精华制药集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024)00358 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 内部控制审计报告 天衡专字(2024)00358 号 精华制药集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了精 华制药集团股份有限公司 (以下简称"精华制药公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是精华制药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 ...

精华制药集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年度， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2023 年修订》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职 守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2023年度本人履职情况汇报如 下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开了五次董事会及三次股东大会。本人出席董事会情况 如下： | 独立董事 | 应出席董 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 次数 | 加会议次数 | 席次数 | 数 | | 冯巧根 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 本年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，认真审议议案，以谨 慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。 二、发表独立意见情况 三、对公司进行调查的情况 2023年度，本人累计为上市公司工作 ...

精华制药集团股份股份有限公司 1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，董事会 可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且 现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2024年-2026年连续三年内以 现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均合并报表归属于母公司股东 的净利润的30%。 未来三年(2024年-2026年)股东回报规划 为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善 董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章 程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性， 便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专 项研究论证，特制订未来三年股东回报规划(以下简称"本规划")： 一、本规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者 的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合相关法律法规及公司章程的同 时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 ...

声明人王煦，作为精华制药集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 一、本人已经通过精华制药集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 精华制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独 ...

2023 年董事会工作报告 一、报告期内公司所处行业情况 根据国家统计局数据，2023 年规模以上医药工业增加值约 1.3 万亿元，按照不变价格 计算同比下降 5.2%；规模以上医药工业企业实现营业收入 29552.5 亿元，同比下降 4%； 实现利润 4127.2 亿元，同比下降 16.2%；三项指标增速多年来首次均为负增长，且分别低 于全国工业整体增速 9.8、5.1 和 13.9 个百分点。各指标全年走势呈"W 型"，一季度下 行，二季度降幅收窄，三季度再度触底，四季度有所回升。 （一）社会老龄化刺激银发经济增长 随着人口老龄化加速，生活方式、生态环境、食品安全状况等对健康的影响逐步显现， 群众用药需求持续增长。中国老龄科学研究中心 2023 年发布的《中国老龄产业发展报告 （2021—2022）》显示，2021 年至 2035 年，我国老龄产业在多个方面产生需求。例如， 老龄健康方面的健康管理、慢病管理、医疗卫生、安宁疗护等。 2022 年 02 月 21 日国务院印发《"十四五"国家老龄事业发展和养老服务体系规划》， 首次提出"大力发展银发经济"。2023 年 12 月召开的中央经济工作会议上提出要 ...

声明人张晓梅，作为精华制药集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、本人已经通过精华制药集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 精华制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违 ...

声明人刘静，作为精华制药集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 一、本人已经通过精华制药集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 精华制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关要求，为了规范地履 行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 承 诺 人：张晓梅 2024年 4 月 19日 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-013 精华制药集团股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人张晓梅被精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提 名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至公司关于选举第六届董事会独立董事 的股东大会通知公告发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。 ...

精华制药集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节股份转让 7 | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第一节股东 8 | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章党委 21 | | 第六章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 25 | | 第七章经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章监事会 33 | | 第一节监事 33 | | 第二节监事会 34 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节财务会计制度 35 | | 第二节内部审计 38 | | 第三节会计师事务所的聘任 39 | | 第十章通知与公告 39 | | 第一节通知 39 | | 第二节公告 40 | | 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清 ...

精华制药集团股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等要求，结合公司董事会审计委员会对天衡会计师事 务所2023年度履职情况评估报告及其对天衡会计师事务所履行监督职责情况报 告(附后)，公司对天衡会计师事务所在2023年审计过程中的履职情况进行了综合 评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 天衡会计师事务所2023年度业务收入61,472.84万元，其中审计业务收入 55,444.33万元、证券业务收入16,062.01万元。 天衡会计师事务所为90家上市公司提供2022年报审计服务，收费总额 8,123.04万元，具有公司所在行业审计业务经验。 天衡会计师事务所服务的上市公司审计客户主要行 ...