深圳赫美集团股份有限公司 关于控股子公司对其下属子公司增资的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-012 深圳赫美集团股份有限公司 关于控股子公司对其下属子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 增资事项概述 （一）基本情况 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）因战略规划和经营发展 需要，积极推进公司氢能源领域的业务布局，为支持控股子公司山西鹏飞氢美 能源绿色发展有限公司（以下简称"鹏飞氢美"）下属全资子公司鹏飞氢美 （长治市沁源经济技术开发区）能源绿色发展有限公司（以下简称"沁源氢 美"）以及山西鹏飞聚能新燃料有限公司（以下简称"聚能新燃料"）的项目 建设和业务发展，鹏飞氢美拟以自有资金分别对沁源氢美增资 18,000 万元、对 聚能新燃料增资 4,000 万元。增资后，沁源氢美的注册资本由 2,000 万元变更 为 20,000 万元，聚能新燃料的注册资本由 1,000 万元变更为 5,000 万元，沁源 氢美和聚能新燃料仍为公司的二级控股子公司。 （二）审议程序 单位：万元 二、 增资 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 山西鹏飞聚能新燃料有限公司拟收购 方山县中云盛能源有限公司资产项目 餐产评估报告 中天华资评报字[2024]第10103号 (共一册,第一册) the state 北京中ラ 限责任公司 中国资产评估协会 录 | 言 | 태 …… | | --- | --- | | 亜 女 … | 摘 | | 资产评估报告……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 | | | 3 | | | 二、 评估目的 | | | 三、 评估对象和评估范围 … | | | 四、价值类型 … | | | 五、 评估基准日 | | | 六、 评估依据 . | | | 七、 评估方法 … | | | 八、 评估程序 . | | | 九、 评估假设 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

本报告依据中国资产评估准则编制 山西鹏飞聚能新燃料有限公司拟收购吕 梁福田新能源有限公司资产项目 产评估报告 中天华资评报字[2024]第10102号 (共一册, 第一册) 北京中 限责任公司 浮信 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020122202400105 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中天华合同字 2024 第P0070号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中天华资评报字[2024]第10102号 | | | | 报告名称: | 山西鹏飞聚能新燃料有限公司拟收购吕梁福田新能 源有限公司资产项目 | | | | 评估结论: | 26,829,851.27元 | | | | 评估报告日: | 2024年02月01日 | | | | 评估机构名称: | 北京中天华资产评估有限责任公司 | | | | 签名人员: | 韩煤 | (资产评估师) | 会员编号:14190033 | | | 张泽宇 (资产评估师) | | 会员编号:14220028 | (可扫描二维 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-008 深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司")第六届董事会第九次（临 时）会议决定于 2024 年 2 月 19 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方 式在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第九次（临时）会议审议通 过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1） 现场会议时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 15：00 （2） 网络投票时间： ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于控股子公司投资新建"120MW 光伏发电制 2000 吨/年绿氢项目"的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-007 深圳赫美集团股份有限公司 关于控股子公司投资新建"120MW 光伏发电制 2000 吨/年 绿氢项目"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 拟投资项目的基本情况 1、项目名称：鹏飞氢美（长治市沁源经济技术开发区）能源绿色发展有限 公司120MW光伏发电制2000吨/年绿氢项目 特别提示： 项目尚处于筹备启动阶段，投资总额、建设面积、建设工期等均为预估数， 具体数据以实际情况为准；本次项目建设周期较长，建设过程中存在因内外部 原因导致项目延期的风险；项目建设过程中涉及立项、规划、设计、施工等环 节，尚需获得有关部门批复，存在一定的不确定性。 敬请广大投资者注意风险，理性投资！ 一、 拟投资项目概述 （一）基本情况 根据深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略及业务发展需 要，公司控股子公司鹏飞氢美（长治市沁源经济技术开发区）能源绿色发展有 限公司（以下简 ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-005 深圳赫美集团股份有限公司 二、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 投资新建项目的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议的公告 根据公司战略及业务发展需要，公司控股子公司鹏飞氢美（长治市沁源经济 技术开发区）能源绿色发展有限公司拟投资新建"120MW 光伏发电制 2000 吨/年 绿氢项目"，项目投资总额预计约为 70,208 万元，资金来源为自有资金或自筹资 金。 第六届董事会第九次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次（临 时）会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 2 月 2 日上午10：00在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7 座21楼会议室召开， 会议应到董事 9 人， ...

一、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立控股 子公司暨关联交易的议案》。 公司与关联人共同投资发起设立控股子公司事项的交易定价公允、公平、合 理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的 行为。同意上述交易，并同意将该议案提交公司第六届董事会第八次（临时）会 议进行审议。公司董事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事应按规定予以 回避表决。 独立董事：李玉敏、赵亦希、周亮亮 二〇二四年一月十二日 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议资料 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 1 月 12 日召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席会 议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举李玉敏先生召集并主持本次会议，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第六届董事会 第八次（临时）会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意 ...

证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-002 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议的公告 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次（临 时）会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 1 月 12 日上午10：00在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7 座21楼会议室召开， 会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定， 会议的召集、召开合法有效。 经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议： 一、 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立控股子 公司暨关联交易的议案》，关联董事郑梓微女士、郑梓豪先生回避表决。 根据公司战略发展及业务需要，为开拓新的业务领域，并降低公司投资风险， 公司与 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于设立控股子公司暨关联交易的公告 一、 对外投资暨关联交易概述 关于设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1. 标的公司在未来经营过程中可能面临宏观经济形势、行业政策和技术环 境、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、技术风 险、管理风险以及未来投资收益存在不确定性风险等，公司将及时关注其经营 运作情况，强化治理结构，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 根据深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展及业务需 要，为开拓新的业务领域，并降低公司投资风险，公司与关联方山西鹏飞绿色 能源投资有限公司（以下简称"鹏飞绿能"）于 2024 年 1 月 12 日签署协议， 共同投资设立山西鹏飞氢美能源绿色发展有限公司（以下简称"标的公司"或 "鹏飞氢美"）。标的公司注册资本为 5,000 万元人民币，其中：公司拟以自 有资金认缴出资 2,550 万元人民币，占注册资本的 51.00%；鹏飞绿能认缴出资 2,450 万元 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于收到法院执行裁定书的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-001 深圳赫美集团股份有限公司 关于收到法院执行裁定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 2018 年 6 月 29 日，兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称"兴业银行"） 与公司、惠州浩宁达及其他相关方因金融借款合同纠纷向深圳仲裁委员会提起仲 裁申请，并向深圳市坪山区人民法院（以下简称"坪山法院"）申请财产保全， 2018 年 7 月 3 日，坪山法院出具（2018）粤 0310 财保 53 号《民事裁定书》，冻 结被申请人赫美集团、深圳赫美商业有限公司（以下简称"赫美商业"）、惠州浩 宁达、王磊银行存款 16,650 万元，或查封、扣押其等值的其他财产。 1.案件所处的诉讼阶段：执行异议阶段。 2.公司所处的当事人地位：被执行人 3.涉案的金额：本次收到的执行裁定主要涉及公司全资子公司惠州浩宁达科 技有限公司（以下简称"惠州浩宁达"）原属名下 6 栋房产以 2,848.72 万元被司 法拍卖抵偿债务事项 ...