证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-50 潜江永安药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2023 年年度利润分配方案披露至实施期间，潜江永安药业股份有限公司 （以下简称"公司"）实施了股份回购。截至本公告披露日，公司通过回购专用 证券账户持有公司股份 1,861,050 股。根据《公司法》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，回购专用证券账户中的股份不 享有参与利润分配等权利。因此，本次权益分派方案为：以公司现有总股本 294,682,500 股剔除回购专户上已回购股份 1,861,050 股后的 292,821,450 股为 基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），不送红股，不以 公积金转增股本，本次实际派发现金总额 29,282,145.00 元（含税）。 因公司回购专用证券账户所持股份不参与现金分红，本次权益分派实施后， 根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-51 潜江永安药业股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派后调整 特别提示： 回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购方案概述 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民 币普通股（A 股），将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不 低于人民币 4,000 万元（含），且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 8.00/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购完 毕时公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相 关公告。 本次权益分 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于潜江永安药业股份有限公司 二○二三年年度股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05 电话：027-83828888 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于潜江永安药业股份有限公司 二○二三年年度股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发 表的法律意见承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-48 潜江永安药业股份有限公司 潜江永安药业股份有限公司 监 事 会 二〇二四年六月二十一日 附件：潜江永安药业股份有限公司第七届监事会主席简历： 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会 议的会议通知于2024年6月17日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司 全体监事，会议于2024年6月21日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由董世豪先生主持，以书面记名投票方式表决，通过如下 决议： 审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。 选举董世豪先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 通过之日起到第七届监事会届满为止。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 董世豪先生：1971 年 9 月出生，大专学历。曾先后在黄冈市制药厂销售科、 黄冈永安 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-49 潜江永安药业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第七届董事会董事和第七届监事会非职 工代表监事，此前公司召开职工代表大会选举产生第七届监事会职工代表监事， 公司董事会、监事会换届选举顺利完成。 同日,公司召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，分 别审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于选举第七届董事 会审计委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司 其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选 举公司第七届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）董事会成员 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。独立董事人数比例未低于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-46 潜江永安药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年6月21日（星期五）14:00 网络投票时间：2024年6月21日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6 月21日上午9:15—9:25,9:30-11:30 和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年6月21日 9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股 份有限公司（以下简称"公司"）二楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、股权登记日：2024年6月14日（星期五） 5、召集人：公司董事会； 6、主持人：公 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-45 潜江永安药业股份有限公司 | 股东 | 本次减资前 | | | 本次减资后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 认缴出资额 | | 持股比例 | 认缴出资额 | | 持股比例 | | | 永安康健药业（武 汉）有限公司 | 2190 | 万元 | 74.49% | 2190 | 万元 | | 100% | | 合伙企业（有限合 | 600 | 万元 | 20.41% | | - | | - | | 伙） | | | | | | | | | 武汉雅安投资管理 有限公司 | 150 | 万元 | 5.10% | | - | | - | | 盈美加科技（武汉） | | | | | | | | 鉴于盈美加的执行事务合伙人丁红莉女士为公司第六届董事兼副总经理，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，盈美加对武汉美深的减资行为构成关联 交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-44 潜江永安药业股份有限公司 实用新型名称：一种聚羧酸减水剂用的复配装置 发明人：张勇；李敏；胡开志；汪新国；闵锐；刘红琼 专利号：ZL 2023 2 3093079.0 专利权人：湖北凌安科技有限公司 地址：433100 湖北省潜江经济开发区荆河源路 16 号 专利申请日：2023 年 11 月 16 日 授权公告日：2024 年 06 月 11 日 授权公告号：CN 221108110 U 控股子公司凌安科技一直致力于聚羧酸减水剂及所有聚醚的技术研发及应 近日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司湖北凌 安科技有限公司（以下简称"凌安科技"）收到国家知识产权局颁发的两项实用 新型专利证书，具体内容如下： 专利一： 实用新型名称：一种聚羧酸高性能减水剂贮存均化装置 发明人：张勇；李敏；胡开志；汪新国；闵锐；刘红琼 专利号：ZL 2023 2 3169121.2 专利权人：湖北凌安科技有限公司 地址：433100 湖北省潜江经济开发区荆河源路 16 号 专利申请日：2023 年 11 月 23 日 授权公告日：2024 年 0 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-43 潜江永安药业股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民 币普通股（A 股），将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不 低于人民币 4,000 万元（含），且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 8.00/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购完毕 时公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登 在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-42 潜江永安药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 5 月 31 日，公司暂未回购股份。根据相关规定，公司将于首次 回购股份事实发生的次日予以公告。 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关法律 法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 潜江永安药业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月四日 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民 币普通股（A 股），将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不 低于人民币 4,000 万元（含），且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 8.00/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购完毕 时公司实际回购的 ...