慈文传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按 照《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等的 规定，勤勉尽责地履行职权，对公司内部治理情况、经营决策程序、生产经营活动、 财务状况和董事、高级管理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范 运作和健康发展，积极维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会2024年度履职 情况如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开5次会议，审议通过了14项议案，会议的通知、召 集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第九届监事会 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 1.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 | | 第十次会议 | | | | | 第九届监事会 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 1．《2023年度监事会工作报告》 | | | | | ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-024 慈文传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （6）历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转 制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家 网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业 审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第九届董事会第 二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计 ...

慈文传媒股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | 应收票据 | 15.56 | 0.01% | | | 100.00%系应收票据未到期兑付所致 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | 30,529.00 | 18.86% | 20,058.05 | 15.82% | 52.20%系确认收入所致 | | 预付款项 | 2,270.89 | 1.40% | 26.43 | 0.02% | 8492.09%系项目投入增加所致 | | 其他应收款 | 679.86 | 0.42% | 926.62 | 0.73% | -26.63%系剧组备用金减少所致 | | 存货 | 72,989.69 | 45.10% | 49,794.98 | 39.28% | 46.58%系增加项目储备所致 | | 合同资产 | | | | | | | 其他流动资产 | 4,580.46 | 2.83% | 3,689.68 | 2.91% | 24.14%系项目可抵税金增加所致 | | 流动资产合计 | 134,420.99 | 83.05% | 93,705.42 | 73. ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-022 慈文传媒股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第九届董事会 第二十七次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股 本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并报表实现归属于 上市公司股东的净利润30,347,806.20元，未分配利润为-499,208,152.67元，公司累计未弥 补亏损金额为499,208,152.67元；公司实收股本金额为601,572,239.36元（公司股份总数为 474,949,686股，股本金额为601,572,239.36元，详见公司《2024年年度报告》第十节"财 务报告"之 "七、合并财务报表项目注释"之"53、股本"），未弥补亏损金额超过实 收股本总额的三分之一。根据《公司法》 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-026 慈文传媒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议决议， 定于2025年4月30日召开公司2024年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月8日召开的第九届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符 合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月30日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4 月30日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券 ...

慈文传媒股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 8 日在江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 28 楼会议室召开。本次会 议通知已于 2025 年 3 月 28 日以专人送达、电子邮件、微信等方式向全体监事发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席马军峰先生主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-019 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2025年4月10日披露于巨潮资讯网上的公告。 表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 2．审议通过《2024年度财务决算报告》 具体内容详见公司于 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-018 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 8 日在江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 28 楼会议室以现场与通讯表决相 结合的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 28 日以专人送达、电子邮件、微信等方式向全 体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 8 名；独立董事席彦超先生由 于个人原因未能亲自出席本次会议，在充分知晓各项议案的前提下，已按程序委托独立董 事余新培先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议对各项议案审议及表决的情况如下： 1．审议通过《2024 年度总经理工作报告》 报告期内，以公司总经理为首 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-021 慈文传媒股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 四、备查文件 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度，公司合并报表实现归属 于上市公司股东的净利润30,347,806.20元，母公司实现净利润-7,901,854.27元；截至 2024年12月31日，母公司可供分配利润为37,835,429.12元，合并报表可供分配利润为 -499,208,152.67元。 鉴于公司2024年末合并报表未分配利润为负值；同时，公司2025年影视等各项业务开 展需要大量资金支持，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常发 展的前提下，公司董事会提出2024年度公司具体利润分配预案为：2024年度公司拟不进行 现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 三、公司2024年度拟不进行现金分红的基本情况 ...

Business Focus and Strategy - The company reported a significant shift in its main business focus towards the investment, production, distribution of films and television dramas, and artist management since the major asset restructuring in September 2015[16]. - As of April 2024, the company is gradually expanding its main business to include concert performances, offline cultural tourism, and AR/VR digital asset operations as part of its "1133" development strategy[16]. - The company is implementing the "1133" development strategy, focusing on high-quality content and market demand[32]. - The company is transitioning from a single content production company to a diversified, light-asset, platform operation cultural company[32]. - The company aims to explore diversified development paths while maintaining its core business in film and television, striving to become a leading, diversified, and platform-oriented cultural company[86]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥366,050,649.79, a decrease of 20.63% compared to ¥461,189,422.61 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders increased by 9.85% to ¥30,347,806.20 in 2024 from ¥27,627,755.99 in 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,851,436.39, a significant increase of 132.41% from -¥39,656,239.91 in 2023[6]. - The cash flow from operating activities showed a drastic decline, with a net outflow of -¥234,746,773.51 in 2024 compared to a positive cash flow of ¥12,275,078.45 in 2023, marking a decrease of 2,012.39%[6]. - Total assets increased by 27.67% to ¥1,618,479,482.46 at the end of 2024, up from ¥1,267,676,001.29 at the end of 2023[6]. Risk Management and Governance - The company has a comprehensive risk management strategy outlined in the report, addressing potential operational risks and countermeasures[3]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding the risks associated with forward-looking statements in its annual report[3]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, institutions, and finance[125]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, who diligently fulfill their responsibilities and ensure compliance with governance standards[123]. - The company has established a transparent performance evaluation system for directors and senior management, ensuring fairness in hiring and compensation[123]. Legal Matters - The company is involved in a lawsuit with Beijing Guanwenculture Media Co., Ltd. and Beijing Shengshi Jiaoyang Cultural Communication Co., Ltd., claiming a licensing fee of 4.8 million yuan for the TV series "The Theater"[195]. - The company is actively pursuing legal actions to recover significant amounts owed from various parties[196]. - The company is currently involved in multiple legal proceedings affecting its financial position and operational focus[197]. - The company has initiated arbitration proceedings against another entity for the return of investment funds, with a hearing scheduled for September 19, 2024[200]. Talent and Human Resources - The company has established a "Four Talents Pool" to attract and retain top industry talents, enhancing its production capabilities through the formation of four production studios[90]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 62, with 7 in the parent company and 55 in major subsidiaries[160]. - The professional composition includes 7 executives, 26 in film and entertainment marketing, 8 finance personnel, and 21 administrative staff[160]. - The company is enhancing its talent retention strategies by improving its competitive compensation and benefits system to mitigate the risk of talent loss[113]. Market Trends and Innovations - AI technology is increasingly applied in script development and virtual shooting, indicating a trend towards innovation in content creation[30]. - The company plans to leverage new technologies such as VR, AR, and AI to enhance production quality and viewer experience in the film and television industry[75]. - The integration of TV dramas and online dramas is accelerating, with the proportion of "network and station co-broadcasting" reaching about 32% in new domestic long dramas in 2024[77]. - The company is committed to developing a digital cultural asset industry cluster, capitalizing on the integration of technology and culture[94]. Shareholder and Financial Policies - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves for the fiscal year 2024[4]. - The company has implemented a profit distribution policy that ensures continuity and stability, protecting the rights of minority investors[164]. - The company plans to repurchase shares using between RMB 10 million and RMB 20 million, with the buyback period not exceeding 12 months from the shareholder meeting approval date[164]. - The company has committed to sustainable development, ensuring the preservation and appreciation of state-owned assets[163]. Future Outlook - The company plans to launch multiple television series in 2025, including "The Amazing Us" (39 episodes) and "Dark Night Deep Sea" (40 episodes), with several projects already in production[97]. - The company aims to strengthen partnerships with major platforms like Tencent Video, Mango TV, Youku, and iQIYI to enhance its film and television business and explore investment and IP operations[88]. - The company is actively pursuing collaborations for short drama projects with top production companies in North America and Japan, establishing a resource foundation for expanding its short drama business[91].

慈文传媒股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00040 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 6-00040 号 慈文传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了慈 文传媒股份有限公司（以下简称慈文传媒）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA ...