根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2025 年 1 月底，公司已通过集中竞价方式累计回购公司股份 5,537,350.00 股，占公司总股本的比例为 1.88%，最高成交价为 7.90 元/股，最 低成交价为 6.67 元/股，成交总金额为 40,454,553.49 元（不含交易费用）。 公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-05 潜江永安药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民 币普通股（A ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-04 潜江永安药业股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司法人股东黄 冈永安药业有限公司（以下简称"黄冈永安"）通知，获悉其所持有的本公司股 份已解除质押。具体情况如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次解除质押基本情况 二、备查文件 1、解除证券质押登记通知； 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。 潜江永安药业股份有限公司 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 质押登记 | 质押登记解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 日 | 除日 | 质权人 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | 黄冈永安 | 是 | 10,529,232.00 | 1 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 52.37 million yuan for 2024, compared to a loss of 68.03 million yuan in the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 19.83 million yuan, a significant improvement from a loss of 29.13 million yuan last year[3]. - Basic earnings per share are forecasted to be 0.1787 yuan, recovering from a loss of 0.2320 yuan per share in the previous year[3]. Operational Factors - The main reasons for the turnaround include stable operations with increased production and sales, and reduced impairment losses compared to the previous year[5]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and subject to final audit in the annual report[4][6]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding investment risks associated with the preliminary earnings forecast[7].

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于潜江永安药业股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05 电话：027-83828888 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于潜江永安药业股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：潜江永安药业股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受潜江永安药业 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派本律师出席公司二○二五年第 一次临时股东大会（下简称"本次股东大会"），就公司召开本次股东大会的有 关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《潜江永安药业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-02 潜江永安药业股份有限公司 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025年1月14日（星期二）14:00 网络投票时间：2025年1月14日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1 月14日上午9:15—9:25,9:30-11:30 和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月14日 9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股 份有限公司（以下简称"公司"）二楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、股权登记日：2025年1月8日（星期三） 5、召集人：公司董事会； 3、出席和 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-01 潜江永安药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民 币普通股（A 股），将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不 低于人民币 4,000 万元（含），且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 8.00/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购完毕 时公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登 在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份价格上限 进行 ...

监事会认为：公司与关联方天安日化发生的日常关联交易是为了满足公司正常 经营的实际需要展开的，有利于提高公司经济效益。本次关联交易遵循了客观、公 正、公平的交易原则，定价政策及依据公允合理，不存在损害公司及其股东、特别 是中小股东利益的行为，亦不影响公司独立性。该关联交易已经独立董事专门会议 审议通过，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决，其决策程序符合有关法 律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，同意上述交易。 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-75 潜江永安药业股份有限公司 第七届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次临时会 议的通知于2024年12月20日以书面、电话、传真、电子邮件 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-81 潜江永安药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年12月25日召开 第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，公司决定于2025年1月14日召开公司2025年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），现就有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年1月14日（星期二）14:00 网络投票时间：2025年1月14日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月14 日9:15—9:25,9:30-11:30 和1 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-79 潜江永安药业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于日常生产经营需要，潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"或 "乙方"）拟与湖北天安日用化工有限公司（以下简称"天安日化"或"甲方"） 发生日常关联交易，并签署2025年度交易总额不超过人民币4000万元的《2025 年度买卖合同》，合同有效期为一年。 公司于2024年12月25日召开了第七届董事会第四次临时会议，审议通过了 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该议案时，关联董事陈 勇先生、陈子笛先生回避表决，非关联董事以同意4票、反对 0 票、弃权 0 票 通过了该议案。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司本次 关联交易事项在公司董事会审批权限内，无 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-78 潜江永安药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人潜江永安药业股份有限公司董事会现就提名 郭小华 为潜江永安药 业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为潜江永安药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过潜江永安药业股份有限公司第七届独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...