经全体独立董事审议通过,认为聘请王友林先生担任公司名誉董事长的津贴 为 50 万元/年，系参照《第六届董事、监事职务津贴方案》标准制定，遵循公平、 公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害交易双方及股东特别是中小股 东利益的情形。本次关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项在董事会审议过程中，关 联董事依法进行了回避表决，审议程序合法、合规。 康力电梯股份有限公司 独立董事：刘向宁、韩坚、郭俊 2024 年 3 月 28 日 关于第六届董事会第六次会议相关事项的审议意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、康力电梯股份有限公司（以下简称"公 司"）《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董 事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公 司进行了核查，现对公司第六届董事会第六次会议审议的有关事项发表意见如下： 一、关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的审议意见 康力电梯股份有限公司独立董事 1 ...

康力电梯股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 康力电梯股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步完善和健全康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）等 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会综合考虑公司 的盈利能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环境等重要因素，公司特制订 了《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"规划"），具体 内容如下： （一）公司未来三年的利润分配政策的具体内容 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 ...

康力电梯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任期内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，严格保 持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行 使了独立董事的权利，出席了 2023 年任期内公司召开的董事会及股东大会，认 真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股 东的利益。 现将 2023 年任期内履职情况报告如下： 一、会议出席情况 2023 年任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及 股东大会，认真审阅各项议案，主动了解审议事项，积极参与讨论并提出合理建 议，客观、公正、独立发表意见，为董事会的科学决策发挥积极作用；公司相关 会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 1、出席公司股东大会共计 2 ...

2023 年度内部控制审计报告 康力电梯股份有限公司 天衡专字（2024）00298 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 天衡专字（2024）00298 号 康力电梯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求，我们审计了康 力电梯股份有限公司（以下简称"康力电梯"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康力电梯董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，康力电梯于 2023 年 ...

会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度； （经第六届董事会第六次会议（2024 年 3 月 26 日）审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务 所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 ...

康力电梯股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 康力电梯股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 康力电梯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合康力电梯股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202421 康力电梯股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六届 董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 因公司 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权自主行权，截至 2023 年 12 月 31 日，各激励对象通过自主行权方式共计行权 779,010 份股票期权。公司总股本由 798,002,177 股变更为 798,781,187 股，注册资本由 798,002,177 元变更为 798,781,187 元。 同时，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结 合公司实际情况 ...

1 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202418 康力电梯股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于申请银行综 合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方 可生效。相关情况公告如下： 一、申请授信额度的原因及概况 根据公司未来三年经营计划，结合自身实际情况，为满足日常经营及业务拓 展需要，公司及各子公司拟向各银行（包括但不限于农业银行、建设银行、工商 银行、民生银行、宁波银行、招商银行、中国银行、浦发银行、浙商银行、中信 银行）申请综合授信额度共计不超过人民币 34 亿元。授信内容包括但不限于贷 款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、应收账款保理等信用品种。 以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准。在上述授信额度内及有效期内可循环使用。同时， 为了 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202412 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 康力电梯股份有限公司 关于聘任王友林先生为公司名誉董事长暨关联交易的公告 （一）关联交易事项 基于为公司"顶层设计"层面注入活力和竞争力及到龄退休原因，促进公司 "新老交替、接力发展"，打造年轻化、创新型管理团队的战略安排，王友林先生 已向董事会申请辞去公司董事长及法定代表人职务，仍将继续担任公司董事、董 事会审计委员会委员职务。 王友林先生是公司创始人和实际控制人。自公司成立以来至 2024 年 3 月， 长期历任公司董事长、总裁、法定代表人职务，始终秉持艰苦奋斗精神，筚路蓝 缕创业，理想坚定，格局远阔，恪尽职守、勤勉尽责，紧抓时代机遇，创变开拓， 推动公司建立了科学规范的管理体系、覆盖全国的营销网络及售后服务体系、数 字化及智能制造、全面质量管理 ...

康力电梯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定和要求，康力电梯股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。 一、 2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名 称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天衡所） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 首席合伙人：郭澳 人员信息：2023 年末，天衡所合伙人 85 人，注册会计师 419 人，签署过证 券业务审计报告的注册会计师 222 人。 业务信息：天衡事务所 2023 年度业务收入 61,472.84 万元，其中审计业务 收入 55,444.33 万元、证券业务收入 16,062.01 万元。 天衡所为 90 家上市公司提供 2022 年报审计服务，收费 ...