慈文传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的规定和要求，慈文传媒 股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 在执行审计工作的过程中, 大信会计师事务所根据审计准则要求，就审计工作范围、 审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司审计委员会、 管理层进行了沟通。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-021 2017 年 8 月，慈文传媒股份有限公司（以下简称"慈文传媒"或"公司"）与陕 西文明东方影视文化传媒有限公司（以下简称"文明东方"）共同出资设立海南大秦帝 国影视传媒有限公司（以下简称"大秦帝国影视"）。注册资本为人民币 14,280 万元， 其中慈文传媒以现金出资 10,000 万元，文明东方以《大秦帝国》六部电视剧本的著作 权经评估后作价 4,280 万元出资。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 25 日披露的《关 于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-043）。 二、本次减资概述 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对 子公司减资的议案》。为进一步整合公司资源，董事会同意对公司控股子公司大秦帝国 影视进行减资。公司对大秦帝国影视的认缴出资额由 10,000 万元减至 14,562,223.25 元， 公司持股比例由 70.03%减至 25.39%；减资后，大秦帝国影视不再是公司的控股子公司， 不再纳入公司合并报表范围。 慈文传媒股份有限公司 关于对子公司减资的 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-018 慈文传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第九届董事会第 二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"或"大信"）为公司2024年度财务 报表和内部控制审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （5）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告； 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审 计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其 ...

慈文传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度会计报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计 经过审计，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为本公司的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023 年度的经营成果和现金流量，并为本公司2023年度财务报表出具了"大信审字[2024]第 6-00031号"审计报告。 | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(万元) | 46,118.94 | 46,643.05 | -1.12% | | 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 2,762.78 | 4,923.73 | -43.89% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (万元) | -3965.62 | 419.19 | -1046.02% | | 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 1,227.51 | 24,310.84 | -94.95% | | 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.1 | -40.0 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-016 慈文传媒股份有限公司 域，如游戏、动漫、小程序短剧、互动剧、线下文旅及其衍生品。充分利用各种资本化的 方式与手段，实现上述相关多元化业务从0到1，拓展相关多元化的收入与利润来源。 2．加强经营目标管理。以经营业绩为导向，审慎、客观地强化以财务指标为核心的 经营管理理念。加强对市场、创新业务和客户需求分析，合理配置资源，强化经营计划管 理，加强成本、存货、费用管理及资金保障，持续改善毛利率、经营性现金流等核心财务 指标，提升运营管理效率和经营质量。 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会 第二十次会议、第九届监事会第十一次，审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额 三分之一的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并报表实现归属于 上市公司股东的净利润2 ...

慈文传媒股份有限公司董事会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定和要求，公司对大信会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为大信会计师事务所在资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见。具体情况汇 报如下： 一、资质条件 （一）基本信息 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注 册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 32 家分 支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美 国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信会计师 事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资 格，拥有近 30 年的证券业务从业经验，首席合伙人为谢泽敏先生。 截至 202 ...

慈文传媒股份有限公司 第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《慈文传媒股份有限公司章程》《慈文传媒股份有限公司独立董事工作制 度》的有关规定，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日在公 司会议室召开第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议，本次会议应出席独立董 事3人，实际出席3人。独立董事本着认真、负责、独立判断的态度，对拟提交公司第 九届董事会第二十次会议的相关事项进行了审议，发表意见如下。 一、《关于<2023 年度利润分配预案>的审核意见》 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度，公司合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 27,627,755.99 元，母公司实现净利润-1,415,761.50 元； 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 47,229,853.67 元，合并报表可供分配 利润为-529,555,958.87 元。 鉴于公司 20 ...

（2024年4月制定） 慈文传媒股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 告进行表决，形成决议后提交董事会审议。 第九条 在续聘下一年度年审会计师事务所时，审计委员会应对年审注册会计师完 成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见，经审计委 员会全体成员过半数同意后，提交公司董事会通过并提请股东大会审议；形成否定性意 见的，应改聘会计师事务所。 第十条 审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应按照《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》规定进行。 第一条 为进一步加强慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制建 设，充分发挥董事会审计委员会在年度报告（以下简称"年报"）编制和披露方面的监 督作用，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，结合 公司实际，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法 规、规范性文件及本工作规程等的相关规定， ...

2023年度内部控制自我评价报告 慈文传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全 体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-013 慈文传媒股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件、微信等方式向全体监事发出。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席马军峰先生主持。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2024年4月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 的公告。 表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2．审议通过《<2023年年度报告>及其 ...