深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市卓翼科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张学斌） 本人作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，并兼任审计委员会主任委员、提名委员会委员，在任职期间（本年 度任职期间：2023年1月1日至2023年12月27日）严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、 法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审阅董事会各项议案，对公司相关重大事项发表意见，维护公司利益和股东合 法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人2023 年任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 张学斌，中国国籍，男，1968年生，无境外永久居留权，财政学博士，中国 注册会计师。2003年5月至今，任深圳市思迈特企业管理咨询有限公司监事；2015 年5月至今，任深圳市思迈特财税咨询有限公司执行董事；2015年5月至今，任深 圳国安 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于深圳市卓翼科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司股票交易异常波动公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-005 深圳市卓翼科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票（证券简称：卓 翼科技，证券代码：002369）自 2024 年 2 月 29 日起连续三个交易日（2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 4 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注及核实情况说明 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司 股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-004 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务 负责人谢从雄先生的书面辞职报告。谢从雄先生因已到法定退休年龄，申请辞去 公司财务负责人职务。辞去上述职务后，谢从雄先生不再担任公司任何职务。谢 从雄先生确认，与公司董事会及管理层无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任须 提请公司股东注意的事宜。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，谢从雄先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。截至本公告日，谢从 雄先生未持有公司股份，亦不存在应履行而尚未履行或仍在履行中的承诺事项。 公司将按相关程序尽快完成财务负责人的选聘工作，并及时履行信息披露义务。 在公司聘任新的财务负责人之前，暂由公司董事长、总经理李兴舫先生代行公司 财务负责人职责。 谢从雄先生在担任公司财务负责人职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对谢从雄先生在任职期间为公司发展和财务管理所做出的重要贡献表示衷心 感谢！ 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人新增轮候冻结的公告 关于公司控股股东、实际控制人新增轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，公司控股股东、实际控制人夏传武先生持有公司 72,317,172 股 股份，合计占公司总股本的 12.76%，累计被冻结股份数量占其所持公司股份数 量比例为 100%，请投资者注意相关风险。 近日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过在中国证券 登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东、实际控制人夏传武先生持 有的公司股份新增轮候冻结，现将有关事项公告如下： 二、股东股份累计被冻结及轮候冻结的情况 2、截止本公告披露日，夏传武先生所持股份累计被轮候冻结情况如下： 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-002 深圳市卓翼科技股份有限公司 三、其他说明 1、截至目前，公司控股股东、实际控制人不存在非经营性资金占用、违规 担保等侵害上市公司利益的情形。夏传武先生所持有的公司股份被轮候冻结系其 自身债务所致，与公司无关。公司与控股 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于再次通过高新技术企业认定的公告 深圳市卓翼科技股份有限公司关于再次通过高新技术企业认定的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市科技 创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，证书编号：GR202344202794，发证日期：2023 年 10 月 16 日，有效 期三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定，根据国家有关 规定，公司自通过高新技术企业再次认定当年起三年内（2023 年度 -2025 年度） 可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%税率缴纳企业所得 税。公司本次取得高新技术企业证书不会对 2023 年度经营业绩和财务数据产生 影响。 特此公告。 深圳市卓翼科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 6 日 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-045 深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00 开始。 网络投票时间为：2023 年 12 月 27 日，其中： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 ...

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-047 深圳市卓翼科技股份有限公司关于高级管理人员辞职 暨调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职 暨调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、副总经理马楠女士提交的书面辞职报告，因工作调整，申请辞去其担任的 副总经理职务，辞去上述职务后，马楠女士继续担任公司董事职务。 二、调整公司第六届董事会专门委员会委员的情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，同意补选李晗 女士为公司第六届董事会独立董事，同日召开第六届董事会第十次会议，审议通 过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司第六届 董事会审计委员会、提名委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成 员应当为不在公司担任 ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230593-1 号 致：深圳市卓翼科技股份有限公司 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 27 日召开。北京德恒律师事务 所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派贺秋平律师、赵玉婷律师（以下简称 "德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳市卓翼科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议 的 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-046 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立 董事的议案》，选举李晗女士为公司第六届董事会独立董事。为保证董事会工作 的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，公司第六届董 事会第十次会议通知于 2023 年 12 月 27 日通过口头方式发出，并于同日在深圳 市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长李 兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规 章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 ...