董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《山东隆基机械股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，山东 隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐志刚 先生、张江先生、孙德坤先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，依据独立董事徐志刚先生、张江先生、孙德坤先生的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 山东隆基机械股份有限公司 山东隆基机械股份有限公司 董事会关 ...

山东隆基机械股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000196 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 3-6 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十六日 山东隆基机械股份有限公司 鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000196 号 在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们 认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证 结论提供了合理的基础。 三、鉴证结论 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东隆基机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东隆基机械股份有限公司（以下简称"隆基机械公司"） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、董事会的责任 隆基机械公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

山东隆基机械股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 山东隆基机械股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 是 □否 | 山东隆基制动部 | 北京天圆开资产 | 毛鹏、王芳 | 天圆开评报字 [2024]第 000106 号 | 可收回金额 | 63,800,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 件有限公司 | 评估机构 评估有限公司 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 山东隆基制动 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 部件有限公司 | 象 | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组 ...

山东隆基机械股份有限公司 内部控制规则落实自查表 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 | 2、公司独立董事、监事是否至少每季度查 | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | | 阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 | | | | | 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联 | 是 | | | | 交易的审批权限，制定相应的审议程序，并 | | | | | 得以执行。 | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股 | | | | | 股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | 是 | | | | 接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | 会关于对外担保事项的审批权限以及违反 | 是 | | | | 审批权限和审议程序的责任追究制度。 | | | | | 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、 | 是 | | | | 审议程序并及时履行信息披露义务。 | | | | | 七、重大投资的内部控制 | | | | | 1、公司是否在章程中明确股 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于山东隆基机械股份有限公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 独立财务顾问报告 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、限制性股票回购注销情况 | 6 | | 三、独立财务顾问意见 | 7 | | 四、备查文件及备查地点 | 8 | | （一）备查文件 | 8 | | （二）备查地点 | 8 | 二〇二四年四月 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 隆基机械、上市公司、公司、 | 指 | 山东隆基机械股份有限公司（证券简称：隆基机械； | | --- | --- | --- | | 本公司 | | 证券代码：002363） | | 股权激励计划、限制性股票 | 指 | 山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | 激励计划、本激励计划 | | 计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | 本激励计划草案 | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-022 山东隆基机械股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开了第六届 董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2024年度向银 行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公 告如下： 一、拟申请授信额度的情况 2、公司第六届监事会第六次会议决议。 特此公告 山东隆基机械股份有限公司 董事会 2024年4月26日 为满足公司（包含子公司）生产经营和发展需要，2024年度公司（包含子公司） 拟向银行申请不超过人民币20亿元（含20亿元）的综合授信额度。该额度的有效期自 2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日止，在授信期限内，上 述授信额度可循环使用。 以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇 票额度、贸易融资、开立信用证、票据贴现等。具体融资金额将视公司运 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号 2024-018 本次回购注销完成后，公司股份总数由 419,160,301 股减少至 417,828,301 股，注册资本由人民币 419,160,301 元减少至 417,828,301 元。 二、关于修订《公司章程》的情况 山东隆基机械股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的 议案》，具体情况公告如下： 一、关于减少注册资本的情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司有关规则的规定，公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议并通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟相应回购注销激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票共计 133.20 万股。 根据《上市公 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-014 山东隆基机械股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届 董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过《关于续聘和信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事 务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作， 严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计 工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年 ...

山东隆基机械股份有限公司 章 程 二О二四年四月 第一章 总 则 第一条 为维护山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》和其他有关法律、行政法规和其他规范性文件的规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定成立的 股份有限公司。 公司由隆基集团有限公司、香港精工模具设计有限公司发起设立；2008 年 3 月 21 日经商务部以商资批 [2008]362 号文《商务部关于同意龙口隆基机械有限 公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准设立；2008 年 3 月 26 日在山东 省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 370681400000708。 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第一次临时股东大 会已审议批准实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。鉴 于本激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件未成就以及 3 名激励对 象因个人原因已离职、1 名激励对象当选监事，不符合激励资格。根据《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办 理》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议并通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟相应回 购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 133.20 万股，回 购价格为 3.374 元/股。 山东隆基机械股份有限公司 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 ...