深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》相关规定， 勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案， 客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为 公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 周亮亮先生：公司独立董事，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生、拥有法律职业资格证、曾担任山西中吕律师事务所律师助理、律师， 现担任上海至合律师事务所律师。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-017 深圳赫美集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对部分可能发生减值的资产计提相应的减 值准备以及对部分存货和固定资产进行核销。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日 的财务状况、资产价值及经营成果，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策， 公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查、分析和评估，对可能发生信用减 值损失及资产减值损失的项目计提减值准备，对符合核销条件确认形成损失的资 产予以核销。 2 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于预计委托理财额度的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-023 深圳赫美集团股份有限公司 关于预计委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.投资种类：委托理财 2.投资金额：预计委托理财合计最高额度不超过 10,000 万元 3.特别风险提示：委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及 资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风 险。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关 于预计委托理财额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的控股子公司使用自 有资金进行委托理财投资，委托理财投资额度不超过人民币 10,000 万元，上述 资金额度内可滚动使用，额度使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月止。 董事会授权管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文件。该议案无需提交公 司股东大会审议。具体情况如下： 一、 ...

2024-2026 年股东回报规划 为进一步完善和健全深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理 念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监 会公告[2023]61号）及《深圳赫美集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关文件的要求，公司董事会制定了公司2024-2026年股东回报 规划（以下简称"本规划"），主要内容如下： 一、本规划制定的原则 公司在遵循国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定下，实 行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的长远和可 持续发展。 二、本规划考虑的因素 深圳赫美集团股份有限公司 2024-2026 年股东回报规划 深圳赫美集团股份有限公司 （2） 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； （3） 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次 ...

董 事 会 二〇二四年三月二十七日 经核查独立董事李玉敏、赵亦希、周亮亮的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳赫美集团股份有限公司 深圳赫美集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事李玉敏、赵亦希、周亮亮的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳赫美集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳赫美集团股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控 制活动不 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-024 深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司")第六届董事会第十一次会 议决定于 2024 年 4 月 22 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式在 深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室召开公司 2023 年 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1） 现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15： ...

深圳赫美集团股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 深圳赫美集团股份有限公司 | 年度内部控制自我评价报告 | 3-9 | | --- | --- | --- | | | 2023 | | | 内容 | | | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | | | 页码 | 内部控制审计报告 众会字（2024）第 03134 号 深圳赫美集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳赫美 集团股份有限公司（以下简称"赫美集团"）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、管理层的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定， 建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是赫美集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注 意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有限制性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

告 深圳赫美集团股份有限公司 深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定和赋予的职权，从切实 维护公司利益及股东权益出发，勤勉尽责，认真履行监督职责，依法列席公司董 事会和股东大会，监督公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情 况，充分发挥监督职能，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策，切实维 护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、 2023 年度监事会的主要工作情况 2023 年公司第六届监事会共召开 6 次会议,会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》和公司《章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | | | 召开时间 | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 月 | 4 | 日 | 第六届监事会第一次 | 关于选举公司第六届监事会主席的议案 | | | ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第三次独立董事专门会议资料 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第三次独立董事专门会议决议 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及公司《独立董事年报工作制度》的有关规定，我们对公司报告期内的控股 股东及其关联方资金占用情况及对外担保的情况进行了核查： 公司及合并报表范围内的子公司报告期内不存在控股股东及其他关联方违 规占用公司资金的情形，也不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情形。 二、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》。 根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等相关规定，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案的决定符合《公司 法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定及会计准则的要求，同意公司 2023 年度利润分配预案，并将该事项提交公司董事会和股东大会审议。 三、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024- 2026 年股东回报规划的议案》。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关 ...