深圳市卓翼科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并所有者权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司所有者权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 我们审计了深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"卓翼科技公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（崔小乐） 深圳市卓翼科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （崔小乐） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《公司章程》等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实 勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。 现将本人2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人崔小乐，中国国籍，男，1975年生，博士，无永久境外居留权。2006 年至今，供职于北京大学深圳研究生院，历任信息工程学院讲师、副教授、教授。 2023年5月至今，任北京海量数据技术股份有限公司独立董事。2022年1月至今， 任广州方邦电子股份有限公司独立董事。2020年1月至今，任深圳市卓翼科技股 份有限公司独立董事。 2024年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事规则》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024年任期内，公司共召开了7 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事李晗女士、袁友军先生、崔小乐先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事李晗女士、袁友军先生、崔小乐先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存 在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁友军） 深圳市卓翼科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （袁友军） 各位股东及股东代表： 深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁友军） 本人作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《公司章程》等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实 勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。 现将本人2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 袁友军，中国国籍，男，1967年生，博士，无境外永久居留权。1995年8月 至今，在中共广东省委党校（广东行政学院）工作，同时担任广东省粤商研究会 常务理事、韶关市重大行政决策咨询论证专家、广州市社会组织专家库专家；2020 年1月至今，任公司独立董事。 2024年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事规则》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024年任期内，公司共召开了7次 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李晗） 本人李晗，中国国籍，女，1982年生，博士，副教授，硕士生导师。2006 年6月至2008年3月任广州市财政局科员，2008年4月至2014年7月任财政部广东监 管局副主任科员、主任科员，2014年8月起在广东外语外贸大学任职，历任讲师、 副教授等职，现任广东外语外贸大学副教授、硕士生导师。2019年11月至今，任 深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董事。2023年9月至今，任东莞长联新材 料科技股份有限公司独立董事。2023年12月27日开始担任公司独立董事。 2024年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事规则》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 深圳市卓翼科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李晗） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《公司章程》等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实 勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和 ...

前十大流通股东累计持有： 9404.13万股，累计占流通股比： 16.63%，较上期变化： -537.74万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 夏传武 | 7231.72 | 12.78 | 不变 | | 陈景庚 | 569.08 | 1.01 | -38.24 | | BARCLAYS BANK PLC | 348.77 | 0.62 | 新进 | | 高盛国际-自有资金 | 288.37 | 0.51 | 新进 | | 宋亚娟 | 233.90 | 0.41 | 43.90 | | 杨臻 | 229.26 | 0.41 | -3.00 | | 陈锦勇 | 168.24 | 0.30 | 新进 | | 钱荣 | 114.83 | 0.20 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 113.73 | 0.20 | 新进 | | 中国国际金融香港资产管理有限公司 CICCFT10(R) | 106.23 | 0.19 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,707,430,956.39, representing a 10.30% increase compared to ¥1,548,011,892.77 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥217,858,970.29, a 46.93% improvement from -¥410,526,921.47 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥188,784,705.49, showing a 59.29% improvement from -¥463,702,874.31 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities was -¥77,291,505.24, a decline of 85.42% compared to -¥41,685,603.61 in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.3843, improving by 46.93% from -¥0.7241 in 2023[24]. - Total assets at the end of 2024 were ¥2,564,863,398.23, a slight increase of 0.24% from ¥2,558,618,889.54 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 31.85% to ¥466,097,263.72 from ¥683,969,614.44 in 2023[24]. - The company reported a total revenue after deducting certain amounts for 2024 of ¥1,663,226,673.14, compared to ¥1,509,021,311.88 in 2023[24]. - Non-recurring losses for 2024 totaled -¥29,074,264.80, compared to gains of ¥53,175,952.84 in 2023[29]. Business Operations - The company aims to enhance its product offerings in 2024 by focusing on the development of cutting-edge products such as Wi-Fi 7, 5G, and AIoT[47]. - The company achieved operating revenue of ¥1,707,430,956.39, an increase of 10.30% compared to the previous year, driven primarily by higher revenue from consumer electronics products[56]. - Operating costs rose to ¥1,668,595,578.02, reflecting a 5.16% increase year-on-year, attributed to the rise in operating revenue[56]. - The company is advancing towards a 5G+AIoT vertical integration model, successfully launching multiple Wi-Fi7 and 5G wireless communication products into mass production[49]. - The company is committed to upgrading to smart factories, achieving a maturity level of three in intelligent manufacturing capabilities, focusing on automation and digital applications[55]. Research and Development - Research and development investment totaled ¥48,467,897.49, accounting for 2.84% of operating revenue, which is a decrease of 16.98% from the previous year[56]. - The company established three R&D centers in Shenzhen, Wuhan, and Xi'an, focusing on comprehensive product development and manufacturing capabilities[52]. - The company holds a total of 255 patents, including 95 invention patents, 75 utility model patents, and 85 design patents, showcasing its commitment to innovation[52]. - R&D investment decreased by 16.98% to ¥48,467,897.49 in 2024, accounting for 2.84% of operating revenue[69]. - The number of R&D personnel decreased by 23.97% to 295 in 2024, with a significant drop in the proportion of personnel with a bachelor's degree[69]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with all board members present for the report's approval[4]. - The company has established a governance structure that includes a board of directors and specialized committees to ensure compliance with legal regulations and enhance decision-making processes[100]. - The company held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders and actively addressing their inquiries[101]. - The board of directors consists of seven members, including three independent directors, who contribute to strategic decision-making and oversight[104]. - The company reported zero violations in information disclosure for 2024, ensuring compliance with relevant regulations[110]. Shareholder Relations - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves for the fiscal year 2024[144]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights by ensuring transparent and timely information disclosure[153]. - The company achieved a 12.99% investor participation rate in the 2023 Annual General Meeting held on May 15, 2024[118]. - The company maintained a 14.14% investor participation rate in the first extraordinary general meeting of 2024 held on November 27, 2024[118]. - The company has established a comprehensive and transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management[109]. Risk Management - The company has a comprehensive risk disclosure in the management discussion section, highlighting potential future operational risks[4]. - The company faces risks from customer concentration, with a few core clients contributing significantly to overall revenue, necessitating proactive communication and market expansion to mitigate potential order reductions[92]. - Fluctuations in the prices of key raw materials, which constitute a significant portion of the company's main business costs, pose a risk to operational performance, prompting a focus on supply chain stability[94]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 3,598, with 2,765 in production, 650 in technical roles, and 38 in sales[139]. - The company has a compensation policy that emphasizes performance-based pay, ensuring competitive salaries aligned with job value and regional wage levels[140]. - The company has established a training system to enhance employee skills, covering new employee training, technical skills, and management skills[141]. Legal and Regulatory Matters - The company has no instances of illegal external guarantees during the reporting period[163]. - The company has not encountered any major environmental issues or administrative penalties related to environmental protection during the reporting period[151]. - The company is involved in a lawsuit with a total amount of 10.2 million yuan, with expected liabilities of 1.02 million yuan[169]. Financial Management - The company has a fully independent financial department with a separate accounting system and independent bank accounts[115]. - The company has established a clear framework for monitoring and evaluating the performance of its directors and executives, promoting transparency and accountability[129]. - Total pre-tax compensation for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to ¥982.76 million[131].

卓翼科技（002369）公告，2024年营业收入17.07亿元，同比增长10.30%。归属于上市公司股东的净亏 损2.18亿元，去年同期净亏损4.11亿元。基本每股收益-0.3843元/股。公司计划不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 ...

Core Viewpoint - The actual controller of Zhuoyue Technology, Xia Chuanwu, may lose control of the company due to his conviction for securities market manipulation and insider trading, resulting in a 7-year prison sentence and a fine of 45 million yuan [1][7]. Company Situation - Zhuoyue Technology has reported continuous net losses over the past five years, accumulating losses exceeding 1.475 billion yuan [3][11]. - As of the end of Q3 2024, the company's debt ratio reached a record high of 77.28% [4][11]. - The company anticipates a net loss of 175 million to 225 million yuan for 2024, with a narrowed loss attributed to strategic adjustments and improved internal management [10]. Shareholder Changes - Xia Chuanwu's shares, totaling 70.7539 million, which account for 97.84% of his holdings, are subject to auction, potentially leading to a change in the company's actual controller [4][8]. - The company has stated that the change in actual control will not significantly impact its operations [5][8]. Legal Proceedings - Xia Chuanwu has appealed the first-instance judgment, and the final outcome will depend on the higher court's decision [2][7]. - The company has faced regulatory scrutiny, with past penalties imposed for insider trading and market manipulation [6][7].

文/梧桐兄弟 近期，卓翼科技（002369）发布公告称，公司控股股东、实际控制人 夏传武犯操纵证券市场罪、内幕交易罪，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币四千五百 万元。 据公告， 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实际控制人配偶韦舒婷女士送达的广东省深圳市中级人民法院《刑事判决 书》 （2022）粤03刑初213号、（2023）粤03刑初278号。现将有关情况公告如下： 公司于2023年12月2日披露了《关于控股股东、实际控制人被批准逮捕的公告》（公告编号：2023-037），夏传武先生因涉嫌内幕交易、操纵证券市场罪，经深圳 市中级人民法院批准，于2023年12月1日被深圳市公安局执行逮捕。 近日，广东省深圳市中级人民法院对本次诉讼的刑事判决如下： 被告人夏传武犯操纵证券市场罪、内幕交易罪，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币四千五百万元。 被告人的违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判 决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。 此外，公司还于近日收到深圳中院和公司控股股东、实际控制人配偶韦舒婷女士分别送达的两份《执行裁定书》 ， ...