慈文传媒股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025年4月修订） 第三条 股东会就选举董事进行表决时，有关法律、法规或规范性文件和《公司章 程》规定应当采取累积投票制或者股东会决议采取累积投票制的，实行累积投票制；其 他情形不采取累积投票，出席股东会会议的股东所持每一股份有一表决权。 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制；公司单一股东及其一致行 动人拥有权益的股份比例在30％及以上的，应当实行累积投票制。股东会以累积投票方 式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 第四条 股东会以累积投票方式选举董事的，董事会应当在召开股东会通知中，表明 该次董事的选举采用累积投票制。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的 股东有权提名非独立董事候选人人选。每1％表决权股份数最多可推荐一人，单个推荐人 推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 公司董事会、单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东可以 提出独立董事候选人人选。每1％表决权股份数最多可推荐一人，单个推荐人推荐的人数 不得超过本次拟选独立董事人数。 第一章 ...

慈文传媒股份有限公司 章 程 二○二五年四月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 11 | | 第三节 | 股份转让 | 12 | | 第四章 | 股东和股东会 | 13 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 13 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人……………………………………………………………………………..15 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 16 | | 第四节 | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 20 | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 ……………………………………………………………………………………………36 | | | 第四节 | 董事会专门委 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-030 慈文传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第九届董事会第 二十八次会议及第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 该事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，鉴于公司第九届监事会即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等 法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订， 调整内部监督机构设置，不再设置监事会或者监事，监事会的职权将由董事会审计委员会 行使。 为与《公司法》《上市公司章程指引》的规定及表述保持一致，将《公司章程》中"股 东大会"统一修改为"股东会"，将"或"统一修改为"或者"。《公司章程》其他条款 修订如下（表格中加粗文字为新增或修订内容，删除线文字为删除内容）： | 修订前 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-032 慈文传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月31日召开第九届董事会 第六次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币2亿元进行 委托理财。公司存在前期累计未达到披露标准的委托理财事项：2022年8月，公司全资 子公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称"上海慈文"）作为投资人，与管理人 银河金汇证券资产管理有限公司、托管人兴业银行股份有限公司北京分行签署了《银 河金汇达汇增盈5号单一资产管理计划资产管理合同》，上海慈文初始委托财产为1,000 万元。该资管计划已在中国证券投资基金业协会完成了备案（产品编码：SXC322）， 存续期限为3年，开放式运作，投资范围包括权益类资产与固定收益类资产。2022年9 月，上海慈文提取委托财产900万元，委托财产余额为100万元。上述具体内容 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-031 根据慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会议决议， 定于2025年5月15日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 慈文传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月29日召开的第九届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、 召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规 定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5 月15日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:0 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-028 慈文传媒股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合 法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期经营 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事确认： 公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月30日披露在《证券时报》及巨潮资讯网。 表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 25 日以专人送达、 电子邮件、微信等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。 会议由公司监事会主席马军峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-027 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，与会董事一致认为公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行 政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。与会董事对公司《2025 年第 一季度报告》签署了书面确认意见。 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 25 日以专人送达、电子邮件、 微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事 长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 reached ¥188,694,112.37, a significant increase of 4,562.30% compared to ¥4,047,230.11 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,026,983.38, marking a 148.03% improvement from a loss of ¥4,219,995.12 in the previous year[5] - The basic earnings per share increased to ¥0.0043, up 148.31% from a loss of ¥0.0089 per share in the same period last year[5] - The net profit for the current period was ¥2,016,756.97, a recovery from a net loss of ¥4,256,230.65 in the previous period[26] - The comprehensive income for the current period was ¥1,999,434.89, a recovery from a loss of -¥4,254,463.08 in the previous period, indicating improved overall financial performance[26] - The total comprehensive income attributable to the parent company was 2,009,661.30, compared to a loss of 4,218,227.55 in the previous period[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,672,958,525.36, reflecting a 3.37% increase from ¥1,618,479,482.46 at the end of the previous year[5] - The total assets increased to ¥1,672,958,525.36 from ¥1,618,479,482.46, reflecting growth in the company's asset base[24] - Total liabilities rose to ¥681,448,481.02, up from ¥628,628,873.01, indicating an increase in financial obligations[24] - The owner's equity totaled ¥991,510,044.34, slightly up from ¥989,850,609.45, showing stability in shareholder value[24] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥63,287,422.99, which is a 9.23% decline compared to -¥57,938,326.07 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 84,679,707.20, significantly up from 34,419,034.29 in the previous period[27] - Cash outflow from operating activities was 147,967,130.19, compared to 92,357,360.36 in the previous period, resulting in a net cash flow from operating activities of -63,287,422.99[27] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of -27,501,493.99, a decrease from a positive inflow of 10,570.00 in the previous period[28] - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of 35,612,614.71, compared to 1,634,029.38 in the previous period[28] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 48,080[15] - The largest shareholder, Huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd., holds 20.05% of shares, totaling 95,227,379 shares[15] - As of the report date, shareholder Ma Zhongjun holds 33,100,000 shares, representing 6.97% of the total share capital, all of which are pledged and judicially frozen[19] - Huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd. holds 95,227,379 shares, accounting for 20.05% of the total share capital, and has voting rights over 128,327,379 shares, or 27.02%[20] Operational Highlights - The company received government subsidies amounting to ¥5,013,445.73, contributing positively to its financial performance[6] - The company reported a significant increase in other operating income, which rose to ¥488,680.00, a 6,996.24% increase from ¥68,900.00 in the previous year[10] - The company reported a significant increase in cash received from sales of goods and services, amounting to 78,536,842.56, compared to 32,037,556.94 in the previous period[27] - The company incurred total cash payments for purchasing goods and services of 137,393,572.19, up from 82,265,035.44 in the previous period[27] Debt and Financial Strategy - Long-term borrowings increased by 66.67% to ¥5,000,000.00 from ¥3,000,000.00, indicating a strategy to leverage debt for growth[9] - The company has authorized the use of up to RMB 300 million of idle funds for entrusted wealth management, including a previously approved RMB 250 million[17] - As of the report date, the company’s subsidiary holds RMB 200 million in a specific asset management product, with a total of RMB 210 million in idle funds invested[17] Inventory and Current Assets - The company’s total current assets amount to RMB 1,369,696,797.35, an increase from RMB 1,344,209,948.20 at the beginning of the period[22] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 132,842,461.10 from RMB 198,036,051.56[22] - Inventory decreased to RMB 649,748,216.99 from RMB 729,896,853.47, indicating a reduction in stock levels[22] Financial Challenges - The company recorded a credit impairment loss of -¥8,864,009.09, worsening from -¥2,370,898.28 in the prior period, highlighting challenges in asset quality[26] - Financial expenses for the current period were ¥2,267,906.64, compared to a negative expense of -¥356,640.89 in the previous period, indicating a shift in financial costs[25] Audit Status - The first quarter report was not audited, indicating that the financial data may be subject to further review[29]

作者：君 2025年4月9日，慈文传媒发布2024年财务报告，自去年4月实施"1133"发展战略规划后，经营业绩继续承压。上市15年来，营收首次跌破4亿元大关，较上年 减少20%；归母净利润虽实现增长，但尚未恢复至疫情前水平，差距依然显著；同时，经营性现金流状况急速恶化，全年净流出额达2.35亿元，创下历史新 高。 2024年末，慈文传媒存货增至7.3亿元，应收账款增至3.05亿元，超过10亿元资金被占用。在此背景下，公司大举借债以维持生产经营，短期借款飙升六倍， 短期偿债压力较大。 出品：新浪财经上市公司研究院 业绩持续承压 慈文传媒主要从事影视IP内容投资与运营和游戏产品及渠道推广业务，已形成了以自有IP为核心资源，以影视IP内容投资、开发、制作及发行为核心业务， 积极延伸拓展网络电影、网络微短剧、互动剧、小程序短剧、IP线下衍生等相关业务的业务体系。 从《花千骨》到《老九门》，再到《楚乔传》，慈文传媒曾有过高光时刻，被业内称为"爆款制造机"。然而，近年来，慈文传媒的声量渐小，淡出市场的聚 光灯下。 转折点出现在2018年。这一年，慈文传媒净亏损高达11亿元，主要是因为此前并购的赞成科技出现商誉爆雷。 2 ...

影视院线板块走高，北京文化（000802）涨停，华谊兄弟（300027）涨超9%，博纳影业（001330）、 欢瑞世纪（000892）、慈文传媒（002343）跟涨。消息面上，国家电影局称适度减少美国影片进口数 量。 暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> ...