深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》相关规定， 勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案， 客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为 公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 李玉敏先生：公司独立董事，1958 年出生，中共党员，经济学硕士，山西 财经大学会计学教授，会计学硕士研究生导师、MBA 导师，1982 年 1 月参加工作， 2018 年 9 月退休；山西省高级会计师评审委员会专家评委，山西省会计准则实 施工作组专家；现任山西美锦能源股份有限公司、山西焦煤能源集团股份有限公 司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董 ...

深圳赫美集团股份有限公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告 深圳赫美集团股份有限公司董事会： 根据国家《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《会计 师事务所选聘制度》，审计委员会对公司年报审计会计师事务所 2023 年履职情 况进行了评估，现将评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华事务所"） 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 注册资本：5000 万元 执行事务合伙人：陆士敏 基本情况：众华事务所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所， 于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。自 1993 年起从事证 券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 承办机构：公司审计业务由众华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所具 体承办。 深圳分所情况：深圳分所于 2014 年成立，负责人为郝世明，注册地址为深 圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路 20号方大广场1.2号研发楼1号楼1707。 二、会计师事务所执业情况 1、会计师事务所的资质条件：会计师事务所执业证书（证书编号 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-025 深圳赫美集团股份有限公司 关于举办2023年年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 04 月 12 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长郑梓微女士，董事兼总经理许明先生，副总经理兼董事会秘书田希女 士，财务总监黄冰先生，独立董事周亮亮先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 04 月 12 日（星期五）15:00-17:00 通过网址 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在 深圳证券交易所及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披露了 《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 1 ...

关于公司变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日搬迁至新地址办 公。公司办公地址由"深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2106"变更为 "深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2205"，本次仅变更办公地址。投 资者联系电话、公司注册地址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。 深圳赫美集团股份有限公司 关于公司变更办公地址的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-026 深圳赫美集团股份有限公司 深圳赫美集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十九日 联系地址：深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2205 邮政编码：518000 联系电话：0755-26755598 公司网址：www.hemei.cn 电子邮箱：investment@hemei.cn 公司更新后的投资者联系方式如下： 以上信息自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。 特此公告。 ...

本人作为深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》相关规定， 勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案， 客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为 公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 一、 基本情况 赵亦希女士：公司独立董事，1971 年出生，中共党员，中国国籍，无境外 永久居留权，研究生学历、现任上海交通大学机械与动力工程学院教授，同时担 任上海治嵘工业装备有限公司监事、上海选能企业管理咨询中心(有限合伙)执行 事务合伙人、上海交泓管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海蔚联企业管理咨询合 伙企业(有限合伙)合伙人。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-018 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2024 年 3 月 17 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 3 月 27 日上午 10:00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室召开， 会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度总 经理工作报告的议案》。 公司《2023 年度董事会工作报告》的详细内容参见公司《2023 年年度报告》 "第三节 管理层讨论与分析"。 三、会议以 9 ...

证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-021 深圳赫美集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 深圳赫美集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第六 届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华 所"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相 关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 2、人员 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于新增投资者诉讼事项及进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.案件所处的诉讼阶段：本次新增诉讼案件 5 起，涉及 5 名投资者，目前法 院已立案受理，尚未开庭审理；前期涉及 1 名投资者诉讼经法院审理已作出一审 判决。 2.公司所处的当事人地位：一审被告 3.涉案的金额：本次新增案件诉讼金额为 89,238.56 元；一审已作出判决的 案件诉讼金额合计为 26,000.00 元（变更后的诉讼金额为 30,523.64 元）。 4.对公司损益产生的影响：本次新增的诉讼案件尚未开庭审理，未产生具有 法律效力的判决或裁定，故无法判断其对公司损益的影响；一审判决支持的 1 名投资者部分诉讼请求事项，判决公司承担 70%的赔偿责任，涉及变更后的起诉 金额为 30,523.64 元。因该案件仍处于上诉期，判决尚未生效，其对公司本期利 润或期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响需以后续法院生效判决或执行 结果为准。 近日，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赫美集团"）分 别收到深圳市中级人民法院送达 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于签署《股权转让协议》之补充协议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-022 深圳赫美集团股份有限公司 关于签署《股权转让协议》之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 据上所述，惠州浩宁达已根据最高人民法院送达的（2023）最高执法监334 号《执行裁定书》，向深圳市中级人民法院申请执行回转。 鉴于上述情形，公司于2024年3月27日召开第六届董事会第十一次会议，审 议通过了《关于签署<股权转让协议>之补充协议的议案》，公司与祥光能源、惠 州浩宁达拟签署《股权转让协议》之《补充协议》。各方协商一致同意就公司出 售惠州浩宁达100%股权事宜签署的《股权转让协议》延迟12个月履行，同意根据 惠州浩宁达启动的执行回转程序的法律结果或进展情况，在延迟期限内或延迟期 限届满后协商重新评估惠州浩宁达100%股权的股权价值并确定标的股权的交易 价格，届时各方再签订具体的补充协议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次签署《补 充协议》不构成关联交易，亦不构成《上市 ...

| 内容 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1 - 2 | | 附件 | 3 | 深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 03135 号 深圳赫美集团股份有限公司全体股东： 深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 的专项说明 目 录 中国注册会计师： 郭卫娜 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳赫美集团股份有限公司（以 下简称"赫美集团"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了众会字（2024）第 03133 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联 ...