证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-042 北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会于 2024 年 7 月 18 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号 楼北京科锐 319 会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年7 月 18日上午 9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时 间为 2024 年 7 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 11 人，代表股份 2 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-044 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日 召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》。为完善公司治理结构，进一步完善公司信息披露、三会运作等工作，同意聘 任付静女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。 付静女士当选公司董事会秘书后，董事会中兼任公司高级管理人员数量未超 过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 付静女士联系方式如下： 联系电话：010-62981321 传 真：010-82701909 附件： 电子邮箱：IR@creat-da.com.cn 联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 二〇二四年七月十八日 付静女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职 业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明， ...

第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十八次会议于 2024 年 7 月 18 日 15：30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 7 月 12 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北 京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事 会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过 如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 为完善公司治理结构，进一步完善公司信息披露、三会运作等工作，经董事 会提名委员会审核，同意聘任付静女士为公司董事会秘书，任期与公司第七届董 事会一致。 《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002350 ...

北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240365-003 号 致：北京科锐配电自动化股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京科锐配电自动化股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派赵永刚律师、赵涛莉律师（以下简称"本 所经办律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并对本次股东大会进行见证。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规 和规范性文件，以及《北京科锐配电自动化 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近 日 中 国 南 方 电 网 有 限 责 任 公 司 在 其 供 应 链 统 一 服 务 平 台 （http://www.bidding.csg.cn）发布了"南方电网公司2024年配网设备第一批框架招 标项目中标候选人公示"，北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）为上述项目中标候选人，现将公司预中标情况公告如下： 一、中标情况概述 根据"南方电网公司2024年配网设备第一批框架招标项目中标候选人公示"， 公司为10kVSCB干式变压器、10kV非晶合金油浸式配电变压器、10kV油浸式变压 器（非晶合金型除外）、10kV组合式变电站（美式）、10kV预装式变电站（欧式、 紧凑式）、10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜、10kV柱上真空断路器自动化 成套设备、10kV安全可控柱上真空断路器自动化成套设备、10kV户外开关箱SF6 全绝缘断路器自动化成套柜等产品中标候选人，本次公司中标预估金额合计约为 2.79亿 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-040 北京科锐配电自动化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、业绩预告期间 2、预计的经营业绩 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|--------|------------------------------------|--------|------------------| | 项目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损： | 800.00 万元– 1,400.00 万元 | 亏损： | 3,043.18 万元 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损： | 650.00 万元– 1,250.00 万元 | 亏损： | 3,710.03 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： | 0.0148 元 / 股– 0.0258 元 / 股 | 亏损： | 0.0575 元 / 股 | 本次业绩预告有关事项未与会计师事务所进行预沟通，本 ...

北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240365-002 号 致：北京科锐配电自动化股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京科锐配电自动化股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派赵永刚律师、赵涛莉律师（以下简称"本 所经办律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并对本次股东大会进行见证。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规 和规范性文件，以及《北京科锐配电自动化 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-039 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会于 2024 年 7 月 9 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 北京科锐 319 会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 9 日上午 9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时 间为 2024 年 7 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 12 人，代表股份 200,657,421 股，占公司有表决权股份总数的 37.9210%。其中： 北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-037 关于 2024 年度新增担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象为全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司，其资产负债 率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十九次会议，审议通过 《关于 2024 年度新增担保计划的议案》，同意公司为全资子公司北京科锐博润电 力电子有限公司（以下简称"科锐博润"）银行综合授信和流动资金贷款提供连 带责任保证，本次新增担保额度总额为 1,000 万元，有效期自公司股东大会审议通 过之日起 1 年。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 1、根据公司及子公司业务发展需要，经全资子公司科锐博润申请，公司计划 为科锐博润银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，本次新增担保额度 总额为 1,000 万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起 1 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-036 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会第二十九次 会议于 2024 年 6 月 28 日 11:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 21 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公 司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科 锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如 下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度新增担保计划的议案》 《关于 2024 年度新增担保计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表 ...