一、管理层的责任 赫美集团管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上 市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等要求编制营 业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大 遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 专项审核报告 目 录 | 专项审核报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 内容 深圳赫美集团股份有限公司 | 年度营业收入扣除情况表 2023 | 页码 3-4 | 专项审核报告 众会字（2024）第 03136 号 深圳赫美集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了深圳赫美集团股份有限公司（以下简称 "赫美集团"）2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了众会字（2024）第 03133 号审计报告。同时，我们审核了后附的赫 美集团 2023 年度营业收入扣 ...

深圳赫美集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华事务所"）为公司 2023 年度财务报告及内部控 制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 众华事务所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经 财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。自 1993 年起从事证券服务业务， 具有丰富的证券服务业务经验。 券服务业务和其他业务。 3、风险承担能力水平 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保 险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合 相关规定。 二、续聘会计师事务所履行的程序 1、董事会审计委员会对众 ...

深圳赫美集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-016 深圳赫美集团股份有限公司 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会于 2024 年 3 月 21 日下午 15:00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 21 楼大会议室召开。会议由公司董事会召集，公司第六届董事会董事长郑梓 微女士主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 15 名，代表有表决权股 份 223,625,670 股，占公司有表决权股份总数的 17.0543%。其中： 1、通过现场投票的股东及股东代理人 2 名，代表有表决权股份 220,158,630 股，占公司有表决权股份总数的 16.7899%。 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 13 名，代表 有表决权股份 3,467,040 股，占公司有表决权股份总数的 0.2644%。 3、参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管 理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 14 名 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 致：深圳赫美集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票 ...

证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 深圳赫美集团股份有限公司 关于投资者诉讼事项的进展公告 深圳赫美集团股份有限公司 关于投资者诉讼事项的进展公告 1.案件所处的诉讼阶段：前期涉及 7 名投资者诉讼经法院审理已作出一审判 决。 2.公司所处的当事人地位：一审被告 3.涉案的金额：本次涉及的部分投资者诉讼一审已作出判决的案件诉讼金额 合计为 6,359,910.32 元。 4.对公司损益产生的影响：本次一审判决的 7 名投资者诉讼事项，其中 1 名投资者的全部诉讼请求被驳回，其余 6 名投资者诉讼请求，判决公司承担 70% 的赔偿责任，涉及金额 3,604,493.04 元。因前述案件仍处于上诉期，判决尚未 生效，其对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响需以后 续法院生效判决或执行结果为准。 近日，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赫美集团"）收 到深圳市中级人民法院送达的《民事判决书》（案号：（2023）粤 03 民初 666、 115 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-013 深圳赫美集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 2024 年度预计日常关联交易基本情况 （一） 预计关联交易概述 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赫美集团"）全资子公 司上海欧蓝国际贸易有限公司（以下简称"上海欧蓝"）、盈彩拓展（深圳）有限 公司（以下简称"盈彩拓展"）以及控股子公司上海欧蓝电子商务有限公司（以 下简称"欧蓝电子商务"）因日常生产经营需要，预计与关联方海南沧海奥兰国 际贸易有限公司（以下简称"沧海奥兰"）2024 年度发生日常关联交易资金总额 不超过 1,500 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 2.47%。 其中，上海欧蓝与沧海奥兰预计 2024 年度发生日常关联交易资金总额不超 过 120 万元，盈彩拓展与沧海奥兰预计 2024 年度发生日常关联交易资金总额不 超过 1,300 万元， ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议资料 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 二、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》。 公司预计 2024 年度与关联方的日常关联交易事项应按照相关规定履行审批 程序和相关信息披露义务。公司及子公司发生的日常关联交易均为正常的业务合 作，有利于促进业务发展。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，交 易真实有效。公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异 的说明符合公司的实际情况，2023 年已发生的日常关联交易事项公平、合理， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议资料 我们同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董 事会第十次（临时）会议审议。 独立董事：李玉敏、赵亦希、周亮亮 二〇二四年三月五日 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次独立 董事专门会议于 2024 年 3 月 5 日召开，会议应出席独立董事 3 人， ...

证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-011 深圳赫美集团股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 一、 增资暨关联交易概述 （一）基本情况 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）因战略规划和经营发展 需要，积极推进公司新的业务领域布局，为支持控股子公司山西鹏飞氢美能源 绿色发展有限公司（以下简称"鹏飞氢美"）的新项目建设和业务发展，公司 拟与关联方山西鹏飞绿色能源投资有限公司（以下简称"鹏飞绿能"）签署 《增资协议》，以自有资金按照持股比例共同对鹏飞氢美增资 25,000 万元。增 资后，鹏飞氢美的注册资本由 5,000 万元变更为 30,000 万元。其中，公司增资 12,750 万元人民币，鹏飞绿能增资 12,250 万元人民币，增资后，双方持股比 例保持不变，鹏飞氢美仍为公司的控股子公司。 （二）关联关系 本次与公司共同对外投资的鹏飞绿能系公司实际控制人郑梓豪先生实际控 制的公司。根据《深圳证券交易所 ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-010 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议的公告 《关于控股子公司对其下属子公司增资的公告》详见深圳证券交易所网站及 公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议的公告 三、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次（临 时）会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 3 月 5 日 上午 10：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 21 楼会议室召开， 会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士主持，公 司监事、高级管理人员列 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-014 深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司")第六届董事会第十次（临 时）会议决定于 2024 年 3 月 21 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方 式在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第十次（临时）会议审议通 过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1） 现场会议时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 15：00 （2） 网络投票时间： ...