精华制药集团股份有限公司 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报 告的一般规定》，经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到 有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、 法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公 司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。 二、审议并通过了《关于2024 年度关联交易预计的议案》 公司及子公司与关联方的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此类关 联交易价格是参照市场公允价格，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在 损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。在审议此项关联交易时，表 决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事张剑桥先 生、尹红宇先生、吴玉祥先生在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。此类 经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易对关联方 产生依赖。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议并通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司当期 和累计对外担保情况 ...

（2）我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女的情形。 （3）我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女的情形； （4）我们以及我们的配偶、父母、子女不存在在上市公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职的情形。 精华制药集团股份有限公司 关于独立董事独立性情况的自查报告 按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，我们作为公司在任独立 董事对独立性情况进行自查，结果如下： （1）我们以及我们的配偶、父母、子女、主要社会关系不存在在公司或者 公司附属企业任职的情形； （5）我们不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 制人任职的人员； （6）我们不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构 的项目组全体人员、各级复核人员、在 ...

精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 通知于2024年4月7日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2024年4月17 日（星期三）以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席薛红卫先生主持。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-006 精华制药集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本次会议审议通过了以下议案： 2、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交 公司2023年年度股东大会审议。监事会对董事会关于公司2023年内部控制自我评 价报告进行了审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执 行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和 运行情况。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 3、审议通过了《2023年度财务决算报告》，并 ...

证券代码: 002349 证券简称: 精华制药 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 提名人精华制药集团股份有限公司董事会现就提名张晓梅 精华制药集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任精华制药集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过精华制药集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 精华制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 件。 √ 是 □ 否 四、 ...

一、监事会工作情况 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。 1、2023 年 3 月 28 日,第五届监事会第九次会议在公司会议室以现场加通讯 方式召开： （1）审议通过《2022 年度监事会工作报告》； （2）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》； （3）审议通过了《2022 年度财务决算报告》； （4）审议通过了《2022 年度利润分配预案》； （5）审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》； （6）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》； （7）审议通过了《关于高级管理人员年薪考核的议案》； （8）审议通过了《关于 2022 年度计提减值准备的议案》； 2、2023 年 4 月 27 日，第五届监事会第十次会议在公司会议室以现场加通 讯方式召开： 报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事 会，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资等有关方面进行了一系 列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下监事会意见： 1、公司依法运作情况 1 报告期内，董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵 ...

则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 002349 证券简称: 精华制药 提名人精华制药集团股份有限公司董事会现就提名刘静 精华制药集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任精华制药集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、被提名人已经通过精华制药集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 精华制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被 ...

精华制药集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平，树立风险防范意识，促进公司规范 运作和高质量发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套 指引等法律、法规、规章和《精华制药集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等规定，结合实际情况，制定本制度。 (四)适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞 争状况 和风险水平相适应，并随着情况的变化适时加以调整。 第二条 本制度适用于公司、子公司。本制度所称子公司,是指全 资和控股子公司。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、管理层及全体 员工实施的，旨在实现控制目标的过程，包括内部环境、风险评估、 控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。 第四条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 公司实现发展战略。 第五条 内部控制应遵循以下基本原则： (一)全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程， 覆 ...

精华制药集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年度， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2023 年修订》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职 守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2023年度本人履职情况汇报如 下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开了五次董事会及三次股东大会。本人出席董事会情况 如下： 司和投资者的意识，规范公司治理结构，推动公司内部控制制度完善，使投资者 权益得到制度上的保障。通过学习，加深了对公司治理、规范运作、信息披露、 保护投资者合法权益等规则制度的认识和理解，切实加强了对公司和投资者合法 权益的保护能力。 作为薪酬与考核委员会主任委员，本人按时参加会议，对高级管理人员2023 年度业绩完成情况进行考核，审核通过年度薪酬议案，负责具体实施董事会审议 通过的高管年度薪酬分配议案。 五、其他事项 本年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，认真审议议案，以谨 ...

精华制药集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》及《精华制药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计师事务所"） 对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度履行选聘程序。选聘 其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 核后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相 关业务所需的执业 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-008 精华制药集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 因生产经营需要，精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其相 关子公司与与南通产业控股集团有限公司（以下简称"南通产控"）、 公司及 其相关子公司与江苏金丝利药业股份有限公司（以下简称"金丝利药业"）之间 存在部分必要的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》及相关规定，2024年度拟发生日常关联交易情况如下： 一、预计2024年度日常关联交易 二、上一年度日常关联交易实际发生情况 （一） 基本情况 1、南通产控 单位：万元 公司名称 预计关联交易类 别 关联方 关联交易内 容 关联交易定 价原则 2024 年预 计关联交易 金额 2024 年 1-3 月发 生金额 2023 年发 生金额 公司及子公 司 向关联方销售商 品 南通产控及 其控制的公 司 销售商品 市场公允价 不超过 1000 万元 116.28 146.72 公 ...