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JINGHUA PHARMACEUTICAL GROUP CO.(002349)
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精华制药:2023年独立董事述职报告(冯巧根)
2024-04-18 10:24
精华制药集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为精华制药集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,2023年度, 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2023 年修订》及有关法律法规的规定和要求,在维护公司和股东的利益方面,恪尽职 守,勤勉尽责,积极发挥了独立董事的作用。现将2023年度本人履职情况汇报如 下: 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开了五次董事会及三次股东大会。本人出席董事会情况 如下: | 独立董事 | 应出席董 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 次数 | 加会议次数 | 席次数 | 数 | | 冯巧根 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 本年度,本人按时出席董事会会议,并列席股东大会,认真审议议案,以谨 慎的态度行使表决权,维护全体股东合法权益。 二、发表独立意见情况 三、对公司进行调查的情况 2023年度,本人累计为上市公司工作 ...
精华制药:独立董事候选人声明与承诺(刘静)
2024-04-18 10:24
声明人刘静,作为精华制药集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司 一、本人已经通过精华制药集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然 精华制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: ,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《 ...
精华制药:关于2023年利润分配预案的公告
2024-04-18 10:24
证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2024-009 精华制药集团股份有限公司 关于2023年利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示 证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2024-009 一、利润分配预案基本情况 公司母公司2023年度实现净利润为165,296,837.84元,加上年初未分配利 润 362,556,314.07 元,扣除提取的盈余公积 16,529,683.78 元、上年利润分配 65,134,472.64 元,本年度母公司可供股东分配的利润为 446,188,995.49,资 本公积余额 747,974,435.61 元。 公司以总股本 814,180,908 股为基准,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.92 元(含税),合计分红 74,904,643.54 元。利润分配预案尚待股东大会通 过后实施。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份/重大资产重组发行股份等致使公司总股本发生变动 的,公司 ...
精华制药:独立董事提名人声明与承诺(张晓梅)
2024-04-18 10:24
证券代码: 002349 证券简称: 精华制药 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 提名人精华制药集团股份有限公司董事会现就提名张晓梅 精华制药集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任精华制药集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过精华制药集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 精华制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 件。 √ 是 □ 否 四、 ...
精华制药:2023年董事会工作报告
2024-04-18 10:24
2023 年董事会工作报告 一、报告期内公司所处行业情况 根据国家统计局数据,2023 年规模以上医药工业增加值约 1.3 万亿元,按照不变价格 计算同比下降 5.2%;规模以上医药工业企业实现营业收入 29552.5 亿元,同比下降 4%; 实现利润 4127.2 亿元,同比下降 16.2%;三项指标增速多年来首次均为负增长,且分别低 于全国工业整体增速 9.8、5.1 和 13.9 个百分点。各指标全年走势呈"W 型",一季度下 行,二季度降幅收窄,三季度再度触底,四季度有所回升。 (一)社会老龄化刺激银发经济增长 随着人口老龄化加速,生活方式、生态环境、食品安全状况等对健康的影响逐步显现, 群众用药需求持续增长。中国老龄科学研究中心 2023 年发布的《中国老龄产业发展报告 (2021—2022)》显示,2021 年至 2035 年,我国老龄产业在多个方面产生需求。例如, 老龄健康方面的健康管理、慢病管理、医疗卫生、安宁疗护等。 2022 年 02 月 21 日国务院印发《"十四五"国家老龄事业发展和养老服务体系规划》, 首次提出"大力发展银发经济"。2023 年 12 月召开的中央经济工作会议上提出要 ...
精华制药:内部控制审计报告
2024-04-18 10:24
精华制药集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024)00358 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.org 内部控制审计报告 天衡专字(2024)00358 号 精华制药集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了精 华制药集团股份有限公司 (以下简称"精华制药公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是精华制药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 ...
精华制药:关于公司2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-18 10:24
证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2024-008 精华制药集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 因生产经营需要,精华制药集团股份有限公司(以下简称"公司")及其相 关子公司与与南通产业控股集团有限公司(以下简称"南通产控")、 公司及 其相关子公司与江苏金丝利药业股份有限公司(以下简称"金丝利药业")之间 存在部分必要的关联交易,为了规范关联交易行为,根据《深圳证券交易所股票 上市规则》及相关规定,2024年度拟发生日常关联交易情况如下: 一、预计2024年度日常关联交易 二、上一年度日常关联交易实际发生情况 (一) 基本情况 1、南通产控 单位:万元 公司名称 预计关联交易类 别 关联方 关联交易内 容 关联交易定 价原则 2024 年预 计关联交易 金额 2024 年 1-3 月发 生金额 2023 年发 生金额 公司及子公 司 向关联方销售商 品 南通产控及 其控制的公 司 销售商品 市场公允价 不超过 1000 万元 116.28 146.72 公 ...
精华制药:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-04-18 10:24
经核查,截至本意见出具之日,公司在任独立董事王煦、冯巧根、马玲未在 公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系,不存在无法独立履行职责的情形,其独立性符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求。 精华制药集团股份有限公司董事会 2024年4月17日 精华制药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求, 精华制药集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会结合公司在任独立董事王 煦、冯巧根、马玲的任职经历以及签署的相关自查文件,就其独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: ...
精华制药:公司章程(2024年4月)
2024-04-18 10:24
精华制药集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节股份转让 7 | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第一节股东 8 | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章党委 21 | | 第六章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 25 | | 第七章经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章监事会 33 | | 第一节监事 33 | | 第二节监事会 34 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节财务会计制度 35 | | 第二节内部审计 38 | | 第三节会计师事务所的聘任 39 | | 第十章通知与公告 39 | | 第一节通知 39 | | 第二节公告 40 | | 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清 ...
精华制药:2023年度监事会工作报告
2024-04-18 10:24
一、监事会工作情况 2023 年度监事会工作报告 报告期内,公司监事会共召开了 4 次会议。 1、2023 年 3 月 28 日,第五届监事会第九次会议在公司会议室以现场加通讯 方式召开: (1)审议通过《2022 年度监事会工作报告》; (2)审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》; (3)审议通过了《2022 年度财务决算报告》; (4)审议通过了《2022 年度利润分配预案》; (5)审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》; (6)审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》; (7)审议通过了《关于高级管理人员年薪考核的议案》; (8)审议通过了《关于 2022 年度计提减值准备的议案》; 2、2023 年 4 月 27 日,第五届监事会第十次会议在公司会议室以现场加通 讯方式召开: 报告期内,公司监事会成员认真履行职责,积极开展工作,列席了历次董事 会,并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资等有关方面进行了一系 列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究,形成以下监事会意见: 1、公司依法运作情况 1 报告期内,董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度,并遵 ...