证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202507 康力电梯股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度计 提各项资产减值准备及核销资产的议案》，该议案将提交公司 2024 年年度股东大 会审议； 董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》 及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次计提 资产减值准备及核销资产，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公 司章程》等规定。因此，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。 《关于 2024 年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告》详见《证券日报》 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理 工作报告》； 与会董事认真听取，并审议总经理朱琳昊先生递交的《2024 ...

特别提示： 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202512 康力电梯股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为： 以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 798,786,187 股扣除公司回购专用账户中 1,040,731 股后的可参与分配的总股数 797,745,456 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配 利润结转至以后年度。 2、公司披露的现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、2024 年度利润分配预案情况 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告 [天衡审字(2025)00405 号]，2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 为人民币 357,180,898.55 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202514 康力电梯股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第 六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销 公司回购股份并减少注册资本的议案》，公司拟将 2022 年 11 月实施完毕并存放 在回购专用证券账户中剩余回购股份 1,040,731 股股份全部予以注销，并相应减 少公司注册资本。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生 效。相关情况公告如下： 一、回购股份概述 2020 年 7 月 3 日，公司回购专用证券账户所持有公司股票 1,350,000 股已 非交易过户形式过户至公司开立的"康力电梯股份有限公司－第二期员工持股计 1 划"专户，约占回购股份方案实施前公司总股本的 0.17%。 截至 2020 年 12 月 2 日，上期股份回购与本次回购股份累计已达到 13,090,631 股，扣除非交易过户股份 1, ...

本报告依据中国资产评估准则编制 康力电梯股份有限公司 拟出售资产涉及的 18 套不动产市场价值项目 资产评估报告 华辰评报字(2025)第 0042 号 (共1册,第1册) 江苏天健华展资产评估有限公司 HEN ASSETS APPRAISA HUAC HUACHEN CPV CO 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202500030 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2025)00063号 | | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 华辰评报字(2025)第0042号 | | | | 报告名称: | 康力申梯股份有限公司拟出售资产涉及的18套不动产市场价值项 目资产评估报告 | | | | 评估结论: | 6,527,700.00元 | | | | 评估报告日: | 2025年03月17日 | | | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | | | 答名人员: | 范以恺 (资产评估师) | | 正式会员 编号:32190244 ...

--- 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00025 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 报 告 曲 H 天衡审字(2025)00025 号 广东康力申梯有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了后附的广东康力电梯有限公司(以下简称"广东康力")财务报表,包括2024 年12月31日的资产负债表,2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 广东康力2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于广东康力,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 广东康力 ...

康力电梯股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00218 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00218 号 康力电梯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求，我们审计了康 力电梯股份有限公司（以下简称"康力电梯"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康力电梯董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，康力电梯于 2024 年 ...

关于康力电梯股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字（2025）00219 号 我们接受委托，审计了康力电梯股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度财务报 表，并出具了天衡审字（2025）00405 号审计报告。 专 项 说 明 天衡专字（2025）00219 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，贵公司管理层编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保 其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核， 并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理 ...

康力电梯股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00405 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 审 计 报 告 天衡审字(2025)00405 号 康力电梯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的康力电梯股份有限公司（以下简称"康力电梯"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了康力电梯 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于康力电梯，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事 ...

康力电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立 董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使了独 立董事的权利，出席了 2024 年度公司召开的董事会及股东会，认真审议各项议 案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客 观判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。 二、独立董事年度履职情况 （一） 出席董事会及股东会情况 现将 2024 年度履职情况报告如下： 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东 会，认真审阅各项议案 ...

康力电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立 董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使了独 立董事的权利，出席了 2024 年度公司召开的董事会及股东会，认真审议各项议 案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人韩坚，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士，教授， 博士生导师。现任苏州大学东吴商学院教授，苏州市建筑科学研究院集团股份有 限公司独立董事、威格科技（苏州）股份有限公司（未上市）独立董事、江苏永 鼎股份有限公司独立董事，2020 年 5 月起任公司独立董事。本人符合相关法律 法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易 所备案审查。 2024 年， ...