证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-12 潜江永安药业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 的会议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司 全体董事，会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司部分监事及高管列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书 面记名投票方式逐项表决，通过了如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露 媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2024 年年度报告》中的"第三节 管 理层讨论与分析"、"第四节 公司治理"等章节的相关内容。 公司独立董事分别向董 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-14 潜江永安药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 1 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账 户上的股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 本次利润分配预案披露后至权益分派实施前，如因股权激励行权、可转债 转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的，按照分配比例不变的原则对分 配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 2025 年 4 月 8 日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第七届董事会第五次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案需 提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下： 一、利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报告，2024 年合并报表归属于上市公司股东的净利润 61,766,022.21 元，合并报表可供股 东分配利润为 837,228,722 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥838,814,941.70, a decrease of 13.78% compared to ¥972,890,144.84 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥61,766,022.21, a significant increase of 601.65% from a loss of ¥12,312,563.51 in 2023[6]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥105,712,681.54, down 52.21% from ¥221,196,161.28 in 2023[6]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.2107, compared to a loss of ¥0.0418 in 2023, marking a 604.07% increase[6]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,308,602,905.85, a decrease of 1.64% from ¥2,347,138,093.66 at the end of 2023[6]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,993,780,889.08, reflecting a slight increase of 0.50% from ¥1,983,913,143.72 at the end of 2023[6]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching ¥26,758,071.75 in 2024, up 135.21% from a loss of ¥75,995,354.37 in 2023[6]. - The company achieved total revenue of ¥838,814,941.70 in 2024, a decrease of 13.78% compared to ¥972,890,144.84 in 2023[48]. - The revenue from the pharmaceutical manufacturing sector was ¥634,731,166.80, accounting for 75.67% of total revenue, down 4.14% from ¥662,169,543.45 in the previous year[48]. - The health food segment generated ¥103,757,455.44, representing 12.37% of total revenue, which is a decline of 33.81% from ¥156,767,499.19 in 2023[48]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 289,145,150 shares after repurchase[5]. - The company has repurchased a total of 5,537,350 shares as of the disclosure date[5]. - The total cash dividend amount, including other methods, is 53,084,713.50 yuan, which accounts for 100% of the total profit distribution[136]. - The company reported a positive profit available for distribution of 837,228,722.92 yuan[136]. - After share buybacks, the final cash dividend distribution will be based on 292,821,450 shares, resulting in an actual total cash distribution of ¥29,282,145.00[134]. Product Development and Market Position - The company has expanded its product offerings to include epoxy ethane and special dietary foods, such as creatine[16]. - The company introduced a new business line in special dietary foods (creatine) through independent research and development during the reporting period[27]. - The company has developed a new product, monohydrate creatine, leveraging existing production and sales channels, aiming to reverse losses from previous operations[32]. - The company has developed over 180 new products in functional nutrition, health food, and special dietary food categories during the reporting period[41]. - The company is the largest taurine production base globally, with an annual production capacity of 58,000 tons, accounting for approximately 50% of the market share[29]. Research and Development - The company holds 50 patents related to taurine production technology, showcasing its strong R&D capabilities and experience in the field[34]. - The company has obtained 7 new patents during the reporting period, including 2 invention patents related to taurine production[40]. - The company has established a technology platform for probiotic products, incorporating innovative three-layer crystal ball technology to enhance the viability and stability of probiotics, thereby increasing market competitiveness[62]. - The number of R&D personnel increased to 172 in 2024, reflecting a growth of 2.38% compared to 168 in 2023, although the proportion of R&D personnel decreased slightly from 18.94% to 18.49%[62]. - R&D expenditure decreased by 10.91% to ¥36,974,497.81, while the proportion of R&D expenditure to operating revenue increased to 4.41% from 4.27%[63]. Risk Management - The company acknowledges various risks, including safety, operational, exchange rate, and management risks[5]. - The company has identified five major hazard sources and is implementing strict safety management measures to mitigate risks[88]. - The company faces operational risks due to rising fixed costs and intense competition in the taurine market, particularly from international trade uncertainties[88]. - The company is exposed to exchange rate risks as a significant portion of its revenue is denominated in USD, which may lead to substantial foreign exchange losses[88]. Governance and Compliance - The company is committed to enhancing its governance structure and compliance with legal regulations to protect shareholder rights[94]. - The company has established a complete and independent business system, including production, supply, and sales systems, ensuring operational independence from the controlling shareholder[99]. - The board of directors consists of 6 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[96]. - The company maintains strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with all shareholders[98]. - The company has established an independent financial accounting system and management procedures, ensuring financial independence from the controlling shareholder[100]. Environmental Responsibility - The company has invested approximately 2.1222 million yuan in wastewater management and about 206,500 yuan in environmental protection tax for the year 2024[152]. - The company has implemented a clean production audit and prioritized the use of clean energy to reduce carbon emissions, ensuring a steady decrease in emissions without increasing production capacity[153]. - The company has maintained a zero environmental accident record in 2024, continuously investing in environmental protection and management efforts[162]. - Yong'an Pharmaceutical's wastewater treatment facilities operate normally, utilizing activated sludge nitrogen removal technology to meet discharge standards[149]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 930, with 612 from the parent company and 318 from major subsidiaries[129]. - The total employee compensation during the reporting period accounted for 5.56% of the company's total costs, with core technical personnel making up 20.54% of the workforce and receiving 27.94% of total compensation[130]. - The company has achieved a 100% occupational disease examination rate for employees, ensuring that all relevant personnel undergo pre-employment, in-service, and exit health checks[161]. - The company has established a comprehensive labor management system to protect employees' legal rights and provide a good working environment[158]. Legal Matters - The company is facing a patent infringement lawsuit in the U.S. with a claim amount of 0 million RMB, and it has not yet been executed[183]. - The company is involved in multiple lawsuits, with a total of 8 cases reported, and has won all of them, with a total amount involved of 12.68 million yuan[184]. - The company has successfully recovered 1.92 million yuan in a settlement agreement related to a commercial dispute, with remaining amounts still pending[185]. - The company has engaged in several legal actions to recover debts, with amounts involved ranging from 6.65 million yuan to 121.55 million yuan across different cases[186].

永安药业（002365）公告，2024年营业收入8.39亿元，同比下降13.78%。归属于上市公司股东的净利润 6176.6万元，上年同期净亏损1231.3万元。基本每股收益0.2107元/股。以现有总股本2.95亿股扣除回购 专用证券账户上的股份后(截至披露日，公司已累计回购公司股份5,537,350股)的股本2.89亿股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：永安药业，证券代码：002365）股票交易价 格于2025年4月3日、2025年4月7日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超出20%，根据深圳证 券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就 有关情况说明如下： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-10 潜江永安药业股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 （四）经核查，公司近期经营情况正常。 （五）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于 筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。 （六）经核查，公司未发现其他应披露而未披露事项。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-10 潜江永安药业股份有限公司 股票交易异常波动公告 （二）经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （三）经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 一、股票交易异常波动的情况介绍 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：永安药业，证 券代码：002365）股票交易价格于 2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 7 日连续 2 个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超出 20%，根据深圳证券交易所的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人 就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： （一）公司于 2025 年 1 月 25 日披露了《2024 年度业绩预告》，预计公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润为 5,237.37 万元 — 6,802.57 万元， 具体内容详见公司相关公告。2024 年度业绩预告的预测数据是公司初步估算结 果，具体财务数据请 ...

潜江永安药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民 币普通股（A 股），将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不 低于人民币 4,000 万元（含），且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 8.00/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购完毕 时公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登 在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份价格上限 进行了相应调整，由不超过人民币 8.00 元/股（含）调整为不超过人民币 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-08 潜江永安药业股份有限公司 关于控股子公司获取食品生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司湖北凌 安科技有限公司（以下简称"凌安科技"）收到潜江市市场监督管理局颁发的《食 品生产许可证》，具体内容如下： 生产者名称：湖北凌安科技有限公司 许可证编号：SC13042900551183 法定代表人：张勇 品种明细：其他特殊膳食食品：运动营养补充品（肌酸） 有效日期至：2029 年 5 月 13 日 此前，凌安科技主要生产和销售聚羟酸系减水剂单体和减水剂。近年来由于 基建行业不景气，凌安科技经营业绩出现了亏损。为了走出困境，凌安科技积极 进行新产品开发和业务转型工作，新上了一条"一水肌酸"生产线，目前该生产 线已投料试车，即将进入项目验收阶段。本次《食品生产许可证》的取得，表明 凌安科技已具备特殊膳食食品的生产资质，进一步拓宽了凌安科技的业务领域， 有助于增强凌安科技的市场竞争力和整体抗风险能力，为凌安科技的可持续 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-07 潜江永安药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民 币普通股（A 股），将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不 低于人民币 4,000 万元（含），且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 8.00/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购完毕 时公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登 在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份价格上限 进行 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-06 潜江永安药业股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 6 月 21 日分别召开了第六届董事会第二十一次会议及 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司总计 使用最高额度不超过（含）人民币 7 亿元的自有资金进行委托理财。上述额度 可滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司管 理层具体实施相关事宜。公司根据上述决议，择机购买了相关理财产品，现将有 关情况公告如下： 一、理财产品的主要情况 （一）2025 年 2 月 7 日，公司出资 2000 万元，向长江证券股份有限公司（以 下简称"长江证券"）购买理财产品，具体情况如下： 2、产品代码：895813 3、产品主要投资范围： 本集合计划的投资范围为：交易所和银行间上市交易的债权类资产，包括国 债、地方政府债、铁道债、企业 ...