第二条 本制度所称子公司，是指公司根据总体发展战略及业务拓展需要而投资设 立的具有独立法人资格主体的公司，包括： 1．全资子公司：公司直接投资且在该子公司中持股比例为 100%的子公司； 慈文传媒股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对外 投资行为，防范投资风险，保障对外投资的保值、增值以及为公司的主业赋能，维护 投资者的利益，拓宽上市公司主业的边界，实现投资决策的科学化和规范化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 2．控股子公司：公司持股在 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以 上成员的组成，或通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。 第三条 本制度所称的投资，主要是指根据国家法律法规和《公司章程》，在境内 外从事的股权投资和金融资产投资。股权投资，主要包括设立 ...

慈文传媒股份有限公司 第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《慈文传媒股份有限公司章程》《慈文传媒股份有限公司独立董事工作制 度》的有关规定，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日在公 司会议室召开第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议，本次会议应出席独立董 事3人，实际出席3人。独立董事本着认真、负责、独立判断的态度，对拟提交公司第 九届董事会第二十次会议的相关事项进行了审议，发表意见如下。 一、《关于<2023 年度利润分配预案>的审核意见》 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度，公司合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 27,627,755.99 元，母公司实现净利润-1,415,761.50 元； 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 47,229,853.67 元，合并报表可供分配 利润为-529,555,958.87 元。 鉴于公司 20 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-013 慈文传媒股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件、微信等方式向全体监事发出。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席马军峰先生主持。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2024年4月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 的公告。 表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2．审议通过《<2023年年度报告>及其 ...

（2024年4月制定） 慈文传媒股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 告进行表决，形成决议后提交董事会审议。 第九条 在续聘下一年度年审会计师事务所时，审计委员会应对年审注册会计师完 成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见，经审计委 员会全体成员过半数同意后，提交公司董事会通过并提请股东大会审议；形成否定性意 见的，应改聘会计师事务所。 第十条 审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应按照《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》规定进行。 第一条 为进一步加强慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制建 设，充分发挥董事会审计委员会在年度报告（以下简称"年报"）编制和披露方面的监 督作用，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，结合 公司实际，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法 规、规范性文件及本工作规程等的相关规定， ...

慈文传媒股份有限公司 第一条 为进一步规范慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的重大信息内部报告工作，加强公司信息披露工作，保证公司内部重大信息的快速传 递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《信息披露管理办法》等的有关 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务 的有关人员和单位，应当在第一时间将相关信息向董事会秘书和董事会办公室报告的 制度。 第三条 公司重大信息内部报告工作的日常负责人是董事会秘书，日常办事机构是 董事会办公室。董事会秘书负责公司重大信息的管理及对外信息披露的具体协调工作； 董事会办公室由董事会秘书领导，开展重大信息的归集和管理工作，协助董事会秘书 履行向董事会报告的职责。 第四条 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-017 慈文传媒股份有限公司 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月17日召开第九届董事会 第二十次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度计提信用及资 产减值准备和核销资产的议案》。现将公司本次计提信用及资产减值准备和核销资产的 具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备的情况概述 （一）本次计提信用及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等的相关 规定，为真实、准确反映公司截至 2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则，公司及下属子公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、存货、应 收款项、其他应收款等资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2023年12月31日合 并报表范围内的相关资产项目计提了信用及资产减值准备。 （二）本次计提信用及资产减值准备的资产范围和金额 本次计提信用及资产减值准备资产项目主要为应收票据、应收账款，其他应收款、 存货、债权投资等，具体如下： | | | | | | | 单位：元 | | | -- ...

慈文传媒股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （报告人：刘文杰） 各位股东及股东代表： 本人作为慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事 （已于2023年9月27日辞去独立董事职务），根据《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作指引》"）等有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，坚持恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥 独立董事的作用，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现将2023年 度（本人实际任期内，下同）履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人刘文杰，男，1974年8月出生，法学博士（民商法专业）。曾在中国传媒大 学法律系从事教学和科研工作，历任讲师、副教授、教授，教学及科研领域为知识产 权法、文化传媒法及互联网法。现任中国政法大学比较法学研究院教授，中国网络与 信息法学会理事，北京知识产权司法保护研究会副会长，北京市影视娱乐法学会常务 理事，北京市物权法研究会理事，中国传媒大学文化法治研究中心学术委员会主任。 2022年6 ...

慈文传媒股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 6-00026 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 6-00026 号 慈文传媒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了慈文传媒股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 ...

第一章 总则 慈文传媒股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2024 年 4 月制定） 第一条 为规范慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免 行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行 信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》《信息披露管理办法》等的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形， 及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 办理暂缓披露的信息需符合下列条件： （一）相关信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形； （二）及时披露可能损害公司利益或者误导投资者。 第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》 披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-012 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日 以专人送达、电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出 席 8 名，会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于"1133"发展战略规划纲要的议案》 公司基于对国家政策、市场环境、自身核心竞争力的剖析以及公司现阶段情况等方面 的认知，并结合公司业务的基础，编制了《"1133"发展战略规划纲要》。公司愿景是成 为一家行业领先的相关多元化、轻资产、平台运营型的泛文化公司，通过创新和相关多元 化的业务模式，推动文化产业 ...