计提信用减值损失和资产减值损失合理性的说明 根据《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关 规定，格林美股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失事宜，基于勤勉尽责立场，发表如下意见： 审计委员会委员：刘中华、潘峰、王敏 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-033 格林美股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、开展外汇衍生品交易业务情况概述 1、交易目的：公司及下属子公司日常经营中涉及部分外币业务，存在较多的 外币结算业务，为提高公司应对汇率、利率波动风险的能力，减少对公司营业利 润的影响，公司有必要根据实际业务情况与商业银行开展外汇衍生品交易业务， 开展的外汇衍生品交易业务规模与公司实际业务规模相匹配，不存在投机性操作。 该投资不会影响公司日常经营和主营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排 资金的使用。 2、交易金额：根据公司实际业务情况，公司与下属子公司与商业银行开展外 汇衍生品交易业务的总规模为不超过 8 亿美元（或等值外币），可滚动使用。有 效期内，公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额 不超过 8 亿美元（或等值外币）（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。 预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用 的金融机 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-030 格林美股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失和资产减值 损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日第六届董事 会第二十七次会议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的 议案》。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司会计政策等相关 规定，基于谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2023 年 12 月 31 日为基 准日，对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提了信用减值损失 和资产减值损失。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述 1、本次计提减值损失的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司会计政策的相关规定， 为了更加真实、准确地反映公司的财务状况及资 ...

格林美股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-028 格林美股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，格 林美股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可【2019】2006 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 28 名特定对象共发行 634,793,184 股人民币普通股（A 股），发行价格为 3.82 元 /股。本次发行募集资金总额 2,424,909,962.88 元，扣除发行费用后的募集资金净 额为 ...

格林美股份有限公司 格林美股份有限公司 地址 :深圳市宝安区宝安中⼼区海秀路荣超滨海⼤厦 A 栋 20 层 电话 :86-755-33386666 传真 :86-755-33895777 2023 踏浪出海 突围新机遇 向绿⽽⾏ V202304 电⼦版 ESG 报告 格林美股份有限公司 环境︑社会与公司治理 (ESG) 报 告 ⽬录 CONTENT S | 美丽中国 格林美在行动 | 0 5 | | --- | --- | | 董事长寄语 | 07 | | 年度专题 | 09 | | 年度ESG亮点 | 21 | | 展望 | 110 | | 附录 | 111 | | 关键绩效表 | 111 | | 项⽬绩效成果 | 115 | | 对标索引表 | 117 | | 1 | 关于格林美 | | 4 | 创新 与技术 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司战略 | 29 | | 创新平台 | 53 | | | 企业⽂化 | 29 | | 知识产权 | 56 | | | 核⼼业务 | 30 | | ⾏业标准 | 57 | | | 荣誉资质 | 32 | | ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-025 格林美股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"、"格林美"）第六届董事会第二十七 次会议通知已于2024年4月21日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体 董事发出，会议于2024年4月25日在格林美（无锡）能源材料有限公司会议室以 现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董 事6人（其中，董事魏薇女士以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过 董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开 的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作 报告》。 《2023年度董事会工作报告》详见《2023年年度报告全文》之"第三节、管 理层讨论与分析"相关部分，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ...

中信证券股份有限公司 关于格林美股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为格林美股份有限 公司（以下简称"公司"）2019 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律法规的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了核查，具体情况如下： | 项目 | 金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 置换预先投入的自筹资金（-） | 50,605.56 | - | | 直接投入募集资金项目的金额（-） | 69,561.81 | - | | 补充流动资金（-） | 84,193.67 | - | | 永久补充流动资金（-） | 35,529.83 | | | 合计 | 239,890.87 | | 一、募集资金基本情况 1 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核 ...

格林美股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 格林美股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合格林美股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会 对公司截止至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-031 格林美股份有限公司 关于公司及下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信 （含融资租赁）额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大会审议。 二、本次申请授信的基本情况 以上授信额度以公司总量为限，在总量范围与授信期内可以循环使用，可以 在公司各授信主体之间自由调配使用，可以用于各种形式的资金筹措方式。具体 授信银行等金融机构及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司 及下属公司最终同银行等金融机构签订的相关合同为准。在办理上述银行等金融 机构及下属公司授信协议项下相关业务时，本决议均为有效，不再另行出具董事 会决议。 三、董事会意见 董事会认为：公司及下属公司取得一定的综合授信（含融资租赁）额度有利 于保障其经营业务发展对资金的需求，从而为公司及下属公司保持持续稳定发展 奠定了坚实基础。同时，公司及下属公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。 因此，同意本次公司及下属公司申请合计不超过等值人民币3,980,000万元的综合 2 一、申请综合授信概述 随着格林美股份 ...