证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-020 关联董事尹红宇先生、成剑先生、吴玉祥先生回避了对本议案的表决。 表决结果：4票赞成；0票弃权；0票反对。 2、审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》。 具体内容详见 2025 年 5 月 9 日 《 中 国 证 券 报 》 及 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告》。 精华制药集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通 知于2025年4月28日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年5月8日（星 期四）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事 7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长 尹红宇先生主持。 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-014 精华制药集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 1、审议通过了《2025年第一季度报告》，经过对公司2025年第一季度报告 的审核后，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 特此公告。 精华制药集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 30 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通 知于2025年4月18日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年4月28 日（星期一）以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席秦建先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： ...

《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，同时刊登于 2025年4月30日的《中国证券报》。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-013 精华制药集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通 知于2025年4月18日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年4月28日 （星期一）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席 董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董 事长尹红宇先生主持。 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过了《2025年第一季度报告》 表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。 2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 同意聘任金燕女士为证券事务代表。 具体内容详见 2025 年 4 月 30 日 《 中 国 证 券 报 》 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥363,535,559.83, a decrease of 0.98% compared to ¥367,129,069.92 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥62,219,690.39, down 12.47% from ¥71,080,090.21 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 12.49% to ¥0.0764 from ¥0.0873 in the same period last year[5] - Net profit for the current period is 71,517,435.39, down from 81,983,042.72 in the previous period, indicating a decrease of about 12.96%[22] - Operating profit for the current period is 82,750,757.93, compared to 95,898,146.18 in the previous period, reflecting a decline of approximately 13.66%[21] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both 0.0764, down from 0.0873 in the previous period, a decrease of about 12.96%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 99.23%, reaching ¥61,601,252.72 compared to ¥30,919,958.81 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities for the current period is 61,601,252.72, significantly higher than 30,919,958.81 in the previous period, an increase of approximately 99.06%[24] - Cash flow from investing activities shows a net outflow of 86,899,490.42, worsening from a net outflow of 62,645,591.74 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,375,895,581.63, reflecting a 2.24% increase from ¥3,301,779,777.14 at the end of the previous year[5] - The total liabilities as of March 31, 2025, were CNY 345,045,648.86, slightly up from CNY 344,656,275.77 at the beginning of the period[18] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 995,477,816.13 from CNY 1,013,590,836.03[16] - Accounts receivable increased to CNY 311,903,474.84 from CNY 290,830,862.09, reflecting a growth of approximately 7.5%[17] - Inventory levels rose to CNY 272,415,011.09 from CNY 270,345,771.69, indicating a slight increase[17] - The company's total equity increased to CNY 3,030,849,932.77 from CNY 2,957,123,501.37, showing a growth of approximately 2.5%[18] - The company reported a total of CNY 12,662,407.57 in contract liabilities, up from CNY 11,441,558.92[18] - The company’s short-term borrowings decreased to CNY 10,006,936.11 from CNY 10,426,936.11[18] - The company’s retained earnings increased to CNY 927,095,764.42 from CNY 864,876,074.03, reflecting a growth of approximately 7.2%[18] Income and Expenses - The company's investment income surged by 248.05%, amounting to ¥472,032.72 compared to ¥135,620.88 in the previous year[8] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 3627.56% to ¥760,227.89 from ¥20,394.78 in the same period last year[8] - The company experienced a 40.77% decrease in construction in progress, totaling ¥31,726,810.54 compared to ¥53,569,031.43 at the end of the previous year[8] - The company's financial expenses decreased by 53.33%, amounting to -¥4,749,911.40 compared to -¥10,177,062.05 in the previous year[8] - The company reported a significant decrease in non-operating expenses, totaling 1,154.91, down by 97.74% compared to the previous year[9] - Tax refunds received dropped to 655.75, a decrease of 99.59%, primarily due to a lack of VAT refunds from subsidiaries[9] - The company distributed dividends and interest payments amounting to 56,750.00, a decrease of 72.70% compared to the previous year[9] - The company reported a decrease in research and development expenses to 10,499,381.03 from 17,109,278.74, a reduction of approximately 38.67%[21] - The company experienced a decrease in tax expenses to 11,992,395.52 from 13,884,386.95, a decline of about 13.66%[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 101,218, with no preferred shareholders[11] - The largest shareholder, Nantong Industrial Holdings Group Co., Ltd., holds 34.39% of shares, totaling 279,994,660[11] - The company plans to grant 17.79 million restricted stocks, accounting for 2.19% of the total share capital at the time of the announcement[15] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[9]

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-017 精华制药集团股份有限公司 关于举行2025年第一季度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年5月7日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于2025年5月7日前访问网址 https://eseb.cn/1nQ5FKkEL9m或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月30日在巨 潮资讯网上披露了《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月7日（星期三） 15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办精华制药集团股份有限 公司业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 ...

关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月28日召开了第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司同 意聘任金燕女士为证券事务代表。 金燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券 事务代表所需的专业知识和履职能力，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-016 精华制药集团股份有限公司 电话：0513-85609158； 传真：0513-85609115； 电子邮箱：jy@jhoa.net； 联系地址：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场办公楼A幢23层； 邮编：226001。 精华制药集团股份有限公司董事会 证券事务代表联系方式如下： 特此公告。 2025 年 4 月 30 日 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-016 金燕女士未直接持有公司股份，与持有公司 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月11日召开第六届董事会第五次会议与第六 届监事会第四次会议，会议审议通过了公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案。 （一）本次激励计划拟首次授予激励对象均为在公司（含分公司及子公司，下同）任职的董事、高级管 理人员、中级管理人员及核心骨干。本计划激励对象不包括独立董事以及由上市公司控股公司以外的人 员担任的外部董事。 （二）本次激励计划拟首次授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》和公司本 次激励计划规定的激励对象条件。 （三）本次激励计划拟首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 根据《上市公司股权激励管 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-012 精华制药集团股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的 审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第 六届董事会第五次会议与第六届监事会第四次会议，会议审议通过了公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南第 1 号》"）等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年 限制性股票激励计划拟首次授予限制性股票的激励对象名单在公司内部进行了 公示。公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示 情况及核查意见如下： 一、公示情况 公司于 2025 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 24 日在公司内部通过在公示栏及 公司 OA 系统对本次激励计划激励对 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-011 精华制药集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的公告真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司证券事 务代表樊屹秋先生提交的辞职报告，樊屹秋先生因个人原因申请辞去公司证券 事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，樊屹秋先生 不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事 会将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资 格的人员担任公司证券事务代表。 樊屹秋先生任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对樊屹秋先生在任 职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 精华制药集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 特此公告。 ...

营收净利双降，核心产品表现亮眼 精华制药2024年营业总收入为14.02亿元，同比下降7.25%；归属于母公司净利润2.13亿元，同比下降 14.15%。尽管整体业绩下滑，公司核心产品"五朵金花"表现亮眼，实现销售收入4.2亿元，同比增长 0.69%。其中，王氏保赤丸、季德胜蛇药片、正柴胡饮颗粒首次实现3个过亿单品，显示出公司在核心 产品市场的竞争力。 4月14日，精华制药发布2024年年报，报告显示公司实现营业总收入14.02亿元，同比下降7.25%；归属 于母公司净利润2.13亿元，同比下降14.15%。尽管面临复杂多变的国内外经济形势，公司通过巩固中成 药和原料药业务，并积极探索大健康产业，初步构建了"中药产业、原料药产业、大健康产业"三驾马车 齐头并进的发展格局。 精华制药在2024年积极探索大健康产业，初步构建了"中药产业、原料药产业、大健康产业"三驾马车齐 头并进的发展格局。公司在大健康产品的开发上，开展了黄芪泡腾片、黄芪咀嚼片和人参泡腾片、人参 咀嚼片等系列产品的研制工作。亳州保和堂和陇西保和堂分别开展中药材趁鲜加工业务和仓储物流业 务，布局大健康产品，为未来的销售拓展打下了基础。 此外，公司在 ...