Core Points - The company has established an external guarantee system to regulate external guarantee behavior and control associated risks, aiming to protect investors' rights [1][2] - All directors and senior management are required to carefully manage and strictly control the debt risks arising from external guarantees [1] - External guarantees refer to the company providing guarantees for debts incurred by third parties, including subsidiaries, through various forms such as guarantees, mortgages, and pledges [1] Summary by Sections External Guarantee Principles - The external guarantee system outlines basic principles that must comply with laws, regulations, and the company's articles of association, including requiring counter-guarantees and careful assessment of the counterparty's ability [1] - No individual or unit is allowed to force the company to provide guarantees for others, and all external guarantees must be managed centrally [1] Approval Procedures - The company can provide guarantees for entities with independent legal status and strong debt repayment capabilities, requiring counter-guarantees for all but subsidiaries [1] - A thorough investigation of the credit status of the guaranteed party is mandatory to ensure the authenticity of the information and prevent fraud [1] - Different approval authorities are required for various situations, such as when the total amount of external guarantees exceeds 50% of the latest audited net assets, which must be approved by the shareholders' meeting [1] Contractual and Risk Management - Written guarantee contracts must be established, reviewed by the financial officer and legal department, and must clearly define all terms [2] - The finance department is responsible for safeguarding guarantee contracts and monitoring subsequent matters, ensuring that obligations are fulfilled upon debt maturity [2] - Any significant changes in the guaranteed party's situation require the company to take appropriate measures, and any violations by directors or related personnel resulting in losses must be legally accountable [2]

Group 1 - The company Jinghua Pharmaceutical (SZ 002349) announced on August 30 that its sixth board meeting was held on August 28, 2025, to review the proposal for the reappointment of the accounting firm [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was entirely from the pharmaceutical industry, with a 100.0% share [1]

Core Insights - Jinghua Pharmaceutical (002349.SZ) reported a revenue of 731 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 1.54% [1] - The net profit attributable to shareholders decreased by 3.54% year-on-year to 131 million yuan [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 127 million yuan, down 1.14% year-on-year [1] - Basic earnings per share stood at 0.1605 yuan [1]

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-030 精华制药集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议通 知于2025年8月11日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年8月28 日（星期四）以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3 名，出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席秦建先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。 经过对公司2025年半年度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和 审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-029 精华制药集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议通 知于2025年8月11日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年8月28日 （星期四）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席 董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董 事长尹红宇先生主持。 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》 《 2025 年 半 年 度 报 告 全 文 》 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见同日《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。 2、审议通过了《关于修 ...

精华制药集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 | 第一节 | 股份发行 | 6 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | 第二节 | 内部审计 | 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 45 | | | 第一节 | 通知 | 46 | | 第二节 | 公告 | 46 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 47 | | | 第二节 | 解散和清算 | 48 | 第一 ...

精华制药集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了规范精华制药集团股份有限公司（下称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制订本管理制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人的身份为债务人（包 括公司的控股子公司）对于债务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司下属子公司对外担保，公司派出董事应参照本管理制度的规定认真监督 管理，执行。 第四条 本制度所称控股子公司，是指公司持有其50%以上的股份,或者能够 决定其董事会半数以 ...

股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《上市公司治理准则》、 《上市公司累积投票制操作指引》及公司章程的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出席股 东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，选举 中实行一权一票；出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人， 也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工担任的董 事由公司职工代表大会或职工大会民主选举产生,不适用于本实施细则的相关规定。 精华制药集团股份有限公司 第四条 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举分开 进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下： 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘 以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的独立董 事候选人。 选举非独立董事时，出席会议股东所拥 ...

（一）董事会的工作报告； 精华制药集团股份有限公司 重大决策程序与规则 第一条 为了确保精华制药集团股份有限公司(以下称"公司")决策的科学 性、有效性，切实保障公司股东的合法权益。根据《公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本公司重大决策管理制度（以下称"本制度"）。 第二条 股东会为公司的最高权力机构，依据公司章程和股东会授权，行使 经营决策等权力。公司总经理在董事会领导下，负责公司的日常经营管理。 第三条 下列事项须出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过 半数通过（普通决议）后，方能实施： （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其 他事项。 (五)审议批准经公司董事会审议通过后的下列对外担保： 1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审 计净资产的 50%以后提供的任何担保； 2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供 的任何担保； 3、公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分 之三十 ...

精华制药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全和规范精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方法和决策程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性和正确性，维护 公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《精华制药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），及其他有关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位，是公司经营管理决策机构，定战 略、作决策、防风险。董事会以公司和全体股东利益最大化为行为准则，在《公司章程》 和股东会的授权范围内享有经营管理公司的充分权利，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会，未经董 事会授权，也不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会职权 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会行使下列职权： (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营 ...