根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事赵纯祥先生、张冰先生、韩建涛先生、陈文女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 潜江永安药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 二〇二五年四月八日 经核查独立董事赵纯祥先生、张冰先生、韩建涛先生、陈文女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员在 2024 年度任职期间未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 潜江永安药业股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-17 2024 年度立信事务所为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售 业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共 设施管理业，审计收费总额 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 43 家。 潜江永安药业股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从 业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

汇总表第 1 页 单位：万元 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 形成 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利息） | (如有) | 金额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 ...

潜江永安药业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 二、执业记录 （1）项目合伙人近三年从业情况： 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等规定和要求，潜江永安药业股份有限公司（以下简称 "公司"）对公司年审会计师事务所在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评 估。具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从 业人员总数 10,021 名，签 ...

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为了 更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎 性原则，公司及合并范围内子公司对应收账款、应收票据、其他应收款、存货及 合同履约成本、固定资产、长期股权投资、商誉、其他非流动资产等资产进行了 全面检查和减值测试，并对截至 2024 年 12 月 31 日财务报表范围内可能发生减 值损失的有关资产计提相应的减值损失，具体明细如下： | | 项目 | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 (万元) | 应收账款坏账损失 | -69.45 | -38.35 | | | 其他应收款坏账损失 | -2.05 | 1,520.25 | | | 应收票据坏账损失 | 107.22 | | | | 小计 | 35.72 | 1,481.90 | | 资产减值损失 （万元） | 存货跌价损失及合同履约 成本减值损失 | 167.82 | | | | 固定资产减值损失 | 1,526.28 | 157.88 | | | 商誉减值损失 | 51.74 | | | | 其他非流动资 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-15 潜江永安药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的相关规定进行的会计政策变更，本次变更不会对公司财务状况和 经营成果产生重大影响。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开 第七届董事会第五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政 策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计 处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会 ...

潜江永安药业股份有限公司 审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从 业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信事务所 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信事务所为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服 ...

潜江永安药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，潜江永安药业股份有限公司（以下称"公司"）监事会严格依 照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》 等相关规定，认真履行监督职责，通过列席董事会和股东大会等形式，对公司依 法运作情况、财务状况、关联交易、内控制度体系建设以及对公司董事、高级管 理人员履职情况等实施了有效监督，促进了公司规范运作，维护了公司利益和全 体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议。会议的召开与表决程序符合《公司 法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议具体情况如下： 1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； （一）第六届监事会第十八次会议 2024 年 1 月 11 日，公司以通讯方式召开了第六届监事会第十八次会议，会 议审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》的议案； 2、审议通过了《2023 年度报告》及其摘要； 2、审议通过了《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订暨关联交易的议案》； 3、审议通 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-13 潜江永安药业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议的 通知于 2025 年 3 月 28 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体监事， 会议于 2025 年 4 月 8 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议由董世豪先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》的议案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-12 潜江永安药业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 的会议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司 全体董事，会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司部分监事及高管列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书 面记名投票方式逐项表决，通过了如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露 媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2024 年年度报告》中的"第三节 管 理层讨论与分析"、"第四节 公司治理"等章节的相关内容。 公司独立董事分别向董 ...