精华制药集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平，树立风险防范意识，促进公司规范 运作和高质量发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套 指引等法律、法规、规章和《精华制药集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等规定，结合实际情况，制定本制度。 (四)适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞 争状况 和风险水平相适应，并随着情况的变化适时加以调整。 第二条 本制度适用于公司、子公司。本制度所称子公司,是指全 资和控股子公司。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、管理层及全体 员工实施的，旨在实现控制目标的过程，包括内部环境、风险评估、 控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。 第四条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 公司实现发展战略。 第五条 内部控制应遵循以下基本原则： (一)全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程， 覆 ...

声明人张晓梅，作为精华制药集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、本人已经通过精华制药集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 精华制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违 ...

独立董事2023年度述职报告 作为精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年任 职以来，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引（2023年修订》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益 方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2023年任职以来 本人履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开了五次董事会及三次股东大会。本人出席董事会情况 如下： | 独立董事 | 应出席董 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 次数 | 加会议次数 | 席次数 | 数 | | 王煦 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 精华制药集团股份有限公司 本年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，认真审议议案，以谨 慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。 二、发表独立意见情况 本人于2021年2月8日当选公司独立董事，2023年 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-004 精华制药集团股份有限公司 关于孙公司停业整顿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 经测算，截止2023年12月31日，宁夏森萱总资产、净资产占公司合并报表总 净资产、归属于母公司股东的净资产比例分别为3.39%、2.28%；2023年度宁夏森 萱营业收入、净利润占公司合并报表营业收入、归属于母公司股东的净利润比例 分别为3.45%、-1.10%。 三、应对措施 截至本公告披露日，事件仍在调查中，宁夏森萱将根据要求停业整顿。 公司将督促森萱医药、宁夏森萱积极配合调查、全面排查问题并及时整改， 尽快恢复宁夏森萱生产经营。同时，公司将认真吸取本次事件教训，加强管理， 防止类似事件再次发生。 四、风险提示 公司将充分关注后续进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 一、基本情况 近日，精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）孙公司宁夏森萱药 业有限公司（以下简称"宁夏森萱"）收到平罗县人民政府《县政府关于责令宁 夏森萱药业有限公司停业 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-003 精华制药集团股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告 梁蒋梅女士简历： 梁蒋梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，大学学历，中共 党员，主管中药师，执业中药师，曾任制剂生产公司质管处QA、制剂生产公司中 药提取车间主任助理、副主任。现任公司制剂生产公司三车间主任，全面负责车 间的生产管理、工艺管理、质量管理和安全管理。 梁蒋梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理 人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》 第一百七十八条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；不 属于最高人民法院公布的"失信被执行人"。 特此公告。 精华制药集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 12 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 因精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会职工监事 任期已届满，公司于2024年4月1 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-002 精华制药集团股份有限公司 特此公告。 精华制药集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 日 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会及监事会已 于 2024 年 2 月 8 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选 人的提名工作尚未结束，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行， 公司第六届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快 完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。 换届工作完成前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依 照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的 义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。 ...

精华制药集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司董事会于2024年2月28日收到公司独立董事冯巧根先生提交的书面辞职报告， 冯巧根先生因个人原因提请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬委员 会委员职务。 因冯巧根先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关 法规和《公司章程》的规定，冯巧根先生的辞职在改选出的人员就任时才生效，在改选 出的人员就任前，冯巧根先生仍按照规定继续履行职责。冯巧根先生辞职后，不在公司 担任职务。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-001 2024 年 2 月 29 日 公司董事会对冯巧根先生在任职期间勤勉而卓有成效的工作及为公司所做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 精华制药集团股份有限公司董事会 ...

2. 上市公司所处的当事人地位：原告。 3. 涉案的金额：本金1.483亿元及利息。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-035 精华制药集团股份有限公司 关于公司诉讼事项进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1．案件所处的诉讼（仲裁）阶段：执行阶段。 特别提示： 4. 对上市公司损益产生的影响：依据（2023）苏06执恢43号之三《执行裁 定书》和《拍卖成交确认书》，公司目前正在办理保和堂（毫州）制药有限公 司股权变更登记，登记完成后，保和堂（毫州）制药有限公司将成为公司全资 子公司，不会对公司利润产生重大影响。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年12月31日在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于提起诉讼的公告》， 公司与保和堂（焦作）制药有限公司（以下简称"焦作保和堂"）质押合同纠 纷，向江苏省南通市中级人民法院提起诉讼；公司于2021年7月9日在《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-034 精华制药集团股份有限公司 《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》、《关于2023年第二次临 时股东大会更正公告》已分别于2023年10月30日、2023年11月16日在《巨潮资讯网》 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或 变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大会 采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2023年11月17日下午14:30 在公司二十三楼会议室召开，由董事长尹红宇先生主持。公司董事、监事、高级管 理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11 月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2023年11月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案： 公司董事会 ...

北京市盈科(南通)律师事务所 关于精华制药集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会法律意见书 致：精华制药集团股份有限公司 受贵公司的委托，北京市盈科(南通)律师事务所（以下简称"本 所"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律、法规、规章及《精华制药集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，就贵公司2023年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜，出具本法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东 大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法 律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意 见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的 相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的 而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、根据贵公司 2023 年 10 月 30 日公告《关于召开 2023 年第 二 ...