股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-035 慈文传媒股份有限公司 关于全资子公司为公司及子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经审议 的对外担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，本次担保中有资产负债 率超过 70%的担保对象，该等担保全部系公司及合并报表范围内的子公司之间相互担 保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 6 月 14 日 召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信 额度及提供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机 构申请综合授信业务，授信额度总计不超过人民币 10 亿元整（最终以实际审批的授信 额度为准）。针对上述授信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过 10 亿元的 担保额度（包括子公司之间相互担保），其中，为资产负债 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-036 慈文传媒股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 慈文传媒股份有限公司董事会 2024年7月24日 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事庄文瑀先生的 书面辞职报告。庄文瑀先生由于个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会 提名委员会委员的职务；辞职后，庄文瑀先生不再担任公司及子公司的任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》的有关规定，庄文瑀先生的辞职不会导致公司董事会成 员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 庄文瑀先生辞职不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照有关规定尽快完成 董事的补选工作。 庄文瑀先生的原定任期至公司第九届董事会届满为止。截至本公告披露日，庄文 瑀先生未持有公司股份。 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-034 慈文传媒股份有限公司 关于持股 5%以上股东可能发生股份变动的提示性公告 持股 5%以上股东马中骏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2．减持股份来源：公司2015年度重大资产重组事项非公开发行股份与协议转让 股份，以及2017年度权益分派资本公积金转增股本股份； 3．减持数量及比例：尚不确定，最终由执行法院确定； 特别提示： 1．公司持股5%以上股东马中骏先生因个人债务纠纷，其所持的部分股份可能存 在因司法处置从而被动减持的风险。 2．本次可能被动减持的数量、时间、方式和价格等均存在不确定性，实际减持 情况以执行情况为准，公司将按相关规定及时履行披露义务。 一、本次拟被动减持股份的股东基本情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）近日从持股5%以上股东马中骏先 生处获悉，马中骏因与福建海峡银行股份有限公司（以下简称"福建海峡银行"）之 间的债权债务纠纷案，收到福建省福州市中级人民法院（以下简称"福州中院"） "（2 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-033 慈文传媒股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 三、被担保人基本情况 截至本公告披露日，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经审议的 对外担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，该等担保全部系公司及合并 报表范围内的子公司之间相互担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 6 月 14 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及提 供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机构申请综合授 信业务，授信额度总计不超过人民币 10 亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。针 对上述授信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过 10 亿元的担保额度（包括子 公司之间相互担保），其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的 ...

慈文传媒股份有限公司 关于对子公司减资完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资概述 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-032 法定代表人：孙皓晖 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：电影、电视剧制作和发行，广播电视节目制作，影视器材，影视服装， 影视道具的租赁。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文 件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事 会第二十次会议，审议通过了《关于对子公司减资的议案》，同意对公司控股子公司海 南大秦帝国影视传媒有限公司（以下简称"大秦帝国影视"）进行减资。本次减资完成 后，大秦帝国影视不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。具体内容 详见公司于2024年4月19日披露的《关于对子公司减资的公告》（公告编号：2024-021）。 二、工商变更登记情况 近日，大秦帝国影视已完成减资等工商变更登记，并取得海南省市场监督管理局 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等法律、法规、规章、规范性文件及现时有效的《慈文 传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，受 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）委托，江西华邦律师事 务所指派刘阳骄、魏芳芳律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并为本次股东大会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东 大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取 了公司就有关事实的陈述和说明。 本所律师根据《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集 及召开等有关法律问题发表如下意见： 地址：中国江西南昌市红谷滩区赣江北大道1号保利中心7-8楼 电话：（0791）86891286，传真：（0791）86891347 网址：http:// ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月25日在《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》； 2．本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况； 3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-031 慈文传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、会议召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月14日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年6月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2024年6月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月14日上午9:15至下午15:00 期间的任意 时间。 2．现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。 3．召开方 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-029 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 21 日以专人送达、电子邮件、 微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，会议由公司董事 长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司定于 2024 年 6 月 14 日（星期五）以现场会议及网络投票方式召开 2023 年年度 ...

根据慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议决议， 定于2024年6月14日召开公司2023年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-030 慈文传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于2024年5月24日召开的第九届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符 合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月14日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6 月14日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-027 慈文传媒股份有限公司 关于筹划回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发展前景的信心和 对公司价值的高度认可，为充分维护公司及广大投资者利益，增强投资者信心，提升 公司股票长期投资价值，促进健康可持续发展，并综合考虑公司经营情况、财务状况 以及未来盈利能力等因素，公司正在筹划以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式回购公司股份的事项，以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。 具体情况如下： 一、拟回购股份的种类 本次拟回购股份的种类为公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票。 二、拟回购股份的方式、资金总额及回购价格 公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回 购股份的资金总额不低于人民币1,000 万元（含），且不超过人民币2,000万元（含）。 预计本次回购股份价格不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日股 票交易均价的 150%。 三、回 ...