证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-60 潜江永安药业股份有限公司 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 经对公司提交的 2024 年半年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会 编制和审核公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》。 二、审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》。 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议 的通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、电话 ...

潜江永安药业股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 永安康健药业(武汉)有 | 全资子公司 | 应收账款 | | 15.05 | | 13.40 | 1.65 | 销售 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | | | | | 商品 | | | | 永安康健药业(武汉)有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,559.00 | | | | 8,559.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属 | 限公司 | | | | | | | | | | | 企业 | 潜江齐安氢能源发展有 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,702.37 | 221.74 | 71.57 | 30.00 | 4,965.68 | 借款 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | 湖北凌安科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 571.73 | | 1 ...

潜江永安药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 潜江永安药业股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 潜江永安药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人熊盛捷及会计机构负责人(会计主 管人员)张天元声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成对投资者的实际承 诺，请投资者注意风险。 公司存在安全环保风险、经营风险、汇率风险、管理风险等风险。详细内 容见本报告"第三节 管理层讨论与分析"中的"十、公司面临的风险和应对 措施"章节。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 潜江永安药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------------------------------- ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-58 潜江永安药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民 币普通股（A 股），将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不 低于人民币 4,000 万元（含），且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 8.00/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购完毕 时公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登 在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份价格上限 进行 ...

潜江永安药业股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展的公告 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-57 一、回购股份的进展情况 截止 2024 年 7 月 24 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 3,072,650.00 股，占公司总股本的比例为 1.04%，最高成交价 为 7.30 元/股，最低成交价为 6.90 元/股，成交总金额为 21,682,594.50 元（不 含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 第十七条、第十八条的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为 ...

范围并完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司湖北凌安科技 有限公司（以下简称"凌安科技"）召开临时股东会，同意对其注册资本及经营 范围进行变更，其中凌安科技注册资本将由 5000 万元变更为 1667万元，减少 的部分由凌安科技全体股东按照持股比例进行同比例减资。减资后，凌安科技各 股东持股比例不变，公司仍持有凌安科技 50.80%的股权，出资额变为846.84万 元；张勇先生持有凌安科技 39.75%的股权，出资额变为662.62万元；夏昌培先 生持有凌安科技6.80%的股权，出资额变为113.36万元；代亮先生持有凌安科技 2.65%的股权，出资额变为44.18万元。本次变更后，凌安科技仍为公司控股子公 司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次减资事项不构成关联交易，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，亦无需提交公 司董事会、股东大会审议。 近日，凌安科技办理完成减资及变更经营范围等工商变更手续，并取得了潜 江市市场监督管理局换发的《 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-55 潜江永安药业股份有限公司 关于控股子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司湖北凌 安科技有限公司（以下简称"凌安科技"）收到国家知识产权局颁发的发明专利 证书，具体内容如下： 发明名称：高分散降粘型减水剂及其制备方法 发明人：张勇；刘衍东；李敏；张新亮；闵闰；欧阳涛 专利号：ZL 2021 1 1285097.1 专利权人：湖北凌安科技有限公司 地址：433100 湖北省潜江市经济开发区荆河源路 16 号 专利申请日：2021 年 11 月 01 日 授权公告日：2024 年 03 月 26 日 授权公告号：CN 113929836 B 控股子公司凌安科技一直致力于聚羧酸减水剂及所有聚醚的技术研发及应 用，上述发明专利的取得有利于凌安科技充分发挥自主知识产权优势，不断进行 技术创新，促进凌安科技在聚醚及聚羧酸减水剂领域保持技术领先优势，不断提 升其核心竞争力。上述专利的取得暂不会对公司生产经营和 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-54 潜江永安药业股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 6 月 21 日分别召开了第六届董事会第二十一次会议及 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司总计 使用最高额度不超过（含）人民币 7 亿元的自有资金进行委托理财。上述额度 可滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司管 理层具体实施相关事宜。公司根据上述决议，择机购买了相关理财产品，现将有 关情况公告如下： 一、理财产品的主要情况 （一）2024 年 7 月 3 日，公司出资 3000 万元，向中国银河证券股份有限公 司（以下简称"银河证券"）购买理财产品，具体情况如下： 1、产品名称：银河盛汇尊享 3 号集合资产管理计划 2、产品代码：ZX1003 3、产品主要投资范围： 本集合计划仅投资于标准化资产，具体包括: ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-53 潜江永安药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民 币普通股（A 股），将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不 低于人民币 4,000 万元（含），且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 8.00/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购完毕 时公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登 在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 公司 2023 年年度权益分派方案实施完毕后，公司回购股份价格上限将由不 超过 ...

专利号：EP4053102B1 专利申请日：2021 年 08 月 25 日 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-52 潜江永安药业股份有限公司 关于取得欧洲专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到由欧洲专利局 颁发的一项专利证书，具体内容如下： 专利名称：一种制备牛磺酸的方法 同时本专利后续将向欧洲各相关国家完成登记 本次取得的专利证书与 2023 年美国专利商标局颁发的专利证书《一种制备 牛磺酸的方法》（《关于取得美国专利证书的公告》公告编号：2023-48）、中 国国家知识产权局颁发的发明专利证书《一种制备牛磺酸的方法》（《关于取得 发明专利证书的公告》公告编号：2023-08）及 2022 年日本专利局颁发的专利 证书《一种制备牛磺酸的方法》（《关于取得日本专利证书的公告》公告编号： 2022-21）同为一种方法。 公司为全球牛磺酸领域的知名企业，一直致力于牛磺酸生产技术的研发，上 述专利的取得有利于保护和发挥公司主导产品自主知识产权优势，使公司继 ...