康力电梯股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 的修订对照表 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理制度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》等法律、行政法规和规章的规定，并结合康力电梯股份有限公司（以 下简称"公司"）实际情况，对《康力电梯股份有限公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。 相关条款修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二条 公司董事、监事和高级管理 | 第二条 公司董事、监事和高级管理 | | 人员应当遵守本制度，其所持本公司 | 人员应当遵守本制度，其所持公司股 | | 股份是 ...

康力电梯股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 1 康力电梯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事韩坚、郭俊、刘向宁的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事韩坚、郭俊、刘向宁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

康力电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立 董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使了独 立董事的权利，出席了 2024 年度公司召开的董事会及股东会，认真审议各项议 案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 现将 2024 年度任期内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人耿成轩，中共党员,研究生学历,博士学位。现任南京航空航天大学经济 与管理学院教授、博士生导师，徐工集团工程机械股份有限公司独立董事，江苏 龙蟠科技股份有限公司独立董事，无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事。 2023 年 5 月起任公司独立董事，2024 年 2 月离任。本人符合相关法律法规、规 范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审 查。 2 ...

康力电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立 董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使了独 立董事的权利，出席了 2024 年度公司召开的董事会及股东会，认真审议各项议 案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 本人郭俊，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学博士、一级律师。 现任北京炜衡（上海）律师事务所合伙人、主任，上海律协证券业务委员会委员， 同济创新创业控股有限公司董事，南通大地电气股份有限公司独立董事、龙江元 盛和牛产业股份有限公司独立董事，2020 年 5 月起任公司独立董事。本人符合 相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳 证券交易所备案审查。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监 ...

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 康力电梯股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、 行政法规和规章的规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份；公司董事、监事和高级 管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载在其信用账户内的公 司股份。 第三条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉法律、法规及规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不 得进行违法违规的交易。 第二章 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 王友林 | 8964.78 | 17.02 | 不变 | | 康力电梯（002367）股份有限公司-第一期员工持股计 | | | | | 划 | 3008.43 | 5.71 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 2450.40 | 4.65 | -0.22 | | 朱美娟 | 1728.00 | 3.28 | 不变 | | 基本养老保险基金一零零三组合 | 478.34 | 0.91 | 106.37 | | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 397.00 | 0.75 | 新进 | | 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 395.14 | 0.75 | 不变 | | 顾兴生 | 373.24 | 0.71 | 不变 | | 杜双华 | 355.10 | 0.67 | 新进 | | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 300.76 | 0.57 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 中国平 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,083,113,908.75, a decrease of 18.91% compared to CNY 5,035,032,408.48 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 357,180,898.55, reflecting a decline of 2.17% from CNY 365,098,208.00 in the previous year[21] - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 515,210,327.61, down 38.42% from CNY 836,694,817.79 in 2023[21] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.4477, a decrease of 2.99% compared to CNY 0.4615 in 2023[21] - The total assets at the end of 2024 amounted to CNY 7,484,596,560.81, representing a 1.01% increase from CNY 7,409,644,861.86 at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders increased by 2.61% to CNY 3,536,222,926.07 at the end of 2024, compared to CNY 3,446,167,572.46 at the end of 2023[21] - The weighted average return on equity for 2024 was 10.30%, down from 11.02% in 2023[21] - The company's total revenue for the fourth quarter reached ¥1,206,041,482.75, with a year-on-year increase of approximately 15.5% compared to the previous quarter[25] - The net profit attributable to shareholders for the fourth quarter was ¥75,472,679.19, reflecting a decrease of about 37.5% from the second quarter[25] Market and Operational Strategy - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3.00 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 797,745,456 shares eligible for distribution[5] - The company has identified risks related to macro-control policies in the real estate sector and fluctuations in raw material prices, which may impact future performance[4] - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, although specific details on new products were not disclosed in the report[4] - The company operates 13 subsidiaries, focusing on an integrated business model that includes production, sales, installation, and maintenance services[34] - The company aims to lead the market with its "China core, Kangli core" technology, providing tailored solutions for various application scenarios[35] - The management anticipates that the demand for elevators in sectors such as industrial real estate and urban renewal will increase, offsetting declines in traditional markets[33] - The company is actively expanding its presence in the after-market sector to create a second growth curve[39] Research and Development - The R&D expense ratio for the year was 4.14%, with a total of 1,108 valid domestic patents held by the company[54] - The company has ongoing R&D projects aimed at filling product gaps and enhancing competitiveness, including the development of various elevator types[77][78] - The company is actively pursuing technological innovation in elevator modernization, focusing on customer needs and enhancing core competitiveness[54] - The company has developed 35 product series and 232 specifications for elevators and escalators, covering 8 major application scenarios to meet various vertical transportation needs[37] Corporate Governance and Management - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and providing online voting options for shareholders[116] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements for composition[116] - A total of 9 board meetings were conducted, with all directors actively participating and fulfilling their responsibilities[117] - The company has established a governance structure that complies with the requirements set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[116] - The company is undergoing significant management changes, with multiple high-level resignations and appointments[132] - The company’s current management team includes professionals with diverse backgrounds in engineering, finance, and economics[133][134] - The company is focused on strategic investments and market expansion, as indicated by the new leadership appointments[135] Employee and Social Responsibility - The company has established a comprehensive welfare system, including five insurances and one fund, housing subsidies, and various employee benefits[154] - The company trained 3,468 employees in vocational skills throughout the year, contributing to the development of high-skilled talent[155] - The company achieved a 5A-level labor protection credit unit title, reflecting its commitment to employee rights and labor relations[171] - The company has received several honors for its training programs, enhancing its reputation in skill development[155] Environmental and Compliance - The company has implemented pollution control measures, including "photocatalytic oxidation + activated carbon adsorption" for organic waste gas treatment[200] - All wastewater produced by the company meets discharge standards, as confirmed by third-party environmental testing[200] - The company has not received any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[200] - The company’s financial reporting internal controls were evaluated in accordance with the Basic Norms for Enterprise Internal Control[197] Financial Management - The company has implemented a comprehensive financial management system, including budgeting and asset verification, to ensure financial accuracy and compliance[177] - The company has established a thorough sales and receivables management process to ensure timely collection and minimize financial risks[193] - The company has continuously improved its financial reporting quality and compliance since its listing, ensuring the protection of stakeholders' interests[194] - The company maintained effective internal controls over financial reporting as of December 31, 2024, according to the internal control audit report[197]

本次评估机构为上海东洲资产评估有限公司（以下简称"上海东洲"），是按 照"公开、公平、公正"的原则，在综合考察评估机构的资质条件、执业质量及 信誉后确定的。上海东洲具备证券、期货相关业务评估资格，拥有多年丰富的执 业经验和深厚的专业服务能力，能够胜任本次评估工作。 二、评估机构的独立性 康力电梯股份有限公司董事会 关于评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设 和评估结论合理性的说明 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的 有关规定，公司董事会对本次向中山西湾建设投资有限公司转让公司下属广东康 力电梯有限公司 100%股权事项评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设 和评估结论合理性发表意见如下： 一、评估机构的选聘 上海东洲为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有 关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合被评估对象的实际情况，未 发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。本次评估所选 用的数据、资料可靠，所选用的评估方法合理，评估结论客观，得出的资产评估 价值客观、公正反映了标的资产的实际情况，评估结论合理。 康力电梯股份有限公司 董事 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202516 康力电梯股份有限公司 关于出售下属全资子公司全部股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 交易简要内容 1、康力电梯股份有限公司（以下简称"公司")于 2025 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于出售下属全资子公司全部股权的议案》。公司同意下属子公司苏州新达电 扶梯部件有限公司（以下简称"苏州新达"或"转让方"）与中山西湾建设 投资有限公司（以下简称"西湾建投"、"交易对方"或"受让方"）、广 东康力电梯有限公司（以下简称"全资子公司"、"广东康力"、"目标公 司"或"标的资产"）签署《股权收购合同》，同意苏州新达以 343,027,008 元对受让方出让目标公司 100%股权。 2、本次交易完成后，苏州新达将不再持有广东康力股权，广东康力将 不再纳入公司合并报表范围。 3、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管 理办法》规定，本次 ...

三、评估假设和评估结论的合理性 康力电梯股份有限公司独立董事 关于选聘评估机构程序、评估机构胜任能力、评估机构独立性、评估 假设和评估结论合理性的说明 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的 有关规定，我们作为康力电梯股份有限公司独立董事，对本次向中山西湾建设投 资有限公司转让公司下属广东康力电梯有限公司 100%股权事项评估机构的选聘 程序、胜任能力、独立性、评估假设和评估结论合理性说明如下： 一、选聘评估机构的程序和胜任能力 按照"公开、公平、公正"的原则，公司在综合考察评估机构的资质条件、 执业质量及信誉后选聘上海东洲资产评估有限公司（以下简称"上海东洲"）为 本次交易的评估机构，选聘程序合法合规。上海东洲具备证券、期货相关业务评 估资格，拥有多年丰富的执业经验和深厚的专业服务能力，能够胜任本次评估工 作。 二、评估机构的独立性 上海东洲及其委派的经办评估师与本次交易、本次交易的各方均没有特殊利 害关系，亦不存在现实及可预期的利益或冲突，具有独立性。 上海东洲为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有 关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合被评估对象 ...