广东潮宏基实业股份有限公司 独立董事制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）及《公司章程》制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义包含《香港上市规则》中"独立非执行董事"的 含义，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、公司股票上市地证券监管规则和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 广东潮宏基实业股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学 决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和《广东潮宏基实业股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、行政法规和规范性 文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会可以按照股东会的决议设立专门委员会。 第五条 董事会下设董事会秘书办公室为董事会的日常办事机构。董事会秘 书办公室负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管 理，办理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： 司形式的方案； （七）在股东会授 ...

广东潮宏基实业股份有限公司章程 广东潮宏基实业股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 关联交易公允决策制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范关联交易行为，保证广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称 "公司"）与关联人（又称关联方）之间的交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特 制订本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循以下 基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 关联人回避的原则； （三） 公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三 方的价格或收费的标准； （四） 书面协议的原则，关联交易应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则签订 书面协议，协议内容应明确、具体； （五） 保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得 利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、本 规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 广东潮宏基实业股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件 以及《广东潮宏基实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 重大投资及财务决策制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）经营决策 管理，明确重大投资及财务决策的批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 依据本制度所进行的重大投资及财务决策，包括但不限于以下交易事项： （一）购买资产； （二）出售资产； （十三）公司股票上市地证券监督管理机构及公司股票上市地证券交易所认定的 其他重大交易。 公司发生购买原材料、燃料和动力，接受或提供劳务，出售产品、商品，工程承 包以及与公司日常经营相关的其他交易，不包括在上述交易事项内，但资产置换中涉 及本款前述列举交易的，仍包括在上述交易事项内。 第二章 重大投资决策的程序和规则 （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （ ...

广东潮宏基实业股份有限公司 境外发行证券与上市 相关保密和档案管理工作制度 师事务所、会计师事务所、内控顾问、行业顾问、财经印刷商等，下同）。 第一条 为保障中华人民共和国（以下简称"中国"）国家经济安全、保护 社会公共利益、维护广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）、公 司不时直接或间接控制的主体（公司及公司不时直接或间接控制主体以下合称 "潮宏基集团"，其中公司于中国境内控制的主体合称"潮宏基集团境内主 体"）的合法权益、确保潮宏基集团在中国境外（为免疑义，仅为本制度之目 的，"中国境内"不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台 湾地区，"中国境外"包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）发行证券及上市过程中的中国境内信息安全并规范潮宏基集团及其 聘用的证券公司、证券服务机构在潮宏基集团境外发行证券及上市过程中的保 密与档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘 密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和 国注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》和《关于加强境内企业境外发 ...

独立董事候选人关于参加独立董事培训 承诺人：谭汉珊 2025 年 6 月 9 日 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 特此承诺。 并取得独立董事资格证书的承诺 根据广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"潮宏基"或"公 司"）第七届董事会第三次会议决议，本人谭汉珊被提名为公司第七 届董事会独立董事候选人。截至公司股东会通知发出之日，本人尚未 取得中国证监会认可的独立董事资格证书。为更好的履行独立董事职 责，本人承诺如下： ...

广东潮宏基实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谭汉珊作为广东潮宏基实业股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东潮宏基实业股份有限公司董事会提名为广东潮宏基实业 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东潮宏基实业股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-030 广东潮宏基实业股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9日召开了 第七届董事会第三次会议，审议通过公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有 限公司（以下简称"香港联交所"）上市的相关议案，现将有关情况公告如下： 为进一步推进公司的全球化战略布局，提升国际品牌形象及综合竞争力，加 强与境外资本市场对接，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港 联交所主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）。公司将充分考虑现有股 东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内选择适当的时机和发 行窗口完成本次发行并上市。 截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商 讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节 尚未最终确定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》等规定，公司本次发行并上市尚需 ...