康力电梯股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 康力电梯股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 康力电梯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合康力电梯股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202412 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 康力电梯股份有限公司 关于聘任王友林先生为公司名誉董事长暨关联交易的公告 （一）关联交易事项 基于为公司"顶层设计"层面注入活力和竞争力及到龄退休原因，促进公司 "新老交替、接力发展"，打造年轻化、创新型管理团队的战略安排，王友林先生 已向董事会申请辞去公司董事长及法定代表人职务，仍将继续担任公司董事、董 事会审计委员会委员职务。 王友林先生是公司创始人和实际控制人。自公司成立以来至 2024 年 3 月， 长期历任公司董事长、总裁、法定代表人职务，始终秉持艰苦奋斗精神，筚路蓝 缕创业，理想坚定，格局远阔，恪尽职守、勤勉尽责，紧抓时代机遇，创变开拓， 推动公司建立了科学规范的管理体系、覆盖全国的营销网络及售后服务体系、数 字化及智能制造、全面质量管理 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202413 康力电梯股份有限公司 关于变更内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、内审负责人离任情况 公司董事会近期收到公司内审负责人朱玲花女士的书面辞职报告。朱玲花女 士因工作变动原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后将继续在公司担任其他 职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 特此公告。 康力电梯股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 28 日 1 附件：陈建春先生简历 公司董事会对朱玲花女士担任内审负责人期间为公司发展和内部审计工作 所做的贡献表示衷心的感谢。 二、聘任内审负责人情况 为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制 度》的有关规定，经公司第六届董事会审计委员会提名 ...

康力电梯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事韩坚、郭俊、刘向宁的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事韩坚、郭俊、刘向宁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 康力电梯股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 1 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202408 康力电梯股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司高级管理 人员秦成松先生、朱瑞华先生的书面辞职报告。因个人原因，秦成松先生申请辞 去公司副总经理、前线运营中心总裁等职务；朱瑞华先生申请辞去公司副总经理、 战略规划与品牌市场部总经理职务；原定任期均至第六届董事会届满时止。 辞去上述职务后，秦成松先生、朱瑞华先生不再担任公司任何职务。根据《公 司法》及《公司章程》等有关规定，秦成松先生、朱瑞华先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 秦成松先生、朱瑞华先生所负责的工作已妥善交接，辞职不会影响相关工作 的开展及公司正常经营。 秦成松先生、朱瑞华先生在服务公司期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司发展 做出了突出的贡献。公司及董事会表示衷心的感谢！ 特此公告。 康力电梯股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 16 日 1 截止本公告披露日，秦成松先生直接持有公司股票 622,500 股、朱瑞 ...

江苏新天伦律师事务所 法律意见书 江苏新天伦律师事务所 关于康力电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：康力电梯股份有限公司 江苏新天伦律师事务所（以下简称"本所"）接受康力电梯股份有限公司（以 下简称"康力电梯"或"公司"）委托，指派陆耀华、宁明月律师（以下简称"本 所律师"）出席康力电梯 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公 司股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《康力电梯股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《康力电梯股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进 行了必要的核查和验证。 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202407 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 2 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 2 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。 康力电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号康力电梯股 份有限公司（以下简称"公司"）会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：由半数以上董事共同推举董事朱琳昊先生主持； ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202406 康力电梯股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 2 月 4 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第一次临时股东 大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 2 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 2 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202404 康力电梯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘向宁作为康力电梯股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人康力电梯股份有限公司董事会提名为康力电梯股份有限公司（以下简称 "该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过康力电梯股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________ 四、本 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202405 关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》《关于 补选第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选独立董事情况 公司前期收到公司独立董事耿成轩女士递交的书面辞职报告，耿成轩女士因 个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、第六届董事会审计委员会主任委 员、第六届董事会提名委员会委员职务，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：202368）。 为保证公司董事会的规范运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，经第六届董事会提名，董事会提名委员会任职资格审核通过， 公司董事会同意提名刘向宁先生为公司第六届董事 ...