2024 年 4 月 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 事业合伙人 4 期员工持股计划管理规则 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 4 期员工持股计划管理规则 目 录 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 员工持股计划的制定 3 | | 第三章 | 员工持股计划的管理 7 | | 第四章 | 员工持股计划的资产构成及权益分配 11 | | 第五章 | 员工持股计划的变更及终止 12 | | 第六章 | 附则 14 | 2 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 4 期员工持股计划管理规则 第一章 总则 第一条 为规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"杰瑞股 份"或"公司"）事业合伙人 4 期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-032 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开日期、时间：现场会 2024 年 5 月 7 日 下午 14:00 开始。 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 7 日 下午 15:00 的任意时间。 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 审 计 报 告 中喜财审 2024S00511 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2024S00511 号 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称 "杰瑞股份"）财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了杰瑞股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们 ...

国信证券股份有限公司关于 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为烟台 杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律、法规和规范性文件的要求，就杰瑞股份 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685 号）的核准，公司通过询价方式非 公开发行人民币普通股（A 股）69,098,949 股，每股发行价格为人民币 36.18 元， 本次公司发行新股募集资金总额为人民币 2,499,999,974.82 元，扣除本次非公开 发行累计发生的各项发行费用人民币 12,516,152.98 元（不 ...

关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审 2024Z00187 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审 2024Z00187 号 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称杰瑞股 份）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表，以及财务报表附注，并于2024年4月1日出具了中喜财审2024S00511号标准无保 留意见的审计报告。 杰瑞股份管理层按 ...

国信证券股份有限公司 关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为烟台 杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 相关法律、法规和规范性文件的要求，就杰瑞股份2023年度内部控制情况进行了 核查，核查情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 ...

2023 年度独立董事述职报告 ——张晓晓 尊敬的股东及股东代表： 大家好！ 本人张晓晓作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"） 独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及杰瑞股份《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的作用，维护 了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张晓晓，毕业于山东大学（威海）法学院法律方法论专业，法学博士学位。2001 年 7 月至今任职山东工商学院法学院教师，历任助教、讲师、副教授。现任山东工商学院法 学院副教授，杰瑞股份独立董事，中宠股份独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 二、出席公司会议情况 1、出席董事会的情况。2023 年公司共召开董事会 11 次， ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-024 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 未来十二个月内公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信及 用信事项提供总额度不超过人民币 45 亿元的担保，占最近一期经审计归属于母公司净资产 的 23.29%。其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 18.5 亿 元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的 9.57%。任一时点的担保余额不得超过股东大 会审议通过的担保额度。敬请投资者充分关注担保风险。 一、授信及担保的基本情况概述 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）于 2024 年 4 月 1 日分别召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关 于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，具体情况如下。 为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要， 未来十 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-022 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）于 2024 年 4 月 1 日分别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"该 所"、"中喜会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。具体情况如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 中喜会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司 2023 年度 审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《审计业务约 定书》所规定的责任和义务，尽职尽责并如期完成了 2023 年度审计的各项工作。基于该所 丰富的审计经验和职业素养，能够为公司 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-018 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 1 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十五次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 21 日 通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监 事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李 慧涛先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了： 一、审议并通过《2023 年度总裁工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事提交了年度述职报告，独立董事将在 ...