证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-035 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十七次会议于 2024 年 6 月 28 日 10：00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 6 月 21 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北 京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事 会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过 如下决议： 实际综合授信额度以银行实际审批额度为准，在授权期限内，授信额度可循 环使用。同时董事会同意授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授 信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文 件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 上述授信及贷款额度的申请自董事会审议 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-038 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间和方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七 届董事会第三十七次会议决定于2024年7月18日（星期四）14:00召开2024年第三次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过《关 于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月18日（星期四）14:00 召开2024年第三次临时股东大会。 现场会议召开时间：2024年7月18日14:00； 网络投票时间：2024年7月18日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-034 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于完成二级子公司增资工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对全资二级子公司增资 的议案》。为满足公司全资二级子公司固安科锐新能源科技有限公司（以下简称 "固安科锐"）屋顶分布式光伏发电项目（二期）项目发展的需要，同意公司全 资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司（以下简称"新能源科技"）以自有 资金向固安科锐增加注册资本 600 万元，同时固安科锐向银行申请不超过 2,400 万 元的项目贷款用于该项目发展。增资完成后，固安科锐注册资本变更为 2,650 万元， 全资子公司新能源科技仍持有固安科锐 100%股权。具体内容详见 2024 年 6 月 20 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资二级子公司 增资的公告》（编号：2024-032）。 近日 ...

董事会审计委员会年报工作规程 董事会审计委员会年报工作规程 北京科锐配电自动化股份有限公司 第一条 为强化北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的职能，提高内部审计工作质量， 确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《北京科锐配电自动化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会审计委员会议事规则》等相关规定，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制、审 核的过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求， 勤勉尽责地履行职责，维护公司整体利益。 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应当履行以下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （六）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的其他职责。 第三条 年度审计工作开始前，审计委员会应当与为公司提供年度审计的会 计师事务所（以下简称"年 ...

董事会提名委员会议事规则 北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《北 京科锐配电自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京 科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 以及其他相关规定，董事会设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本 议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责拟定公司董事、高级管理人员 的选择标准和程序，对公司董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、 审查以及对该等人员的选择标准和程序提出质询和建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并 ...

股东大会议事规则 北京科锐配电自动化股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司""上 市公司"或"本公司"）股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》和《北京科锐配电自动化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成，股东大会是公司的最高权力机 构。股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 本规则条款与上述法律、法规和《公司章程》若有抵触，以法律、 法规和《公司章程》的规定为准。 第四条 在本规则中，股东大会指公司股东大会；股东指公司所有股东。 第二章 股东大会 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； ...

独立董事年度报告工作制度 独立董事年度报告工作制度 第一条 为进一步完善北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全内部控制，明确独立董事在公司年度报告（以下简称"年报"） 工作中的职责，充分发挥独立董事在年报工作中的监督作用，维护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）相关监管要 求以及《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司独立董事、公司高级管理人员、配合独立董 事开展工作的公司有关部门和人员。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第五条 独立董事行使职权时，公司有关部门应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第六条 公司董事 ...

独立董事制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善北京科锐配电自动 化股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，维护公司整体利益，提高公司 决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《北京科锐配电自动化股份有限公司 章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 释义 除非本制度上下文中另有所指，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 公司章程：指《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》。 北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事制度 中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 主要社会关系：根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，指兄弟姐妹、 兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母； "重大业务往来"是指根据《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交 易所其他相关 ...

董事会议事规则 北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京科锐配电自动化股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）以及《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应认真履行 有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待 所有股东，并关注利益相关者的利益。 公司董事会成员共同行使董事会职权。董事享有并承担法律、法规和《公司 章程》规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或减少注册资本、发行 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-033 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七 届董事会第三十六次会议决定于2024年7月9日（星期二）14:00召开2024年第二次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月9日（星期二）14:00 召开2024年第二次临时股东大会。 现场会议召开时间：2024年7月9日14:00； 网络投票时间：2024年7月9日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月9日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cni ...